证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-067 安徽众源新材料股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施情况的公告 经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 综上，经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的 情况。 特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2024年8月31日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《安徽众源新材料 股份有限公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度， 规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 ...

1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海 证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增加公司资本实力，增 强公司盈利能力和市场竞争力，扩大公司经营规模，公司结合自身的实际情况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资金，募集资金总额不 超过 70,000 万元（含本数）。 股票简称：众源新材 证券代码：603527 安徽众源新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 二〇二四年八月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽众源新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次发行的可转债及未来转换的公司 A 股股票将 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-066 安徽众源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-063 本次预案披露事项不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次可转债发行"）相关事项的实质性判断、确认或批准。 预案所述本次可转债发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议、上海证 券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 安徽众源新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。《安徽众源新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件已于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-062 安徽众源新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）于 2024 年 8 月 16 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份 有限公司第五届监事会第八次会议通知》，公司第五届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议 监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的 ...

安徽众源新材料股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《安徽众源新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"），债券 持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司聘请本期可转债发行的保荐机构（主承销商）担任本期可转债的受托管理人 （以下简称"债券受托管理人"或"受托管理人"）。债券简称及代码、发行日、兑 付日、发行利率、发 ...

证券简称：众源新材 证券代码：603527 安徽众源新材料股份有限公司 （ANHUIZHONGYUANNEWMATERIALSCO.,LTD.） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，安徽众源新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 70,000.00 万元 （含 70,000.00 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投入 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 永杰铜业 | 年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 | 万 69,255.00 | 30,000.00 | | | | 吨铜带坯生产线项目（二期） | | | | 2 | 众源铝箔 | 年产 5 万吨电池箔项目（二期） | 35,000.00 ...

安徽众源新材料股份有限公司 一、规划制定考虑因素 公司制定本规划是在综合考虑经营情况、发展目标、股东意愿、社会资金成 本和外部融资环境，以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的 回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 1、本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配 的有关规定。 2、本规划的制定既要结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发 展能力，也要重视对投资者稳定的合理回报，并充分听取独立董事、监事和股东 （特别是中小股东）的意见后，形成最终股东回报规划方案。 三、未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但应坚持现金分红 优先的原则。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。 公司可以进行中期现金分红。 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为了进一步健全和完善公司持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 ...

证券简称：众源新材 证券代码：603527 安徽众源新材料股份有限公司 ANHUI ZHONGYUAN NEW MATERIALS CO., LTD. （安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年八月 安徽众源新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 | 发行人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-061 安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议通知》，公司第五届董 事会第九次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应出席 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和 部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 ...