| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站 ...

锦泓时装集团股份有限公司 年度监事会工作报告 锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会全体监事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行 各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规 范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2023 年主要工作分述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极 配合下，监事会列席了 2023 年度的历次董事会和股东大会会议，参与公司重大 决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。 （二）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及 资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为 的规范。 二、监事会的独立意见 （一） 公司依法运作情况 锦泓时装集团股份有限公司 年度监事会工作报告 真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果。 （三） 审核公司内部控制情况 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部 ...

锦泓时装集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事邱平、沙曙东、潘岩平的任职经历及其向董事会提交的 独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《独立董事工作制度》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《独立董事工作制 度》等规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体意见如下： ...

锦泓时装集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1216号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了锦泓时装集团股份有限公司(以下简称锦泓集团)2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是锦泓集团董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

财务表现 - 2023年营业收入为45.45亿元，同比增长16.55%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元，同比增长316.76%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.70亿元，同比增长478.23%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为932,742,411.27元，同比增长69.99%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,390,166,973.48元，同比增长9.69%[17] - 2023年基本每股收益为0.87元/股，同比增长248.00%[17] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.79元/股，同比增长393.75%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为9.23%，同比增加6.80个百分点[17] - 2023年第四季度营业收入为1,448,835,056.93元，为全年最高[18] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为107,110,661.89元，为全年最高[18] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为455,346,398.14元，为全年最高[18] - 2023年非经常性损益项目合计金额为27,384,689.68元[20] - 2023年公司营业收入45.45亿，同比增长16.55%[44] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.98亿，同比增长316.76%[44] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产33.90亿元，同比增长9.69%[44] - 经营活动产生的现金流量净额932,742,411.27元，同比增长69.99%[46] - 投资活动产生的现金流量净额-67,462,291.15元，同比减少58.92%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额-729,687,394.32元，同比减少34.13%[46] - 公司2023年总营业收入为45.19亿元，同比增长16.33%，营业成本为13.90亿元，同比增长16.13%，毛利率为69.25%，同比增加0.05个百分点[53] - 公司线下销售占总收入的61.5%，线上销售占总收入的38.5%，线下毛利率为72.30%，线上毛利率为64.36%[53] - 公司直营店收入为24.62亿元，同比增长9.92%，毛利率为74.25%，同比增加1.56个百分点[54] - 公司加盟店收入为3.20亿元，同比增长150.73%，毛利率为57.26%，同比增加7.52个百分点[54] - 公司2023年销售费用增加8488万元，增幅3.77%，管理费用增加2195万元，增幅14.14%，研发费用增加2073万元，增幅22.48%[59][60] - 公司2023年财务费用减少6644万元，下降41.84%，主要由于银团借款余额减少[60] - 公司本期研发投入总额为112,956,481.23元，占营业收入比例为2.49%[61] - 公司研发人员数量为266人，占公司总人数的12.01%，其中硕士研究生35人，本科158人[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额为932,742,411.27元，同比增长69.99%[62] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-67,462,291.15元，同比减少58.92%[62] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-729,687,394.32元，同比增加34.13%[62] - 