持续督导情况 - 持续督导期为2024年6月26日至2026年12月31日[2] - 2025年4月23 - 24日保荐机构对公司现场检查[2] 合规情况 - 持续督导期公司无公开声明的违法违规事项[2] - 无向交易所报告的违法违规等事项[2] - 董监高遵守法规履行承诺[3] 制度执行 - 公司建立健全并有效执行治理与内控制度[3] 信息披露 - 提交文件无虚假记载等问题[3] - 保荐机构认为信息披露真实准确完整及时有效[5] 资金与报告 - 保荐机构关注募集资金并出具核查报告[4] - 2024年持续督导无向监管报告事项[6]

永臻科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]12800 号 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -8 2024年度财务报表附注— -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 招生 审计报告 天职业字[2025]12800 号 永臻科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了永臻科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司, ...

担保情况 - 本次担保额度调剂金额40000万元，调出、调入方为资产负债率70%以下子公司[2][7][8] - 为永臻滁州提供银行综合授信担保不超44900万元，已实际担保余额88000万元（不含本次）[2] - 为永臻芜湖提供银行综合授信担保不超22000万元，已实际担保余额127500万元（不含本次）[2] - 2025年第一次临时股东会同意为子公司担保总额不超220000万元，期限12个月[7] - 为永臻芜湖向工商银行繁昌支行提供最高12000万元连带责任保证担保[4] - 为永臻芜湖向平安银行常州分行提供最高10000万元连带责任保证担保[4] - 为永臻滁州向工商银行滁州琅琊支行提供最高10000万元连带责任保证担保[4] - 为永臻滁州向浦发银行滁州分行提供最高20000万元连带责任保证担保[5] - 截至公告披露日，对外担保余额225792.33万元（不含本次）[17] - 对外担保占最近一期经审计净资产的102.95%[17] 子公司数据 - 永臻芜湖2024年9月30日资产总额429695.27万元，负债总额381356.59万元，资产净额48338.67万元[10] - 永臻芜湖2024年1 - 9月营业收入237749.59万元，净利润 - 1174.91万元[10] - 永臻滁州注册资本46000万元[11] - 截至2023年12月31日，永臻滁州资产总额241143.22万元、负债总额152130.08万元、资产净额89013.14万元、营业收入443113.53万元、净利润19115.21万元[12] - 截至2024年9月30日，永臻滁州资产总额271803.55万元、负债总额176645.08万元、资产净额95158.47万元、1 - 9月营业收入372345.44万元、1 - 9月净利润6131.07万元[12] 其他 - 公司为下属全资子公司担保为满足生产经营需要，风险可控[15] - 董事会同意为合并报表范围内全资子公司提供担保[16] - 担保事项经董事会会议及股东会审议通过，在2025年第一次临时股东会授权额度内[16] - 截至公告披露日，无对控股股东和实际控制人及其关联人担保、无对外担保逾期情形[18]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-019 永臻科技股份有限公司 （一）会计政策变更的具体情况 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次依据《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《解释 17 号》"）的会计政策变更系根据财政 部颁布的文件要求作出的，不涉及对永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以前年度财务报表的追溯调整，对公司 2024 年度及以前年度财务报表均无相关 影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 本次依据《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"《解释 18 号》"）的会计政策变更系根据财政 部颁布的文件要求作出的。根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，执行 该项会计处理规定，对公司 2024 年度财务报表无影响，使 2023 年度财务报表中 销 售 费 用 由 19,208,8 ...

包头基地的稳步推进，对公司业务的中长期战略布局具有重要意义。该基地 充分借助当地政策与产业配套优势，打开光伏边框北方市场空间，以更短的运输 半径、更快的响应速度，更好的为客户提供优质可靠的光伏铝边框产品。该基地 的顺利实施，能够有力拓展公司光伏铝边框产品于全国范围内的辐射广度与影响 深度，能够有效提升光伏铝边框产品的市场占有率，稳固公司在行业内的领先地 位，增强核心竞争力。同时，包头区位优势优越，能源成本优势显著，电解铝铝 水资源等条件符合未来产能规划的战略需要。 本项目目前距离投产运营尚需一定时间，短期内不会对公司财务状况及经营 成果产生重大影响。公司将积极推进项目的建设进程，并根据项目进展情况，及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-017 永臻科技股份有限公司 关于包头基地年产 100GW 光伏铝边框项目 举行奠基仪式并于近期开工的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2 ...

傅雪冬先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对傅雪冬先生在任职期间为 公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 永臻科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理傅 雪冬先生的辞职报告。因个人原因，傅雪冬先生不再担任公司副总经理职务，辞 职后也不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，傅雪冬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告 披露日，傅雪冬先生未持有公司股票，傅雪冬先生的辞职不会影响公司管理层正 常运作和公司的日常生产经营。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-015 永臻科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

股票期权授予 - 2025年3月18日为首次授予日，向115名激励对象授予540万份股票期权，行权价17.08元/股[3] - 首次授予数量占首次授予日公司股本总额2.28%[3] - 2025年4月10日，540万份股票期权完成登记手续[12] 人员获授情况 - 汪飞等3人各获授22.00万份，占比相关[7] - 毕丽娜等2人各获授16.40万份，占比相关[7] - 核心管理人员等三类人员获授数量及占比情况[7] 行权与等待期 - 首次授予部分三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[10] - 本激励计划有效期最长不超60个月，等待期为12、24、36个月[9]

激励计划授予情况 - 2025年3月18日为首次授予日，向115名激励对象授予540万份股票期权[3][6][9][17][22] - 首次授予部分行权价格为17.08元/股[4][9][17][22] - 本激励计划授予股票期权合计640万份，预留部分100万份，占比15.625%[12] 人员获授情况 - 董事汪飞等3人各获授22万份股票期权[12] - 董事会秘书毕丽娜等2人各获授16.4万份股票期权[12] - 15名核心管理人员共获授178.1万份股票期权[12] - 53名核心技术及核心业务骨干共获授221.1万份股票期权[12] - 42名其他人员共获授42万份股票期权[12] 行权相关情况 - 首次授予股票期权等待期分别为12、24、36个月[9] - 首次授予部分三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[9] 测算相关数据 - 公司用Black - Scholes模型测算，标的股价22.19元/股[19] - 历史波动率分别为19.0331%、16.4511%、16.2353%[19] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[19] - 股息率为0%[19] 费用摊销情况 - 预计首次授予540万份股票期权需摊销总费用3318.21万元[19] - 2025 - 2028年分别摊销1468.32万元、1159.55万元、588.01万元、102.33万元[19]

激励计划时间 - 2025年1月22日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2025年1月24日至2月5日对拟首次授予激励对象内部公示[4] - 2025年2月18日股东会审议通过激励计划[4] - 2025年3月18日确定为首次授予日[5] - 2025年3月18日审议通过调整激励对象名单等议案[5] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由129人调为115人[3] - 14名对象自愿放弃41万份股票期权[6] 激励计划授予 - 向115名激励对象授予540万份股票期权[5] 调整影响与意见 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[7] - 薪酬与考核委员会和监事会均同意调整[8][10]