上海市通力律师事务所 关于欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票相关事宜之法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普 照明"或"公司")委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下合称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规 以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《欧普照明股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")以及《欧普照明股份有限公司 2023年限制性股票激励计 划》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,就公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称 "本次股权激励计划")首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就(以下简称 "本次解除限售")及回购注销部分限制性股票(以 ...

欧普照明股份有限公司 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-031 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除 限售事宜。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司监事会对本次注销回购部分限制性股票的事项进行了审核。经 核查，监事会认为：公司本次因员工离职、业绩未达标回购注销限制性股票事项 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的 有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-030 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2024 年 6 月 20 日以通讯表决形式召开。 本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由公司董事长王 耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限 售期解锁条件成就的议案》。 （三）审议通过《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注 销部分股票期权并调整回购价格及数量的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股 票激励计划》的相关规定，公 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-029 欧普照明股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进董事 会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 欧普照明股份有限公司董事会 二〇二四年六月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监事会 将于 2024 年 6 月 27 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人及第五届监 事会监事候选人的推荐工作尚未完全完成，公司董事会、监事会的换届选举将延 期进行，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第 四届监事会全体监事及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定继续履行相应的义务和职责。 ...

欧普照明股份有限公司 2023 年年度股东大会 （材料汇编） 2024 年 6 月 1 / 63 欧普照明股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2023 年年度股东大会股东问题函 7 | | 四、会议议案 | | （一）2023 年度董事会工作报告 8 | | （二）2023 年度监事会工作报告 14 | | （三）关于 年度董监事薪酬与 年度薪酬计划的议案 19 2023 2024 | | （四）2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告 21 | | （五）2023 年年度报告及摘要 24 | | （六）关于 2023 年年度利润分配的预案 25 | | （七）关于 年度申请银行授信额度的议案 26 2024 | | （八）关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案 27 | | （九）关于 年度授权对外担保额度的议案 28 2024 | | （十）关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 30 | | （十一）关于与关联方开展保理融资业务暨关 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-028 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"、"公司"或"本公司"） 实际控制人（以下简称"实控人"）王耀海先生持有公司股份 122,054,994 股，占公司总股本的 16.35%。公司实控人马秀慧女士持有公司股份 118,624,956 股，占公司总股本的 15.89%。 本次质押和解除质押后，王耀海先生、马秀慧女士及其一致行动人中山 市欧普投资有限公司（以下简称"中山欧普"）、上海峰岳企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"上海峰岳"）、南通嵩岳企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"南通嵩岳"）累计质押股份数量为 106,700,000 股，占其持有公司股份的 17.05%。 欧普照明股份有限公司 关于实际控制人进行部分股票质押 和解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到公司实控人王耀海先生、马秀慧女士发来的通知，相关信息 如下： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 | | 是否 ...

照明行业现状 - 2023年LED通用照明市场规模为2466亿元，同比下滑10%，受房地产行情波动等因素影响，需求端面临多方面挑战 [3] - 全屋智能照明、无主灯兴起带来新需求，市场份额将进一步向头部企业集中 [3] 无主灯业务布局 - 看好无主灯市场，持续布局无主灯、全屋智能照明解决方案 [3] - 产品与技术上，自研SDL智慧光谱技术和“欧享家”智控系统，为无主灯解决方案提供基础 [3] - 渠道建设上，强化终端门店智能照明与解决方案能力，推广使用“欧普设计家”平台，带动业务发展 [3] 商照领域突破 - 2023年在多个商照细分领域树立标杆项目，扩大品牌影响力 [3][4] ESG举措 - 2024年4月发布首份ESG报告，披露综合表现及绩效 [4] - 设立战略与ESG委员会，形成三层ESG治理架构 [4] - 参与主编《绿色企业评价通则》，助力绿色制造进步 [4] - 将低碳发展纳入战略规划，开展碳盘查行动并梳理应对策略 [4] 销售费用情况 - 销售费用主要包含职工薪酬费用、渠道支持费用等 [4] - 2023年提升原因是围绕线上、线下业务的营销资源投入，提升竞争力带动业务发展 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 6 月 4 日（星期二）至 6 月 10 日（星期一）16:00 前通 过公司邮箱 public@opple.com 进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露了 公司 2023 年年度报告及其摘要、公司 2024 年第一季度报告，详见上海证券交易 所网站（https://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 11 日 下午 14:00-17:00 参加 2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板智能家电集体业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-026 欧普照明股份有限公司 关于参加 2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板 智能家电 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-027 欧普照明股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权：无 二、 会议审议事项 ...

报告公司投资评级 - 报告给予欧普照明"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 收入持续增长，盈利能力稳健修复 - 公司2023年营业总收入77.9亿元，同比+7.22%；归母净利润9.2亿元，同比+17.85%；扣非净利润8.5亿元，同比+34.17% [1] - 2024Q1单季度收入及利润端均实现较快增长，实现营业总收入15.8亿元，同比+55.35%；实现归母净利润1.2亿元，同比+23.48% [1] - 毛利率和净利率持续提升，2023年毛利率40.33%，同比+4.61pct，净利率11.93%，同比+1.12pct [2] - 2024Q1毛利率38.47%，同比+1.64pct，净利率7.66%，同比+1.18pct [2] 深化渠道布局，推动业务增长 - 线下消费者业务：不断升级产品与解决方案，持续优化终端门店形象与体验，升级全屋智能照明体验馆与专区 [3] - 线下商照业务：在多个商照细分领域树立标杆项目，包括大型全国性连锁商超的智能照明改造项目、新零售头部生鲜超市项目、杭州亚运会项目等 [3] - 电商业务：多元化营销方式促进线上品类向中高端转型，带动了线上毛利率进一步提升 [3] - 海外业务：积极参与"一带一路"沿线国家基础建设 [3] 投资建议 - 我们预计公司2024年实现归母净利润10.4亿元，对应5月23日股价24年14.3倍PE估值，维持"优于大市"评级 [4]