公司短期借款为140,163,013.89元，同比减少71.35%[64] - 公司长期借款为444,913,186.78元，同比减少40.04%[64] - 公司2023年营业收入为451,900.73万元，同比增长16.33%，毛利率为69.25%[67] - 2023年公司直营店营业收入为246,217.81万元，同比增长74.25%，毛利率为9.92%，增加3.63个百分点[68] - 2023年公司加盟店营业收入为31,971.23万元，同比增长57.26%，毛利率为150.73%，增加113.21个百分点[68] - 2023年公司线上销售营业收入为173,711.69万元，同比增长15.02%，毛利率为64.36%，下降1.16个百分点[68] - 2023年公司线下销售营业收入为278,189.04万元，同比增长17.16%，毛利率为72.30%，增加0.77个百分点[68] - 2023年公司华东地区营业收入为110,141.03万元，同比增长13.93%，占公司总营业收入的24.37%[68] - 2023年公司VGRASS品牌门店营业收入同比增长21.87%，达到675,092,489.56元[69] - 2023年公司Teenie Weenie品牌门店营业收入同比增长7.97%，达到1,531,504,852.76元[69] - 2023年公司整体库存商品1年以内库龄占比为66.60%，账面金额为572,678,315.51元[70] 品牌与产品 - 公司旗下品牌包括VGRASS、Teenie Weenie和元先[10] - Teenie Weenie品牌通过创新传播方式和视觉升级，提升了品牌传播力和形象[23] - Teenie Weenie男装和童装线上业务呈现加速增长，线上业务继续保持较快增长[27] - VGRASS品牌零售中心持续升级私域营销和严控新品折扣，顾客离店销售业绩同比较快增长[27] - 元先品牌云锦事业部线上业务大幅增长，突破了单一传统零售渠道[27] - Teenie Weenie品牌在线下渠道推进“渠道、新零售和质量”三大改革，提升加盟店铺及新零售业绩占比[27] - 云锦事业部每月进行顾客需求洞察，持续迭代产品开发品类结构，促进产品设计力、作品表现力和工艺品质的综合提升[25] - Teenie Weenie女装与外部咨询公司合作启动品类IPD专项项目，主要产品线及核心品类商品效率及准确率有效提升[25] - VGRASS品牌提升核心品类的创新能力及品牌竞争力，延展多产品线矩阵，提高市场份额[25] - Teenie Weenie品牌在全国近200个城市开设近1100家门店，覆盖城市核心商圈的购物中心和百货商场[31] - VGRASS品牌已开设近200家专卖店，覆盖国内一线、省会城市及重点二、三线城市[34] - VGRASS品牌坚持自主研发设计，与国际知名面料供应商合作，采用自主设计蕴含中国文化元素的定制化进口面料[34] - 元先品牌面向国内外高净值人群，产品线涵盖中高端装饰艺术品、高级定制场合服饰和国潮文创礼品[34] - 公司实施多渠道融合的新零售经营模式，线上渠道已进驻抖音、天猫、京东、唯品会、小红书、得物等电商平台[35] - 公司通过建立云仓商品管理系统，实现商品在各渠道中的共享和高效流转[35] - Teenie Weenie品牌拥有18只拟人化、个性鲜明的小熊角色卡通形象及其背后的小熊家族故事[35] - 公司持续对Teenie Weenie品牌IP资产进行开发和推广，迭代设计出符合年轻消费群体审美的小熊家族卡通和潮玩形象[35] - 公司通过对线上大数据的分析，筛选出与小熊家族生活方式最接近、最受消费者欢迎的品类，与头部供应商与经销商进行合作与授权经营[35] - Teenie Weenie品牌2023年通过扩充产品线，增加面向新中产人群的产品线，并针对休闲通勤场景开发新商品系列[37] - VGRASS品牌2023年通过强化精英人群穿着需求，巩固社交属性产品，并尝试拓宽精英人群的场景范围[37] - 元先品牌2023年通过传承云锦织造技艺，聚焦高端装饰艺术品，传播皇家吉祥文化，目标成为高端装饰艺术品首选品牌[37] - Teenie Weenie品牌2023年全网曝光量破8亿，抖音、小红书、微信、微博等社交媒体平台指数均创历史新高[38] - VGRASS品牌2023年推出“鱼悦新春”、“青梅竹马”、“夏日艺术蕾丝”等多个系列，通过“棒槌蕾丝”非物质文化技艺彰显品牌工艺传承[38] - 元先品牌2023年与“美图秀秀”合作实施的520项目成为当时段美图全站热搜第一，站内曝光量超4000万[38] - 南京历代云锦博物馆2023年5月举办“声东集西音乐雅集”系列活动，通过集市和博物馆参访互动打卡环节提升品牌文化影响力[38] - 南京云锦博物馆2023年10月与江豚音乐节共同打造人类非遗级别的潮流音乐盛会，传递云锦皇室使用的“柿蒂纹”[38] - Teenie Weenie品牌通过抖音渠道实现男装和童装粉丝数超额增长，大幅推动销售业绩[40] - VGRASS品牌制定电商业务中长期规划，确保线上渠道业绩和排名稳步增长[40] - 公司通过直营门店转加盟策略，加速加盟渠道扩张，实现营业收入及利润逆势增长[41] - Teenie Weenie品牌开设全新复合样板店，涵盖男、女、童装，增强商品实用性和生活场景氛围[41] - 公司构建数据中台，提升数智化运营能力，打通各品牌间全域会员、导购助手及集团商城小程序矩阵[41] - 南京云锦研究所开发高端装饰艺术品品牌“元先”，适合国内外高净值人群的高端装饰艺术品和高级定制场合服饰[40] - 公司积极探索多渠道融合的新零售模式，利用线下店铺所在商场的线上平台或店铺自建的微信小程序、视频号等开展品牌传播[41] - 公司洞察门店直播业务潜力，构建运营体系，报告期内店铺直播业务进入区域矩阵式直播体系建设时期[41] - Teenie Weenie品牌通过整合线上业务团队，提升品牌线上业务竞争力[40] - 公司优化资源投入方向，关闭低效门店，减少利润损失，为机会渠道发展提供更广阔空间[41] - VGRASS品牌营业收入962,824,254.58元，同比增长12.37%[52] - Teenie Weenie品牌营业收入3,506,544,916.47元，同比增长16.68%[52] - 云锦品牌营业收入49,638,066.88元，同比增长120.42%[52] - 公司VGRASS品牌裙子销售量同比增长12.94%，上衣销售量同比增长0.73%，外套销售量同比增长12.02%[54] - 公司Teenie Weenie女装销售量同比增长8.64%，男装销售量同比增长51.87%，童装销售量同比增长27.84%[54] - 公司VGRASS品牌直营店数量从170家减少至134家，加盟店数量从37家增加至63家[67] - 