会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年6月3日召开，8位董事均出席[2] 议案表决 - 多项修订议案表决8票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][11][13]

控股股东股份质押变动 - 控股股东浙江金石实业有限公司本次解除质押股份17,640,000股，占其所持股份比例5.87%，占公司总股本比例2.92% [1] - 本次解除质押后，控股股东剩余质押股份58,400,000股，占其所持股份比例19.43%，占公司总股本比例9.66% [1] - 控股股东及其一致行动人合计持股328,818,277股，占公司总股本54.37%，本次解质后累计质押股份58,400,000股，质押比例降至17.76% [1][2] 股东持股结构 - 控股股东浙江金石实业有限公司直接持有公司股份300,625,574股，占总股本49.71% [1] - 一致行动人宋英持股15,756,577股（占比2.61%）、王锦华持股12,436,126股（占比2.06%），均未质押股份 [2] - 控股股东及一致行动人合计持股中无限售条件流通股未出现冻结情形 [2] 历史质押变动情况 - 本次解除质押的股份源于2022年5月19日质押给招商银行杭州分行的9,000,000股原始质押 [1] - 该笔质押经历两次送红股调整：首次由9,000,000股增至12,600,000股，第二次增至17,640,000股 [1] - 质押解除手续于2025年5月15日办理完成 [1]

股权结构 - 控股股东金石实业持股300,625,574股，占总股本49.71%[2] - 金石实业及其一致行动人持股328,818,277股，占总股本54.37%[2] - 宋英持股15,756,577股，占比2.61%，无质押[5] - 王锦华持股12,436,126股，占比2.06%，无质押[5] 股份质押 - 本次解质后，金石实业累计质押58,400,000股，占其持股19.43%，占总股本9.66%[2] - 本次解质后，金石实业及其一致行动人累计质押58,400,000股，占其持股17.76%，占总股本9.66%[2] - 2022年5月19日，金石实业质押9,000,000股，经权益分派后变为17,640,000股[2][3] - 2025年5月15日，金石实业解除17,640,000股质押，占其所持5.87%，占总股本2.92%[4] - 本次解质前，金石实业累计质押76,040,000股，解质后为58,400,000股[5]

财务业绩 - 2024年营业收入27.52亿元同比增长45% [1] - 归母净利润2.57亿元同比减少26% [1] - 经营性现金流同比大幅增长 [1] 资源储备 - 保有单一萤石资源储量约2700万吨 [1] - 与包钢股份合作开发利用伴共生萤石资源量约1.3亿吨 [1] 重点项目进展 - 包头"选化一体"项目2024年贡献利润约1.1亿元占净利润近45% [1] - 项目成功验证"资源+技术"两翼驱动战略取得良好综合效益 [1] 海外扩张 - 2024年首次进入蒙古国开发萤石资源 [2] - 成立蒙古华蒙金石有限公司作为矿山及预处理项目实施主体 [2] - 成立蒙古西湖有限公司作为独立浮选厂运营主体 [2] 蒙古项目具体进展 - 完成矿山剥离储备25%品位原矿70余万吨 [2] - 预处理厂已建成试生产并运回40%品位萤石中间产品约1万吨 [2] - 浮选厂及配套设施预计六七月份完成设备安装调试 [3] 战略布局 - 蒙古项目是全球化布局第一步和未来重要增长点 [2] - 积极关注蒙古国其他潜力矿山资源以拓展业务 [3] - "技术至上"战略通过包头项目成功验证 [1] 运营挑战 - 需加快尾矿库用地及水电等基础设施协调审批 [3] - 当地基础设施薄弱问题亟待解决 [3]

生产情况 - 完成矿山剥离储备25%左右品位原矿70余万吨[4] - 4月开始运回40%左右品位萤石中间产品约1万吨[4] - 包钢金石选矿三条生产线年处理尾矿量打满[7] - 金鄂博一季度生产近5万吨无水氟化氢[7] - 蒙古项目计划生产10 - 20万吨萤石产品[9] - 蒙古项目预处理生产40万吨左右40%品位萤石中间产品[9] 成本与利润 - 常山金石支护整治投入近2000万元[4] - 包钢金石选矿萤石精粉单吨制造成本一季度控制在800元以内[7] - 金鄂博无水氢氟酸毛利率回升至10%+[7] - 金鄂博提质生产线再选单吨萤石粉成本100 - 200元[8] 价格与产量 - 金鄂博无水氟化氢价格比去年同期高1100元/吨[7] - 2024年氢氟酸全国产量约200万吨[11] 业绩与分红 - 2024年度公司营业收入27.52亿，同比增长45.17%[12] - 2024年11月每10股派发现金红利1.00元[13] - 本次分红预案每10股派发现金红利0.50元[13] - 2024年度现金分红总额8996万元，占净利润比例35%[13] - 拟向全体股东每10股送红股4股[13]

