股东大会安排 - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 5月17日公告取消续聘审计机构议案[4] - 5月24日上午10:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东大会情况 - 出席股东及代理人共11人，代表股份103,962,625股，占比65.5486%[6] - 表决通过13项议案，含年度报告、利润分配等[8] - 律师认为大会召集等均合规，决议合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为11人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为103,962,625股，占比65.5486%[4] - 公司在任董事5人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[8] 会议时间 - 2024年5月24日召开股东大会[5] 议案表决情况 - 2023年度多项董事会工作报告等议案A股同意票数多为103,946,025，比例99.9840%[7][9][12][13][14][15] - 2023年度利润分配预案和变更注册资本等议案A股同意票数为103,958,925，比例99.9964%[10][14] - 2023年度董事长实际薪酬议案关联股东回避表决，A股同意票数为31,547,985，比例99.9474%[11] 财务数据 - 2023年度利润分配预案相关金额为6,333,725，占比99.9416%，另有3,700，占比0.0584%[16] - 2023年度董事长等人员实际薪酬6,320,825，占比99.7380%等[16] - 2024年度向银行申请综合授信额度为6,320,825，占比99.7380%等[16] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案相关金额为6,333,725，占比99.9416%，另有3,700，占比0.0584%[16] 其他 - 议案12为特别决议议案，需经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过[17] - 北京市中伦（上海）律师事务所见证股东大会，决议合法有效[18]

会议信息 - 2024年5月24日10时在苏州相城召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 出席人员为2024年5月17日收盘后登记在册股东等[4] - 议案一至十一、十三需出席股东表决权二分之一以上通过，议案十二需三分之二以上通过[9] - 网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[7] - 监票人是顾苏晓，计票人是樊理[10] 业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润133,283,244.16元，未分配利润806,005,098.24元[18] - 2023年度拟每10股派现2.6元，派现41,121,886元，占净利润30.85%[18] 薪酬情况 - 2023年董事长钱新栋薪酬310.99万元，2024年维持[22] - 2023年高管薪酬合计822.52万元，2024年维持[23] - 2023年独立董事薪酬合计28.57万元，2024年维持[24] - 2023年监事薪酬合计148.21万元，2024年维持[25] 授信与资本 - 2024年计划申请人民币综合授信123,500万元，美元750万元[26] - 2021年回购442,700股，注销后注册资本变更为160,441,200元[29] 制度与报告 - 制定《独立董事专门会议制度》，2024年4月26日登载上交所网站[32] - 《2023年度财务决算报告》《公司章程》（修订稿）于2024年4月26日登载上交所网站[17][31]

会议安排 - 公司第三届监事会第二十次会议通知于2024年5月15日以邮件发出[2] - 会议于2024年5月16日以通讯形式召开[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 决策评估 - 监事会认为取消续聘会计师事务所合理，不损公司及股东利益，不影响日常经营[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月24日召开[2] - 股权登记日为2024年5月17日[2] - 现场会议10点在苏州相城召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 取消续聘大华所，因其受行政处罚[3][4] - 特别决议为第12项议案，多议案单独计票[9] - 7、8项议案关联股东回避表决，已披露[8][9]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十次会议通知于2024年5月15日以邮件发出[2] - 会议于2024年5月16日以现场结合通讯形式召开[2] 会议情况 - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》[3] - 该议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩说明会信息 - 公司将召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月23日上午10:00 - 11:00[3] - 方式为上海证券报·中国证券网在线交流[2][3] 参会人员 - 董事长钱新栋、独立董事巢序等参加[4] 投资者参与 - 可在说明会时间通过网络平台参加[5] 问题征集 - 截止2024年5月21日17:00，邮箱SD@etron.cn[6] 联系方式 - 联系人宋进，电话0512 - 65461690等[9]

业绩总结 - 易德龙2023年实现营业收入19.17亿元，同比下降2.86%[1] - 汽车电子业务表现亮眼，2024年一季度实现营业收入4.51亿元，同比增长8.05%[1] - 公司研发投入保持较高水平，2023年/24Q1研发费用分别为1.16/0.26亿元，研发费用率6.04%/5.71%[1] 未来展望 - 预计易德龙2024-2026年收入分别为22.24亿元、26.63亿元、31.60亿元，归母净利润分别为2.32亿元、2.77亿元、3.31亿元[2] - 公司预计2026年营业收入将达到3159.6百万元，较2022年增长约60.3%[4] 新产品和新技术研发 - 全球化布局持续推进，海内外产线陆续投用，公司在香港及新加坡建立投资及运营公司，计划在欧美建立本地营销团队[2] 市场扩张和并购 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[5] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[5]