公司Teenie Weenie品牌直营店数量从1,075家减少至860家，加盟店数量从147家增加至238家[67] - 公司VGRASS品牌上衣产品吊牌价格为2,675元，同比增长6%[70] - 公司Teenie Weenie品牌女装产品吊牌价格为875元，同比增长6%[70] 供应链与运营 - 公司供应链中心推动由传统的“以销定产”拉式供应链向“产研结合，产销协同”的推拉式柔性供应链转型[27] - 公司大数据中心持续打造数字化中台系统，完善会员标签体系，增强各品牌与会员的互动性和黏性[27] - 公司供应链中心通过原材料及加工成本的分层管理、价格精准定位、订单有效分解，构建成本核心竞争力，实现降本增效[27] - 公司物流中心实施前置仓项目，打造“中转仓+零售门店”的货品分配模式，以提高库存精确定位和订单满足率[28] - 公司推动治理体系变革，建立EMT（经营管理团队）和MC（跨部门委员会），确保业务协同和决策有效落地[28] - 公司持续优化评价与分配体系，变革绩效评价方式为考评结合，激发组织活力[28] - 公司加强人才梯队建设，大胆提拔年轻干部，并通过“承压成长”机制培养优秀人才[28] - 公司打造高智化供应链，优化数字底座，供应链中心计划打造“推拉式-柔性供应链”[78] - 公司推进组织变革，激发组织活力，计划推行矩阵制组织变革，构建聚焦产品开发的流程型组织[78] - 公司结合零售端数据平台实时分析，协同快速反应柔性供应链，提高产品开发精准度[80] 股东与股权 - 公司股票简称为锦泓集团，股票代码为603518[13] - 公司2023年股权激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹[172] - 公司实施2023股权激励限制性股票激励计划，首次授予限制性股票299.75万股，预留授予限制性股票76.9万股，合计3,766,500股[191] - 报告期内公司可转债“维格转债”累计转股数量14,068股[191] - 公司股份总数从347,205,421股增加至347,219,489股，增加14,068股[191] - 公司股东总数从19,108户增加至25,349户[198] - 前十名股东中，王致勤持股62,659,420股，占比18.05%；宋艳俊持股52,825,920股，占比15.21%[198] - 公司发行的可转换债券票面利率第一年0.50%，第二年0.70%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[194] - 交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金持有10,375,380股普通股[200] - 全国社保基金一一六组合持有6,590,286股普通股[200] - 中国邮政储蓄银行股份有限公司－泉果思源三年持有期混合型证券投资基金持有5,964,300股普通股[200] - 中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金持有5,486,149股普通股[200] - 周景平持有4,746,000股普通股[200] - 兴业银行股份有限公司－华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金持有3,970,473股普通股[200] - 余文光持有3,573,800股普通股[200] - 前十名股东中无回购专户情况[200] - 王致勤与宋艳俊是夫妻关系，与上述其他股东不存在关联关系和一致行动关系[200] - 公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系[200] 公司治理与高管薪酬 - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司持续督导的保荐机构为中信建投证券股份有限公司[14] - 公司董事长兼总经理王致勤2023年税前报酬总额为72.61万元[86] - 公司董事宋艳俊2023年税前报酬总额为126.90万元[86] - 公司副总经理、董秘、财务总监陶为民2023年税前报酬总额为122.05万元[87] - 公司副总经理张世源2023年税前报酬总额为477.61万元[87] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度实际获得的报酬合计为1176.10万元[106] - 公司董事、监事及高级管理人员的报酬根据年度考核计划并结合公司发展目标确定[104] - 独立董事的津贴由股东大会审议通过[104] - 公司董事、监事及高级管理人员的报酬参考行业以及地区水平，结合公司实际情况确定[103] - 公司董事、监事及高级管理人员的报酬按公司制定的相关考核办法考核、评定、执行[102] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内的薪酬已按时发放[105] - 公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况不适用[101] - 公司董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况适用[101] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内无变动[106] - 公司董事、监事及高级管理人员在近三年内未受证券监管机构处罚[106] - 公司2023年董事会共召开13次会议，全部以现场结合通讯方式召开[107][108] - 公司2023年审计委员会共召开12次会议，审议内容包括2022年内控审计工作总结、2023年工作计划、2022年度报告、财务决算报告、利润分配方案等[108][109][111][112][113] - 公司2023年战略委员会审议了2023年上半年和下半年的战略发展规划[114][115] - 公司2023年薪酬与考核委员会审议了2023年股权激励计划草案、修订稿及年度薪酬及绩效考评计划[115][116][117] - 公司薪酬政策遵循“合理性”与“激励性”并举的基本原则，通过内部匹配和外部匹配实现付薪“合理性”，并推进“利出一孔、力出一孔”的价值分配体系[119][120] - 公司2022年度利润分配以342,479,408股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利34,247,940.80元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为47.96%[123] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.60元（含税），合计拟分配利润为90,239,627.14元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.32%[124][125] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象由60名调整为58名，首次授予的限制性股票数量由306.25万股调整为299.75万股[128] - 公司2023年限制性股票激励计划预留股份的授予登记工作完成，共76.9万股[130] - 公司2023年劳务外包支付的报酬总额为326,895,801.48元[122] - 公司完成了第二期员工持股计划首次授予股份的非交易过户事项，共189万股[133] - 公司完成了第二期员工持股计划预留股份非交易过户事项，共82.72万股[135] - 公司副总经理、董秘、财务总监陶为民被授予144,