注销回购库存股原因及影响 - 公司决定注销回购专用证券账户中持有期限即将届满且未使用的2,969,710股股份[1] - 注销程序已通过第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及2025年第一次临时股东大会审议[1] - 注销后公司总股本将从604,772,233股减少至601,802,523股，注册资本同步从604,772,233元降至601,802,523元[1] 债权人相关安排 - 根据《公司法》要求，债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内凭有效债权文件主张清偿或担保[2] - 逾期未主张不影响债权有效性，公司将继续履行原债务协议并推进注销程序[2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件提交申报材料，需提供债权凭证原件及身份证明文件[3] 债权申报具体要求 - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人证明及授权委托书（如适用）[3] - 自然人债权人需提交身份证件及委托代理文件（如适用）[3] - 申报时间以材料送达日或邮件接收日为准，需标注"申报债权"字样[3]

会议召开和出席情况 - 股东会召开时间为2025年5月9日，地点为杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为48.2090% [1] - 会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，由董事长王锦华主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及高级管理人员徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席会议，部分高管通过视频通讯方式出席 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案全部通过，A股股东同意比例分别为99.7909%、99.8847%、99.8085% [2] - 反对票比例分别为0.1796%、0.1092%、0.1658%，弃权票比例分别为0.0295%、0.0061%、0.0257% [2] - 议案涉及重大事项，5%以下股东的表决情况被单独列示 [2] 律师见证情况 - 律师宋晓明、桑何凌对股东大会进行见证，确认会议程序及表决结果合法有效 [4] - 法律意见书经鉴证并由律师事务所主任签字盖章 [4] - 股东会决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会由第五届董事会第四次会议决议召集，并于2025年4月24日通过指定媒体发布会议通知 [2] - 股东大会于2025年5月9日在杭州市西湖区公元大厦南楼23层召开，时间地点与通知内容一致 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时段覆盖当日9:15至15:00 [3] 出席人员构成与资格 - 股权登记日为2025年4月29日，实际出席股东及代理人共297名，代表表决权股份289,092,590股（占总股本48.2090%） [4] - 现场出席股东6名，代表股份284,458,053股（47.4361%）；网络投票股东291名，代表股份4,634,537股（0.7729%） [4] - 会议由董事会召集、董事长主持，董事、监事、董事会秘书全员出席，高管及律师列席 [4] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场与网络投票并行机制，计票过程符合公司章程及监管规定 [5] - 全部非累积投票议案均获通过，关联股东已按规定回避表决 [6] - 公司对中小投资者表决情况实施单独计票 [6] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决流程均符合《公司法》《公司章程》等法规要求 [6] - 北京市中伦律师事务所对会议合法性出具无保留意见 [6]

股份与资本变动 - 公司将注销2,969,710股回购库存股[2] - 注销后股份总数减至601,802,523股[2] - 注销后注册资本减至601,802,523元[2] 债权人相关 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报需持相关凭证及文件[4] - 申报地址为杭州公元大厦南楼2301室[5] - 申报时间为2025年5月10日起45天内[5] - 联系人张钧惠，电话0571 - 81387094[5]

股东大会信息 - 2025年4月24日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 5月9日下午14:00在杭州举行股东大会[4] - 股权登记日为2025年4月29日[6] 参会情况 - 297名股东及代理人出席，持289,092,590股，占比48.2090%[6] - 6名现场参会，持284,458,053股，占比47.4361%[6] - 291名网络投票，持4,634,537股，占比0.7729%[6] 会议结果 - 审议通过3项非累积投票议案[9] - 对中小投资者表决单独计票[10] - 会议程序合规，结果合法有效[11]