东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：603377 转债代码：113575 2024 年 8 月 1 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024年第四次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-130 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披 露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告内 部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关 于实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临 2024-050）。 二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕135 号 关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 东方时尚驾驶学校股份有限公司，A 股证券简称：ST 东时， A 股证券代码：603377； 徐劲松，东方时尚驾驶学校股份有限公司时任董事长（代行 董事会秘书）； 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称公司） 在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方面，存在 如下违规行为。 （一）担保事项未履行决策程序及披露义务 2024 年 5 月 28 日，公司披露《关于补充审议全资子公司为 公司及全资子公司提供担保的公告》称，2024 年 3 月 13 日，公 司全资子公司东方时尚国际航空发展有限公司（以下简称航空公 司）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称民生金租）签署《法 人保证合同》，就公司及公司全资子公司东方时尚虚拟现实技术 应用（北京）有限公司（以下简称虚拟现实公司）的 VR 设备融 资租赁事项提供不可撤销的连带责任保证，担保金额 12990.76 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 6.23%，占公司 2022 年经 审计净 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0578 号 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 一、关于非标审计意见及董事弃权票 关于非标审计意见及董事弃权票 关于非标审计意见及董事弃权票 年报显示，年审会计师对公司财务报表出具保留意见，内部控 制出具否定意见，主要系因公司采购 VR 设备、AI 智能驾培系统交易 存疑、资金被保理公司异常扣款、部分超过工程量的预付款计入在 建工程等事项。同时，董事魏然、杨骁腾也对公司 2023 年年度报告 投出弃权票。 1.关于 VR 设备交易。年报及相关公告显示，前期公司及全资子 公司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司（以下简称虚拟 现实）向控股股东下属公司北京千种幻影科技有限公司（以下简称 千种幻影）采购 VR 汽车智能驾驶培训模拟器（以下称 VR 设备）3,179 1 台，并拟通过设备出租、出售等方式推广智能驾培体系。报告期末， 千种幻影尚有 2,809 台未按合同约定完整交付，涉及金额 2.98 亿元， 与公司前期披露的设备均完成交付存在重大差异。上述交易主要采 用预付及融资租赁方式付款，且已于 2022 年末前支付完毕 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 词 b 2 , 已充分了解并同意由提名人东方时尚驾驶学校 股份有限公司董事会提名为东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明. 本人具备独立董事任职资格. 保证不存在任何影响本人担任东方时尚驾驶学校股份有限公司独立 董事独立性的关系、具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件、具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训,本人承诺 将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关 培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 取（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第十七次会议的会议通知于 2024 年 7 月 18 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾 驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-125 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-127 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于再次提请股东大会审议《关于控股子公司为公司 及全资子公司提供抵押担保的议案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟将前次股东 大会审议未通过的《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案》 再次提交股东大会审议，具体情况如下： 一、议案未获前次股东大会通过的情况 公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 7 月 8 日召开。经会议审议， 本次股东大会审议未通过《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的 议案》。具体表决情况如下： 同意 142,208,500 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 46.4844%；反对 3,939,660 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 1.2877%；弃权 159,778,560 股，弃权票占出席本次股东大会的 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-128 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交 ...

公司近日自查中国登记结算有限公司上海分公司查询系统，获知徐雄先生、 东方时尚投资合计所持公司 133,378,000 股无限售流通股被轮候冻结，轮候冻结 原因未知，具体情况如下： 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份 被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"东方时尚"或"公司"）控 股股东东方时尚投资有限公司（以下简称"东方时尚投资"）及其一致行动人徐 雄先生合计持有公司股份 189,869,600 股，占公司总股本（因公司处于可转换公 司债券转股期，数据为截至 2024 年 7 月 24 日）720,767,087 股的 26.34%。 本次股份被轮候冻结后，徐雄先生累计被轮候冻结的数量为 49,728,000 股，占其持股数量的 100%，占公司总股本的 6.90%；东方时尚投资累计被轮候 冻结的数量为 83,650,000 股，占其持股数量的 59.69%，占公司总股本的 11.61%。 证券代码：603377 证 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-126 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于补选第五届董事会董事暨调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选第五届董事会独立董事情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月获悉，公司独立董事汪军民先生于 2024 年 6 月 17 日不幸因病去世。具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于独立董事去世的公告》（公告编号：临 2024-096）。 鉴于汪军民先生去世后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为 保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第 五届董事会独立董事的议案》 ...