募集资金情况 - 2017年6月公司公开发行4000万股A股，每股发行价10.68元，募集资金总额4.272亿元，净额3.9974056604亿元[1] - 2023年实际投入募集资金0元，累计已使用4.120686亿元，含置换自筹资金6982.74万元和支付项目款3.422412亿元[2] - 2023年度收到银行存款利息和理财收益扣除手续费净额0.59万元，累计为2951.14万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额和账户结余金额均为0元[2] - 2023年1月11日公司将约1717.73万元节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[4] - 截至2023年2月15日，首发募集资金专户全部注销，余额转至基本户补充流动资金[4] - 2023年度公司募集资金总额为39974.06万元[25] - 2023年度公司已累计投入募集资金总额为41206.86万元[25] 项目投入与效益 - 高端电子制造扩产项目承诺投资20859.56万元，累计投入22466.65万元，进度107.70%，本年度效益8063.82万元[25] - 研发中心建设项目承诺投资6692.20万元，累计投入6025.79万元，进度90.04%[25] - PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目承诺投资4922.30万元，累计投入5214.42万元，进度105.93%，本年度效益1319.61万元[25] 其他情况 - 2023年度公司无闲置募集资金现金管理、暂时补充流动资金、变更投资项目资金使用情形[12][13][14] - 2023年度公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情形[18] - 大华会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2023年度情况[19] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[21] - 补充营运资金金额为7500，占比100%[26] - 合计金额从39974.06变为41206.86，增加1232.80[26] - “PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目”预计可使用状态时间调整为2020年12月31日[26] - “高端电子制造扩产项目”预计可使用状态时间调整为2021年12月31日[26] - “研发中心建设项目”预计可使用状态时间调整为2022年12月31日[27] - 2023年公司将首次公开发行股票募投项目结项，结余资金约1717.73万元永久补充流动资金[27] - 2019年6月20日公司对“PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目”进行延期[26] - 2018年8月27日公司竞得苏相国土2018 - WG - 7号地块国有建设用地使用权[26] - 2020年6月29日公司对“高端电子制造扩产项目”和“研发中心建设项目”进行延期[26]

募集资金情况 - 2017年6月12日公司发行4000.00万股普通股，每股发行价10.68元，募集资金427,200,000.00元，净额399,740,566.04元[1] - 截至2023年12月31日，2023年投入募集资金0.00万元，累计使用41,206.86万元[3] - 2023年度银行存款利息扣除手续费净额0.59万元，累计利息、理财收益扣除手续费净额2,951.14万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额和专户结余金额均为0.00万元[4] - 2023年1月11日约1,717.73万元节余资金永久补充流动资金并注销专户[9] - 截至2023年2月15日，首发募集资金专户全部注销，余额转至基本户补充流动资金[9][11] 募投项目情况 - 高端电子制造扩产项目承诺投资20,859.56万元，累计投入22,466.65万元，进度107.70%，2023年效益8,063.82万元[17] - 研发中心建设项目承诺投资6,692.20万元，累计投入6,025.79万元，进度90.04%[17] - PCBA生产车间智能化建设项目承诺投资4,922.30万元，累计投入5,214.42万元，进度105.93%，2023年效益1,319.61万元[17] - 补充营运资金承诺投资7,500.00万元，累计投入7,500.00万元，进度100.00%[17] - 高端电子制造扩产项目预计可使用状态时间调整为2021年12月31日[19] - 研发中心建设项目预计可使用状态时间调整为2022年12月31日[19] - PCBA生产车间智能化建设项目预计可使用状态时间调整为2020年12月31日[19] 其他情况 - 公司在招行、宁波银行、工行、农行开设募集资金专项账户，2017年6月19日签署三方监管协议[6] - 单个募投项目节余资金使用有程序及披露要求[7] - 截至2023年12月31日，公司无变更募投项目或对外转让、置换情况[11] - 大华会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2023年度情况[13] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[14] - 2023年相关会议审议通过将募投项目结项[20] - 结余原因是合理节约资金和现金管理获收益[20] - 总体募投项目累计投入超承诺投入[20]