财务表现 - 锦泓集团2024年第一季度营业收入为11.53亿元，较去年同期下降1.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长13.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，较去年同期增长30.07%[5] - 总资产为55.98亿元，较上年度末下降1.12%[6] - 公司提前偿还了9000万元银行短期借款，导致短期借款规模缩小，财务费用下降42%[8] - 公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系[10] - 锦泓集团2024年第一季度营业总收入为115.29亿元，较去年同期略有下降[18] - 锦泓集团2024年第一季度营业总成本为100.26亿元，其中销售费用为55.95亿元，管理费用为5.16亿元[18] - 锦泓集团2024年第一季度净利润为11.61亿元，同比增长13.6%[19] 股东情况 - 前十名股东中，王致勤持有18.05%的股份，宋艳俊持有15.22%的股份[9] 品牌表现 - VGRASS品牌2024年第一季度主营营业收入为2.04亿，毛利率为74.12%，较去年同期下降28.37%[12] - TEENIE WEENIE品牌2024年第一季度主营营业收入为9.18亿，毛利率为69.16%，较去年同期增长1.21%[12] - 直营店和加盟店的盈利情况中，直营店的毛利率为74.14%，加盟店的毛利率为64.93%[13] - 线上销售渠道的毛利率为65.71%，线下销售渠道的毛利率为72.92%[13] - VGRASS品牌吊牌均价2024年1-3月为3479元，较去年同期增长1.1%；TEENIE WEENIE品牌吊牌均价为873元，较去年同期增长3.2%[13] - VGRASS品牌直营店铺月均销售收入新开店铺为5.45万元，老店为37.20万元，已关店铺为23.92万元；TEENIE WEENIE品牌直营店铺月均销售收入新开店铺为17.73万元，老店为17.57万元，已关店铺为11.77万元[13] 资产负债情况 - 锦泓集团2024年第一季度流动资产合计约为1.99亿，非流动资产合计约为3.60亿，资产总计约为5.60亿[14] - 锦泓集团2024年第一季度流动负债合计约为1.31亿，非流动负债合计约为1.98亿[16] 现金流量 - 投资活动现金流入小计为170.00和 5,841.00[23] - 投资活动现金流出小计为10,359,077.22和 21,085,207.04[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,358,907.22和 -21,079,366.04[23] - 筹资活动现金流入小计为55,379,386.14和 13,636,479.21[23] - 筹资活动现金流出小计为210,843,411.94和 126,582,383.70[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-155,464,025.80和 -112,945,904.49[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为35,617.93和 -271,662.42[24] - 现金及现金等价物净增加额为102,241,497.82和 71,766,006.33[24] - 期初现金及现金等价物余额为534,176,021.89和 398,356,364.62[24] - 期末现金及现金等价物余额为636,417,519.71和 470,122,370.95[24]

锦泓时装集团股份有限公司 专项报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于锦泓时装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1218号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注,并于 2024年4月25日出具了苏公 W[2024]A592 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，锦泓时装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人 数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，方案符合公司章程规定的利润分配政 策，同意将 2023 年利润分配议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证 券账户股份后的股份数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人沙曙东，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 的独 立董事，在 2023 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉 尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关 心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股 东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 独立董事沙曙东，女，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 1 月出生， 具备注册会计师证书与高级会计师职称。2001 年 1 月至 2012 年 12 月曾任江苏 天华大彭会计师事务所经理，从事审计相关工作；2013 年 1 月至今任职信永中 和会计师事务所审计总监。2021 年 11 月至今担任苏州嘉诺环境科技股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存 ...