证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-023 大连百傲化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

大连百傲化学股份有限公司 第四条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司股东特别是社会公众股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《大连百傲化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票或其他证券及其衍生品种的 价格可能产生重大影响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息 或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其全体董事、监事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人、 ...

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准不得提供[3] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[3] 担保审批 - 单笔担保超净资产10％需股东大会审议[14] - 担保总额超净资产50％、总资产30％需审议[14] - 12个月累计超总资产30％需经三分之二以上表决通过[14][15] - 为资产负债率超70％对象担保需审议[15] - 对股东等关联人担保需半数以上非关联股东表决[15] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[23] - 经批准担保及时在指定平台披露[23] - 达到标准担保特定情形及时披露[23] 责任追究 - 董事会处分有过错责任人[25] - 擅自越权签合同追究当事人责任[25] - 违规担保造成损失承担赔偿责任[25] - 发生违规担保及时披露并改正[26] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效[30]

累积投票制规则 - 股东每一有效表决权股份投票权与应选董监总人数相等，等于持股数与应选人数乘积[2] - 选举董监时，股东投票权数为持股数乘以对应应选人数[11] - 股东累积表决票数为有表决权股份数乘以该次选举董监人数[12] 提名规则 - 3%以上股东可提名非独立董事或非职工代表监事候选人[6] - 1%以上股东可提名独立董事候选人[6] 投票与当选规则 - 投票仅投同意票，总数多于累积表决票数则无效[13] - 当选董监得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[16] 选举补充规则 - 当选人数不足章程规定三分之二需二轮选举[17] - 多名候选人票数相同且最少需二轮选举[18] 实施细则生效 - 本实施细则经股东大会审议通过后生效[22]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-018 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：大连百傲化学股份有限公司（简称"公司"）合并报表 范围内的子公司 本次担保额度预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为公司 合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 200,000 万元的担保额度；截至公告 日，公司对外担保余额为 0 元。 特别风险提示：公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保总额度超 过公司最近一期经审计净资产的 122.20%，敬请投资者注意投资风险。本次担保 额度预计事项不涉及关联交易。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为全面促进公司发展，满足子公司（包括全资子公司、控股子公司）生产经 营资金需求，公司 2024 年度拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 200,000 万元的担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次公司为子公司提供担保的具 ...

董事会审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议披露[4] - 交易标的资产净额等多指标占比超10%且有金额要求需审议披露[5] 股东大会审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议披露[6] - 交易标的资产净额等多指标占比超50%且有金额要求需审议披露[6] 重大交易标准 - 连续十二个月内累计资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%需特殊审议[8]

产量与销量 - 2023年第四季度工业杀菌剂产量9544.59吨，销量8528.85吨[1] 产品售价 - CIT/MIT等系列产品2023年第四季度平均售价有不同程度同比、环比变化[2] 原料采购价 - 正辛胺等原料2023年第四季度平均采购价有不同程度同比、环比变化[3] 其他情况 - 本季度公司无对生产经营有重大影响的其他事项[4]

大连百傲化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连通运投资有限公司,现提名李宏林为大连百傲化学股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任大连百傲化学股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与大连百傲化学股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

大连百傲化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》等规定，勤勉尽责，认真履职。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘晓辉先生、独立董事刘永泽先 生和董事刘宪武先生组成，由会计专业人士刘永泽先生担任主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识， 在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向 董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： （一） 监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2023 年度财 务审计工作情况进行了监督评价，对审计计划、审计费用和审计发现的 ...

大连百傲化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立 董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连百傲化学股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由全部独立董事参加的会议。独立董事应当 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护公司中小股东 合法权益。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董 ...