对外投资审批 - 总经理办公会决策对外投资指标不超公司最近一期经审计对应指标的10%[6] - 董事会审议的对外投资指标占比超10%，部分绝对金额超1000万元或100万元[7][8] - 股东会审议批准的对外投资指标占比超50%，部分绝对金额超5000万元或500万元[8] 投资相关规定 - 对外投资设立公司分期缴资按协议约定全部出资额适用审批规定[9] - 委托理财以额度算占净资产比例，额度使用期限不超12个月[11] - 董事长等授权代表签投资协议草案，投资须经有关机构决议通过[13][15] 投资审查评价 - 投资项目完成后30日内报告公司经理及董事会[13] - 一次性完结投资事项完成后90日内审查、评价[17] - 长期性投资事项一年一次审查、评价，于前一年度结束后120日内进行[17] 违规处理 - 对外投资涉及关联交易按规定履行审批程序[11] - 董事会视损失等决定违规责任人处分[19] - 擅自签投资协议造成损失责任人应赔偿[19] - 怠于行使职责造成损失责任人视情节处罚[19] - 违反刑法规定的责任人依法追究刑事责任[19] 制度相关 - 制度解释权属公司董事会，修改权属股东会[21] - 制度自股东会批准之日起生效实施[21]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会7次，亲自出席7次[4] - 2024年出席股东大会2次[4] - 作为审计委员会委员，报告期内应参加会议4次，参加4次[4] - 2025年将继续依法依规履行职责[11] 公司会议决策 - 召开第五届董事会第六次会议及2023年年度股东大会，审议通过预计2024年度日常关联交易议案[7] - 召开第五届董事会第六次会议、2023年年度股东大会，审议通过2024年度公司董事薪酬议案[10] - 召开第五届董事会第六次会议，审议通过2024年度公司高级管理人员薪酬议案[10] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[8] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[8] - 报告期内未发生被收购等多项情况[8][9][10]

重大事件报告标准 - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需报告[7] - 除董事长、经理外其他董高无法履职超3个月需报告[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[12] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化需报告[9] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需报告[14] - 计提资产减值或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值10%以上且超100万元需报告[14] - 与收益相关政府补助达最近一个会计年度经审计净利润10%且超100万需报告[15] - 与资产相关政府补助达最近一期经审计总资产10%，或净资产10%且超1000万元需报告[16] 重要合同关注标准 - 合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需关注[16] - 合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需关注[16] 报告流程与责任 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点24小时内向董秘报告[18][25] - 董秘接到报告后报董事长并分析判断，需披露时提请董事会等履行程序并公开[19] - 各部门、子公司负责人为内部信息报告第一责任人，指定联络人报董事会办公室备案[22] - 信息报告义务人未按规定履行义务将被追责[23]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司[3] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集、建档案及更新[4][5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 处理遵循快速反应等原则[7] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组处理[7][8] 保密责任 - 违反保密义务致损公司有权依法处理[11]

审计部职责 - 对内部控制制度、财务信息等进行检查监督[4] - 向审计委员会报告内部审计情况并提交工作报告[7][8] 审计工作安排 - 至少每季度报告一次内部审计情况[7] - 每年结束后提交内部审计工作报告[8] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[8] 审计流程 - 实施审计前三天发书面审计通知书[11] - 被审计单位7个工作日内对征求意见稿出具书面意见[12] 审计规划与经费 - 根据公司规划拟定审计计划并执行[11] - 履行职责所需经费列入公司预算[9] 审计管理 - 对董事会审计委员会负责并报告工作[4] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立与实施[7]

控股子公司定义 - 公司独资设立的全资子公司或公司控股50%以上能实际控制的公司为控股子公司[2] 设立与审批 - 设立控股子公司须经公司投资论证，按董事会权限履行程序，超权限提交股东会审议[7] 治理监控 - 公司通过推荐人员实现对控股子公司治理监控[10] - 控股子公司重大会议通知和议题需提前十五日报公司董事会秘书[10] - 公司推荐董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上[11] 人员管理 - 控股子公司高级管理人员和财务负责人任免需报公司备案[12] - 公司有权奖励有突出贡献的子公司和个人[17] - 不称职委派人员公司将提处分、解聘建议[17] 监督管理 - 公司对控股子公司经营、财务等方面进行监督、管理和指导[15] - 公司有权对控股子公司审计核查并提整改意见[16] - 控股子公司按规定时间提供报表[16] 薪酬与激励 - 控股子公司制订薪酬管理制度和激励约束机制需经审核审议[17] 信息披露 - 控股子公司重大事件参照公司制度信息披露[19] - 控股子公司负责人是信息报告第一责任人[19] 制度实施 - 制度自公司董事会通过之日起实施，解释权和修订权属公司董事会[21]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或重大资产抵押、质押等一次超该资产30%属内幕信息范围[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息范围[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息范围[5] 管理与报送 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为具体工作负责人[2] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内将相关档案及备忘录报送上交所[13] - 公司发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[10] - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录并让相关人员签名确认[12] - 内幕信息登记备案需向安徽证监局、上海证券交易所报备[15] 保存与记录 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[13] - 内幕信息知情人登记表应一事一记，按要求填写[25] 责任与约束 - 内幕信息知情人在公开前负有保密、不利用信息交易等责任[17] - 非内幕信息知情人知悉内幕信息后受制度约束[18] - 内幕信息知情人违规公司将视情节处理并追究法律责任[20] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露内幕信息公司保留追责权利[20] - 发现内幕信息知情人违规应在2个工作日内报送监管部门[20] 其他 - 制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起实施[22] - 保密承诺函承诺对未公开信息保密等事项[28]

人员信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董事和高级管理人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[5] 股份交易规定 - 董事和高级管理人员买卖本公司股份变动2个交易日内报告并披露[9] - 公司股票上市交易之日起1年内董事和高级管理人员股份不得转让[10] - 董事和高级管理人员离职后半年内股份不得转让[10] - 公司年报、半年报公告前30日内不得买卖公司股票[10] - 公司季报、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖公司股票[10] - 董事和高级管理人员计划集中竞价减持提前15个交易日报告备案[11] - 集中竞价减持每次披露时间区间不超6个月[11] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[12] 股份转让限制 - 公司董事和高管每年转让股份不得超所持总数的25%[14] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全转让[14] - 以去年末所持股份为基数计算可转让股份数量[14] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[14] - 新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[14] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[14] - 当年可转未转股份计入年末总数作次年计算基数[15] 违规处理 - 买卖股票违规除监管处罚外或移交司法机关[17] - 公司可依内部制度处罚违规责任人[17] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过之日起生效实施[19]

业绩数据 - 2024年4 - 12月购原材料26,664.61万元，销商品17.11万元[4] - 2025年1 - 3月购原材料13,908.36万元，销商品0万元[4] 关联交易 - 安徽驿通前次购料预计96,000.00万元，实际40,572.98万元[5] - 安徽驿通前次销货预计1,000.00万元，实际17.11万元[5] - 安徽驿通本次预计购料140,000.00万元，占比20.00%[5] 公司财务 - 2024年末安徽驿通资产4,734.28万元等多项数据[6] - 2025年3月末安徽驿通资产5,067.55万元等多项数据[6]

独立董事相关 - 三位独立董事进行独立性自查，董事会评估并出具意见[1] - 经核查，三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]