| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 2024 年 4 月 25 日，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 及内控审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为 ...

锦泓时装集团股份有限公司 专项报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 6 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn 三、注册会计师的责任 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fay · E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1217号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团") 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦泓集团年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为锦泓集团年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 锦泓集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

锦泓时装集团股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A592 号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了锦泓集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人邱平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 的独立 董事，在 2023 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉 尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关 心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股 东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 独立董事邱平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，经 济学硕士，注册会计师，保荐代表人。现任北京金木企业管理有限公司执行董事、 北京金木私募基金管理有限公司执行董事。曾任华融证券股份有限公司投资银行 部总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、华泰联合证券有 限责任公司投资银行部业务董事、德勤华永会计师事务所审计部高级审计员、汉 唐证券有限责任公司财务会计总部财务经理。 （一）2023 年度出席会议情况 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在 ...

一、募集资金基本情况 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，锦泓集团向 社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公 司债券的募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除与本次可转换公司债券发 行相关的发行费用2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81 万元，共计募集资金净额为人民币72,586.45万元。上述募集资金净额已于2019 年1月30日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为江苏公证 天 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人潘岩平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 的独 立董事，在 2023 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤 勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利， 关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体 股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 独立董事潘岩平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 10 月出生， 中共党员，法学硕士、具有律师从业资格。2002 年 2 月至今任江苏世纪同仁律 师事务所副主任、合伙人；2009 年 5 月至今任江苏世纪同仁（上海）律师事务 所负责人；2018 年 7 月至 2022 年 3 月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事， 2024 年 4 月起任无锡烨隆精密机械股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 锦泓时装集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603518 公司简称：锦泓集团 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年度，公司募集资金使用总额为 2,180,600.00 元，累计已使用募集资金总额为 428,415,342.67 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 10,609,959.50 元。 募集资金具体使用情况如下： 金额单位：人民币元 | 项目 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 746,000,000.00 | | | 减：发行费用总额 | 20,135,471.70 | | | 二、募集资金净额 | 725,864,528.30 | | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 12,721,302.17 | | | 三、募集资金使用 | 428 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行审议并做出了如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓 时装集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

中信建投证券股份有限公司 关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"或"公司"）2019 年公 开发行可转换公司债券、2022 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对锦泓集团 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971 号）核准，锦泓时装集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"公司"）公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换 公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张 100 元，按面值发行，募集资金 总额为 74,600.00 万元。扣除 ...