公司换届 - 2024年8月9日完成董事会、监事会换届选举[1] - 2024年8月26日召开第五届第一次董事会和监事会会议[1] 人员任职 - 第五届董事会董事长为王耀海先生[1] - 第五届监事会主席为胡会芳女士[4] - 第五届总经理为马秀慧女士[4] - 第五届财务总监为张雪娟女士[4] - 第五届董事会秘书为胡兴先生[4] - 第五届证券事务代表为衷佳妮女士[4] 人员变动 - 换届后苏锡嘉先生因任期届满不再担任独立董事[5] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为021 - 38550000（转6720）[5]

股票上市与限售 - 本次股票上市股数为1,610,220股，上市日期为2024年8月23日[2][5] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年8月23日，数量为1,610,220股[15] 激励授予情况 - 2023年6月19日授予登记时，授予人数由278人变为271人，授予数量由679.8万股变为653.8万股[6] - 首次授予日期为2023年5月4日，授予价格9.52元/股，数量653.8万股，人数271人[8] - 预留授予日期为2023年11月7日，授予价格9.52元/股，数量57.5万股，人数13人[8] 业绩情况 - 公司2023年度经审计后归属于上市公司股东的未扣除非经常性损益的净利润为9.24亿元，不低于前三年平均值[12] 解锁情况 - 符合可解除限售条件的激励对象人数为251人，可解锁股票权益数量共计1,610,220股，占总股本0.22%[13][14] - 符合解锁100%条件的激励对象166人，可解锁股票权益数量为1,245,900股；符合解锁80%条件的激励对象85人，可解锁股票权益数量为364,320股[13] - 首席财务官张雪娟获授200,000股，本次可解锁60,000股，解锁比例30.00%[14] - 核心技术（业务）骨干（250人）获授5,471,000股，本次可解锁1,550,220股，解锁比例28.34%[14] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为6,179,420股，占比0.83%；变动后数量为4,569,200股，占比0.61%[17] - 本次变动前无限售条件的流通股份数量为739,045,755股，占比99.17%；变动后数量为740,655,975股，占比99.39%[17] 合规情况 - 上海市通力律师事务所认为本次解除限售及回购注销已获现阶段必要批准和授权，尚需信息披露及办理相关手续[18][19]

68 Yin Chena Road Middle ahai 200120 PR China 上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施的法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需的全部原始书面资料或副本资料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真 实、完整、准确;(2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实,且全 部事实真实、准确、完整;(3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实有效,公 司有关人员在本所律师核查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整、有效,所提供有关 文件、资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的 民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及 对有关法律、法规和规范性文件的理解,并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的 事实及对有关事实的了解发表法律意见。 23SH3110001/A ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-049 欧普照明股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,200,860 | 1,200,860 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 16 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购注销原因：根据《欧普照明股份有限公司 2018 年股票期权与限制性 股票激励计划》（以下简称"《2018 年激励计划》"）《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的规定，部分激励 对象因离职、公司业绩考核及个人业绩考核等原因，需由欧普照明股份有限公司 （以下简称"公司"）对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,200 ...

股权激励与回购 - 2018年3月1日授权董事会特定情况回购注销限制性股票[5] - 2023年4月25日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[5] - 2024年6月20日审议通过回购注销2018年部分限制性股票等议案[8] - 2022年4月25日至2024年6月20日离职激励对象未解锁股票回购注销[9] - 股权激励第五、六个行权/解锁期未达标股票回购注销[9] - 拟回购注销267,280股限制性股票，预计2024年8月16日完成[15][16] 利润分配 - 2018年以756,063,755股为基数，每股派现金红利0.4元[12] - 2019年以748,463,828股为基数，每股派现金红利0.5元[12] - 2020年以747,095,795股为基数，每股派现金红利0.5元[13] - 2021年以739,068,624股为基数，每股派现金红利0.5元[14] - 2022年以745,421,894股为基数，每股派现金红利0.5元[15] - 2017年度每10股派现金4元，每10股转增3股，转增后总股本756,130,055股[10] 其他事项 - 2023年4月27日、2024年6月22日披露通知债权人公告，未接到相关通知[8] - 回购注销事项符合相关规定，尚须信息披露等法定程序[16][17]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会任期届满。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 9 日召开了公司职工 代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举马炉光先生为公司第五届监事 会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表 监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律 法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定 行使职权。 马炉光先生简历附后。 特此公告。 股票代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-048 欧普照明股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 欧普照明股份有限公司监事会 二〇二四年八月十日 附：马炉光先生简历 马炉光先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001 年 10 月至 2004 年 10 月历任中山市欧普照明 ...

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会 议室 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-047 欧普照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 650,691,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.4095 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用 ...

股东大会情况 - 参加股东大会现场及网络投票股东（或代理人）78人，代表股份650,691,464股，占比88.4095%[5] 议案表决结果 - 2024年限制性股票激励计划相关议案同意票占比超97%[7] - 董事、监事薪酬方案同意票占比超99.98%[7][8] - 选举董事、监事议案同意票占比超99%[9][11][12] 其他事项 - 法律意见书作为2024年第二次临时股东大会公告材料[15] - 法律意见书正本一式二份[16]

关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-046 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办 法》等规范性文件的要求，欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）针对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了登记。 欧普照明股份有限公司 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均列入了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计 划草案公告前六个月内（自 2024 年 1 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日，以下简称"自 查期间"）买卖本公司股票情况进行了查询确认，取得中国证券登记结算有限公 司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （材料汇编） 2024 年 8 月 9 日 欧普照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 三、2024 年第二次临时股东大会股东问题函 7 | | 四、会议议案 | | （一）关于《欧普照明股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》及 2024 | | 其摘要的议案 8 | | （二）关于《欧普照明股份有限公司 年限制性股票激励计划实施考核管理 2024 | | 办法》的议案 9 | | （三）关于提请股东大会授权董事会办理公司 年限制性股票激励计划有关 2024 | | 事宜的议案 10 | | （四）关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 12 | | （五）关于第五届监事会监事薪酬方案的议案 13 | | （六）关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 14 | | （七）关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 16 | | （八）关于选举非职工代表监事的议案 18 | 2 ...