本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-016 浙江司太立制药股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 ●公司董事会、监事会预计 2025 年度与研诺医药的日常关联交易额度不超过人 民币 310.00 万元 ●本次预计的 2025 年度日常关联交易，是浙江司太立制药股份有限公司（以下 简称"公司"或"司太立"）及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依 据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对 公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 上年预计 | 上年实际 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 金额 | 发生金额 | 差异较大的原因 | | 向关联人销 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 预计 2025 年度对外担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规 定，对司太立预计 2025 年度对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、担保情况概述 为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子（孙）公 司的融资担保需求，结合 2024 年度担保实施情况，公司 2025 年控股股东、实际 控制人可以为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司 及子（孙）公司可以用名下资产为自身向银行申请综合授信额度事项提供担保； 公司可以为子（孙）公司担保，子（孙）公司之间可以互相担保，子（孙）公司 可以 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-011 浙江司太立制药股份有限公司 关于应收款项合并报表范围内关联方计提坏账准备 的会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更不影响合并净利润和合并所有者权益总额 一、概述 1、本次会计估计变更内容 变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账 龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。 变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独 进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有 客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额 计提坏账准备，计入当期损益。 2、本次会计估计变更的表决情况 经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十五次会议审议，本次会 计估计变更的表决情况如下：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、具体情况及对公司的影响 1、本次会计估计变更的内容、变更日期及变更原因 1 变更 ...

关联交易情况 - 前次向上海予君销售产品预计12000万元，实际0.26万元[2] - 前次向研诺医药销售产品预计10万元，实际0.44万元[2] - 前次向研诺医药提供劳务预计300万元，实际102.99万元[2] - 本次向上海予君销售产品预计0万元，上年实际0.26万元[3] - 本次向研诺医药销售产品预计10万元，上年实际0.44万元[3] - 本次向研诺医药提供劳务预计300万元，上年实际102.99万元[3] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，上海予君营收2.7040602653亿元，净利润 - 0.2797483307亿元[4] - 截至2024年12月31日，研诺医药营收493.956753万元，净利润 - 1723.501336万元[6] 其他事项 - 2025年4月18日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[13] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[14]

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-018 浙江司太立制药股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立""公司"）为深入贯彻中 央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公 司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量可持续发展与投资价值提升， 增强投资者信心与获得感，在对 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估后， 结合公司发展实际，制订了 2025 年"提质增效重回报"行动方案，具体举措如 下： 一、聚焦核心主业，提质增效促发展 公司经过二十多年来在医药领域深耕细作，已形成以造影剂、喹诺酮、CDMO 为主业，中间体、原料药、制剂一体化发展，国内、国际两翼齐飞的医药上市企 业。公司营业收入自上市以来连续保持正向增长，2024 年，公司实现营业收入 23.5 亿元，继续维持业绩的稳健增长。 围绕"国内 ...

公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 （一）2024 年 4 月 18 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议审议并一致通过《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》、 《公司 2024 年第一季度报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年 度内部控制评价报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《公司董事 会审计委员会 2023 年度履职报告》、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务 所履行监督职责情况报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》。 （二）2024 年 8 月 12 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议审议并一致通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘 要）》。 （三）2024 年 10 月 25 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员 会 2024 年第三次会议，会议审议并一致通过《公司 2024 年第三季度报告》。 （四）2024 年 12 月 27 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员 会 2024 年第四次会议，会议听取了年度审计机构 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-019 浙江司太立制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现 场结合线上方式 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及 ...

会议相关 - 第五届监事会第十三次会议于2025年4月29日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交2024年年度股东大会审议[2][3] 资金安排 - 拟申请不超36亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开[14] - 同意2025年度对外捐赠不超500万元[19] 人员薪酬 - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》需提交审议[20] 人员补选 - 审议通过补选第五届监事会非职工监事的议案，需提交审议[21]

资金管理 - 同意用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[19] - 拟向金融机构申请不超36亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会[21] - 2025年预计对外捐赠不超500万元[29] 分红与投资授权 - 提请股东大会授权制定2025年中期分红方案[25] - 授权董事长在公司最近一期经审计净资产总额10%额度内行使对外投资等审批权，单笔不超3000万元，有效期1年[26] 人事变动 - 《公司章程》修改后设副总经理3名，原设2名[32] - 拟聘杨志军为副总经理，任期至第五届董事会届满[34] 方案表决 - 多项报告和议案表决均全票通过，含2024年度董事会工作报告等[2][3][4][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][18] - 2024年和2025年“提质增效重回报”行动方案评估及表决均全票通过[30][31] 会议安排 - 第五届董事会第十五次会议于2025年4月29日召开[1] - 表决通过召开2024年度股东大会议案[36]

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-015 浙江司太立制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 ●公司利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 2025 年 4 月 29 日，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，具体内容公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-49,098,979.53 元,截至 ...