南京北站枢纽工程建设 - 南京北站枢纽工程施工现场塔吊林立、机器轰鸣，建设规模大且社会关注度高 [1] - 相关板块、部门和单位需加强统筹协调，密切协作配合，紧扣时间节点，倒排工作计划，加快破解难点问题 [1] - 项目需精心组织实施，严控工程质量，打造安全工程、精品工程 [1] - 坚持区域联动、站城融合，发挥重大交通基础设施对区域发展的带动作用，提升城市枢纽功能和辐射能级 [1] 金陵石化高端日化品项目 - 实地察看项目建设进度，要求深化沟通对接，围绕既定目标，紧盯关键环节 [1] - 着力协调解决规划报批、控详调整、土地收储等问题，打通难点堵点卡点，保障项目建设提质增效 [1] - 加快推动石化产业高端化、智能化、绿色化发展 [1] 基蛋生物科技股份有限公司 - 了解企业发展、项目推进情况，希望企业紧盯市场需求，深耕专业领域 [1] - 加快创新成果转化应用，不断培育壮大新增长点 [1] 重大项目推进策略 - 重大项目是稳增长、促发展的"压舱石"，需坚持"项目为王"，扩大有效投资，推进项目建设 [2] - 紧扣开工率、投资率等关键指标，加强项目滚动梳理和跟踪督办，协调解决问题，推动项目快建设、早达效 [2] - 精准高效做好服务，聚焦项目实际需求，强化资源要素保障，主动为企排忧解难 [2]

股东持股基本情况 - 南京爱基商务信息咨询有限公司为基蛋生物的员工持股平台，持有公司股份17,547,819股，占总股本的3.46% [1] - 股份来源包括首次公开发行前持有的股份及上市后资本公积转增股本方式取得的股份 [1] - 其中公司董事兼副总经理孔婷婷、颜彬，董事兼财务总监倪文，监事李靖，离任董事兼副总经理朱刚通过南京爱基间接持有公司股份 [2] 减持计划主要内容 - 南京爱基计划通过集中竞价交易方式减持不超过666,625股，占总股本的0.1314% [1] - 减持股份来源为首次公开发行前持有的股份，减持原因为股东资金需求 [2] - 公司实控人苏恩本在本次减持计划中不以任何方式减持其在南京爱基间接持有的公司股份 [1] 董监高减持细节 - 孔婷婷间接减持不超过20,832股，颜彬不超过104,160股，倪文不超过83,328股，李靖不超过41,664股，均不超过其间接持股的25% [2] - 朱刚间接减持不超过416,641股 [3] - 剩余股份16,881,194股 [3] 股东及董监高承诺 - 南京爱基承诺锁定期满后依法合规减持，提前3个交易日公告减持计划，若违反承诺将延长锁定期6个月并承担法律责任 [3] - 孔婷婷、颜彬、倪文、李靖承诺在任职期间每年转让股份不超过间接持股的25%，离职后6个月内不转让股份 [3] - 本次减持计划与此前已披露的承诺一致 [4] 减持计划实施安排 - 若公司股票停牌，实际开始减持时间将相应顺延 [3] - 减持计划实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价等因素决定具体减持数量和价格 [4] - 本次减持不会导致公司控制权变更 [4]

股份减持 - 南京爱基持有公司股份17,547,819股，占比3.46%[3] - 南京爱基计划减持不超666,625股，占比0.1314%[3] - 减持期间为2025年6月9日～9月9日[6] 人员减持 - 多名公司董事、监事等间接减持不同数量股份[6] - 减持后剩余股份16,881,194股[6] - 减持数量和价格有不确定性[10]

基蛋生物科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 证券代码： 603387 证券简称： 基蛋生物 公告编号： 2025-018 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：南京爱基商务信息咨询有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.46%股份的股东南京爱基商务信息咨询有限公司，在2025 年 5 月 11 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公 司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司 价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于提 请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》以临时提案的方式提交 至公司 2 ...

股权结构 - 股东南京爱基商务信息咨询有限公司直接持有公司3.46%股份[1] 分红计划 - 提议将中期分红议案提交2024年年度股东大会审议[1] - 公司拟2025年中期符合条件时适当增加一次中期分红[1] - 预计2025年中期现金分红金额不超相应期间净利润[1] - 董事会拟提请授权制定具体方案，期限至2025年年度股东大会[2] - 2025年中期分红安排需经2024年年度股东大会批准生效[2] 风险提示 - 2025年中期分红前瞻性陈述不构成承诺[3] - 提醒投资者注意投资风险[4]

股价与估值表现 - 5月13日收盘价8.11元 单日上涨1.12% 滚动市盈率20.37倍创25天新低 总市值41.13亿元 [1] - 市盈率显著低于行业平均水平 行业平均市盈率50.06倍 行业中值36.80倍 公司排名第48位 [1][2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数26,747户 较上次减少451户 户均持股市值35.28万元 户均持股2.76万股 [1] 主营业务概况 - 主要从事体外诊断试剂与仪器的研发生产销售 是国家火炬计划重点高新技术企业 [1] - 国内POCT领域主要供应商 核心产品为POCT体外诊断试剂及配套仪器 已实现部分生化乳胶试剂试产销售 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入2.44亿元 同比下降24.08% 净利润6430.74万元 同比下降25.24% [1] - 销售毛利率保持77.15%的高水平 [1] 同业估值比较 - 医疗器械行业平均总市值106.84亿元 行业中值47.95亿元 [2] - 同业公司呈现显著估值分化 天益医疗PE(TTM)为-1755.47倍 华大智造总市值达340.38亿元 [2]

