豪威集成电路（集团）股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份 有限公司。公司以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 9131000066244468X3。 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）4,160 万股，于 2017 年 5 月 4 日在上海证券交易所上市。 公司于 2022 年 11 月 17 日经中国证监会核准，发行 31,000,000 份全球存托 凭证（以下简称"GDR"），按照公司确定的转换比例计算代表 31,000,000 股 A 股 股票，于 2023 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 4 | | | 第五章 | 监督及处罚 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 豪威集成电路（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年五月 第一条 为规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据有关法律法规及《豪威集成电路（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东会审议。公司 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 股东 会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东 的合法权益，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二五年 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对公司治理层及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会为董事会专门工作机构之一，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出 建议； 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大事项的范围 | 4 | | 第三章 | 重大事项内部报告的程序 9 | | | 第四章 | 相关责任 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 11 | 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司分支机构的负责人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司控股股东和实际控制人； 豪威集成电路（集团）股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项内部报告工作，明确公司各部门、分公司、控股子公司和参股公司以及有 关人员重大事项内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、 准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及证券交易所的相关规定和 《豪威集成电路 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章和规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率和 效果等开展的评价活动。 第五条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会下设内部审计部，对审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 内部审计部规范内部审计工作程序；同时积极了解、参与公司的内 部控制建设。 第七条 审计委员会指导和监督内部审计部工作，履行以下主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； 3 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》， 鉴于公司第六届董事会任期即将于 2025 年 6 月 26 日届满，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公 司章程》的规定开展了换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表 董事。公司董事会对第七届董事会候选人的任职资格进行了审查，现提名虞仁荣 先生、吴晓东先生、吕大龙先生、贾渊先生、陈瑜女士为公司第七届董事会非独 立董事候选人，提名朱黎庭先生 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于换届选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025 年 6 月 26 日任期届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 等法律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工作。公司于近日召开职工代 表大会，仇欢萍女士当选公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件）。 仇欢萍女士将与公司股东大会选举通过的另外八名非职工代表董事共同组 成公司第七届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。 仇欢萍女士目前持有公司股份 3,882 股，占公司目前总股本的 0.0003%，与 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》 的相关法律 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人范明曦，已充分了解并同意由提名人上海韦尔股份有限公司 董事会提名为上海韦尔半导体股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任上海韦尔半导体股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核，最终以经上海证 券交易所同意的 A 股证券简称为准。 公司 A 股证券代码不变更。 一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的 议案》，拟对公司名称、证券简称进行变更。其中，拟变更公司名称事项尚需提 交公司股东大会审议。 二、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的具体情况说明 公司于 2019 年完成了对全球前三大图像传感器芯片设计公司豪威科技的收 公司中文名称拟变更为：豪威集成电路（集团）股份有限公司 公司英文名称拟变更为：Omn ...