董事会会议召开条件 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[7][8] 会议召集与通知 - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[10] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日[10] 会议召开与决议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[19] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[20] 其他规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[23] - 会议可全程录音，秘书安排记录[25][26] - 会议档案保存十年以上[27]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[6][7] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后五日内发出通知[6] - 监事会同意召开，应在收到请求五日内发出通知[6][8] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知各普通股股东[13] 持股比例要求 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集普通股股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[8] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的普通股股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[11] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[14] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[17] 费用承担 - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[9] 特殊通知与决议 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，召开股东大会应通知优先股股东[18] - 发行优先股等特定事项决议，须经出席会议的普通股股东等所持表决权的2/3以上通过[19] 投票权征集与制度 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[22] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[23] 审议与记录 - 股东大会就发行优先股审议，需对本次发行优先股的种类和数量等11项事项逐项表决[25] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[29] 方案实施与回购 - 股东大会通过有关派现等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[29] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东大会决议须经出席会议的普通股股东所持表决权的2/3以上通过[30] - 公司应在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[31] 决议效力与处理 - 公司股东大会决议内容违反法律法规无效[32] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[32] 监管措施 - 公司无正当理由不召开股东大会，证券交易所有权停牌[34] - 股东大会召集等不符合要求，证监会及其派出机构责令限期改正[34] - 董监高履职违规，证监会及其派出机构责令改正[34] - 情节严重或不改者，证监会可实施证券市场禁入[34] 信息公布与规则 - 公告等信息需在符合条件媒体和交易所网站公布[36] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[36] - 规则由公司董事会负责解释和修订[36] - 规则自公司股东大会审议通过之日起生效[37]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-012 永臻科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司""永臻股份"）第一届监事会将 于2024年10月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》《永臻科技股份有限公 司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司需按程序提前进行监事会换届 选举工作。公司于2024年8月14日召开职工代表大会，选举费春玲女士为公司第 二届职工代表监事（简历附后）。 费春玲女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产 生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 费春玲：女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2005 年至 2006 年，任石家庄华莱化工有限公司技术员；2007 年至 2010 年，任 沈阳绿思创高新应用技术研究所所长助理；2011 年至 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王京海，已充分了解并同意由提名人永臻科技股份有限公司 董事会提名为永臻科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任永臻科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务 ...

永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方式 通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-009 永臻科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 同意提名周军先生、李德琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。 任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 表决结 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 本人丛扬，已充分了解并同意由提名人永臻科技股份有限公司董 事会提名为永臻科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任永臻科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-008 永臻科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方 式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》 同意提名汪献利先生、邵东芳女士、 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月2日14点30分在江苏常州金坛区月湖北路99号公司会议室召开[4] - 网络投票9月2日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议变更公司股份总数等议案、调整独立董事津贴议案等[7] 换届选举信息 - 董事会换届应选非独立董事6人，独立董事3人；监事会换届应选非职工代表监事2人[7][8] 其他信息 - 各议案8月16日在《上海证券报》等媒体及上交所网站披露[8] - 股权登记日为2024年8月26日，A股代码603381，简称永臻股份[13] - 现场登记8月30日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，地点公司5楼董事会办公室[15] - 会议联系电话0519 - 82998258，传真0519 - 82998266，邮箱yzgf@yonz.com[17][18] - 变更公司股份总数等议案非累积投票表决，换届选举相关议案累积投票表决[22][23] - 股东每持有一股，对每个议案组拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25]

候选人资格 - 具备5年以上会计工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人资质 - 具备注册会计师等职称学位[5] - 有5年以上专业岗位全职经验[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人永臻科技股份有限公司董事会，现提名徐志翰为永臻科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任永臻科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与永臻科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司 ...