业绩总结 - 2024年度营业收入为116479.89万元，较2023年度下降14.93%[8] - 2024年末流动资产合计18.57亿美元，较期初21.51亿美元减少13.67%[17] - 2024年末非流动资产合计18.50亿美元，较期初16.20亿美元增加14.19%[17] - 2024年末资产总计37.07亿美元，较期初37.72亿美元减少1.70%[17] - 2024年末流动负债合计9.40亿美元，较期初9.79亿美元减少4.02%[19] - 2024年末非流动负债合计4640.63万美元，较期初5099.99万美元减少8.99%[19] - 2024年末负债合计9.86亿美元，较期初10.30亿美元减少4.29%[19] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计26.19亿美元，较期初25.59亿美元增加2.35%[19] - 2024年末少数股东权益1.02亿美元，较期初1.82亿美元减少44.78%[19] - 2024年末所有者权益合计27.21亿美元，较期初27.41亿美元减少0.71%[19] - 2024年度营业总收入为1,164,798,987.40元，上一年度为1,369,162,256.52元[20] - 2024年度营业总成本为890,272,619.92元，上一年度为1,081,780,774.83元[20] - 2024年度净利润为229,878,784.29元，上一年度为284,080,449.03元[20] 公司股权与结构 - 2024年7月1日起景川诊断不再纳入合并报表，年末长期股权投资账面价值7294.97万元[5] - 报告期合并范围减少12家公司[54] 财务核算准则 - 审计认为除特定事项影响外，财务报表在重大方面按准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[58] 税务相关 - 增值税税率为0%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，教育费附加税率为5%（含地方教育费附加2%），企业所得税税率为15%、20%、25%等[154] - 公司增值税出口退税率为13%[157] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[158] - 公司及南京基蛋生物医药有限公司、黄石医养医学检验有限公司2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[159][160] - 吉林基蛋生物科技有限公司和长春市布拉泽医疗科技有限公司2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[160][161] - 南京基蛋信息技术有限公司2024年度减半征收企业所得税[162] 资产项目 - 货币资金期末余额为351,595,574.28元，期初余额为484,332,524.77元[165] - 交易性金融资产期末余额为648,876,995.18元，期初余额为451,907,901.13元[167] - 应收账款期末账面余额为430,613,350.52元，期初账面余额为516,164,678.15元[171] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额为1,490,105.70元，期初余额为4,603,410.80元[174] - 预付款项1年以内期末余额7,804,230.66元，占比70.69%[175] - 其他应收款期末余额50,293,356.58元，期初余额28,579,026.46元[177] - 存货期末账面余额218,102,873.39元，跌价准备23,647,220.69元，账面价值194,455,652.70元[181] - 一年内到期的非流动资产期末余额为230,573,627.60元，期初余额为337,284,266.32元[184] - 其他流动资产期末余额为12,752,940.15元，期初余额为146,629,076.41元[184] - 长期应收款期末账面价值为4,902,566.70元，期初账面价值为8,227,913.74元[185][186] - 长期股权投资期初账面价值为50,873,981.61元，本期增加账面价值72,949,711.48元[189] - 其他权益工具投资期初余额为71,000,000.00元，期末余额变动-31,000,000.00元[191] - 其他非流动金融资产期末余额为85,933,123.18元，期初余额为94,025,722.18元[192] - 固定资产期末余额为478,502,868.55元，期初余额为488,468,219.45元[193] - 在建工程期末余额为225,081,025.94元，期初余额为205,761,114.67元[198] 在建工程项目 - POCT二期工程项目预算数为42,900万元，期末余额为217,810,219.69元，工程累计投入占预算比例为50.77%[199][200] - 四川基蛋研发、生产基地预算数为8,000万元，期末余额为93,962.26元[200]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[9][10][18] - 公司非财务报告内控存在重大缺陷[11][19] - 内部控制审计意见与财务报告内控评价结论一致[21] - 审计报告与内控评价报告对非财务报告内控重大缺陷披露一致[21] - 报告期内公司无财务报告内控缺陷，发现1个非财务报告内控重大缺陷[29][30] - 截至评价基准日有1个未完成整改的非财务报告内控重大缺陷[30][32] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[22] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为94.29%[22] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产和利润潜在报错定量标准[26] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[27] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[25] 整改措施与展望 - 公司将完善治理和内控体系，规范制度执行[31] - 针对2023年非财务报告内控重大缺陷采取整改措施[33] - 2025年加强内控体系建设，强化制度执行[34] 其他信息 - 公司注册资本为1195万元整[36] - 公司应于每年1月1日至6月30日报送信息[36]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，凌华出席所有董事会及2次股东大会[9] - 2024年凌华出席1次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[5] 决策事项 - 2024年4月审议通过续聘2024年年审会计师事务所议案[14][15] - 报告期内董事会审议通过《关于2023年度董事、高管薪酬的议案》[16] 信息披露 - 报告期内按时编制并披露各类报告[13] 关联交易 - 报告期内关联交易与日常经营相关，合规且定价公允[12] 沟通情况 - 采用多重渠道与中小股东保持沟通[7] - 公司高管与凌华定期沟通[11]

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万遂人） 我作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。在 2024 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，主动了解 公司经营运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项审 慎发表同意意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我担任 2024 年度独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度公司共计召开了 4 次董事会、2 次股东大会。我出席会议情况如下： | 参 | 加 | 股 | 东 | 参加董事会情况 | 大会情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...