一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第三届董事会第二十六次会议相关事项 进行了审查，发表如下意见： （本页无正文，为《基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 十六会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签署： 1、我们认为公司第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤 勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。 万遂人： 2、经审阅第四届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选 人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146 条规定不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 俞红海： 3、 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-039 基蛋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司 以下简称 公司"）第三届监事会第十三次会 议于2023年12月25日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月29日以通 讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负 责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合 中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议并通过了 关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会同意公司根据 公司法》、 上海 证券交易所股票上市规则》和 公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经 提名，推荐李靖、施佳为公司第四届监事会监事候选人。 上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选 举产生的 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-040 基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将换届，产生新一届董事会。经推荐， 提名苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、颜彬、倪文为公司第四届董事会非独立 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-037 基蛋生物科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更 2023 年年审会计师事 务所的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2023 年年审会计师事务所。该议案已经 2023 年 5 月 17 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更 2023 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。 近日，公司收到公证天业发来的《关于变更基蛋生物科技股份有限公司签字 注册会计师的函》，现就具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 二、变更后签字注册会计师、项目质量复核人 ...

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独 立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《基蛋生物科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规及规范性文 件，并结合公司实际情况，制定本制度。 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-038 基蛋生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会 鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会任期届满，根 据《公司法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数 为 9 人，根据公司董事会运行情况，公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名，由公司第三届董事会提名，经董事会提名、薪 酬与考核委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第三届董 事会第二十六次会议审议通过了第四届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）： 提名苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、颜彬先生、倪文 先生六人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名万遂人先生、鞠熀先先生、 凌华女士三人为公司第四届董事会独立董事候选人。 根据相关规定，公司独立董 ...

基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 ...

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事 在公司年度报告编制和信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，按照有关法律、行政法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独 立董事对有关重大问题进行实地考察；公司财务总监应当向独立董事汇报本年度 的财务状况和经营成果情况。 行沟通。沟通包括但不限于以下内容: （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同 比变动情况及引起变动的原 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人基蛋生物科技股份有限公司董事会，现提名凌华为基 蛋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并巳充 分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任基蛋生物 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备 独立董事任职资格， 与基蛋生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、 规章及其他规范 性文件 ， 具有5年以上法律、经济、 会计、财务 、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （ 一 ）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 、上诲证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...