广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）决策 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-047 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 广东骏亚电子科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘大华所为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-044 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件、通讯等形式发 出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次 会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监 事列席了本次会议。叶晓彬先生对本次会议紧急召开情况进行了说明。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订<公司章程>并制定、修订 部分制度的公 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对 关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东骏亚电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门委员会，主要负责公司内外 部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事占多数。审 计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有 1 名独 立董事 ...

关于公司被取消高新技术企业资格的公告 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-043 广东骏亚电子科技股份有限公司 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2023年12月7日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 5 日，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 接到《广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于取 消广州空杯子信息科技有限公司等 12 家企业高新技术企业资格的通知》（粤科 函高字〔2023〕1509 号），根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火 〔2016〕32 号）等有关文件规定，广东省高新技术企业认定管理工作领导小组 办公室研究决定取消广州空杯子信息科技有限公司等 12 家企业高新技术企业资 格，后附名单包含公司（取消资格年度为 2022-2023 年）。 公司本次被取消高新技术企业资格主要系为优化公司业务架构，提高经营 管理效率，公司将 PCB 研发、生产制造相关业务转移至全资子公司惠州市骏亚 精密电路有 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为615,988,573.57元，同比增长1.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,387,794.33元，同比下降16.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为236,825,555.40元，同比增长18.08%[5] - 基本每股收益为0.11元，同比下降15.38%[5] - 加权平均净资产收益率减少1.98个百分点至2.25%[5] - 总资产为3,585,420,090.30元，较上年同期增长0.42%[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，骏亚企业有限公司持股占比最高为59.13%[8] - 公司前十名股东中，陈兴农、汤燕等为关联关系，构成一致行动人关系[9] 资产状况 - 公司财报显示，2023年第三季度，公司流动资产总额为1,271,375,786.41元，较2022年底下降了80,425,585.35元[13] - 非流动资产方面，公司固定资产达到1,445,981,828.87元，较去年同期增加了356,783,802.99元[13] 现金流量 - 公司负债合计为2,060,365,079.33元，较上一季度减少了2,517,225.90元[14] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为236,825,555.40元[19] - 2023年前三季度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为169,731,605.06元[20] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-151,324,037.68元[20] 费用情况 - 营业总收入为1,860,842,027.29元，较去年同期略有下降[15] - 营业总成本为1,775,038,917.93元，较去年同期略有下降[16] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益等[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降31.10%[7]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-042 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于与下属全资子公司互相提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 近日，公司与广东华兴银行股份有限公司惠州分行（以下简称"华兴银行"） 签署了《最高额保证担保合同》，因生产经营所需，公司为全资子公司惠州骏亚 精密与华兴银行签署的综合授信额度合同项下本金人民币7,000万元债务提供连 带责任担保。 龙南骏亚电子科技有限公司、龙南骏亚精密电路有限公司近期分别与中国建 设银行股份有限公司惠州市分行（以下简称"建设银行"）签署了《最高额保证 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：广东骏亚电子科技股份有限 公司（"公司"）、惠州市骏亚精密电路有限公司（以下简称"惠州骏亚 精密"），惠州骏亚精密为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次为惠州骏亚精密综 合授信本金人民币 7,000 万元债务提供担保，截至 2023 年 10 月 23 ...

重要内容提示： 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-041 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于与下属全资子公司互相提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时，公司全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司为公司向上海银行申请的不超过 敞口额度人民币15,000万元的综合授信提供连带责任担保。 2、近日，长沙牧泰莱电路技术有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳 分行（以下简称"民生银行"）签署了《抵押合同》，公司向民生银行申请借款 人民币1.5亿元，全资子公司长沙牧泰莱电路技术有限公司以其持有的房产为公 司向民生银行申请的银行借款提供最高额抵押担保。 上述担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司分别于2023年3月24日、2023年5月8日召开第三届董事会第十四次会议、 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》， 同意公司/下属子公司为公司下属子公司综合授信额度内贷款提供不超过人民币 20.9亿元的新增担保（其中为下属资 ...