广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生、优化董事会组成和完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及其 他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合 公司的自身实际情况，对《公司章程》条款进行了修订。具体修订情况如下： 2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通 过《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"），自 2024 年 7 月 1 日起施行。 2022 年 9 月 1 日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2024 年 8 月 29 日，公司进行利润分配，每 10 股转增 4.8 股。截至 2024 年 8 月 31 日，经可转 债转股及资本公积金转股后，公司的总股数 ...

2024 年 9 月 1 / 8 广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市嘉诚国际物流股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规章制定本规则。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会议事规则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 监事会议事规则 （一）具有维护公司利益的能力； （二）具有与法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验； （三）符合法律法规的有关规定； 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 第四条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经 股东会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生、更换；职工担任的 监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。董事、总经理和其他 高级管理人员不 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议的方式召开第五届监事会 第十二次会议，拟对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）的相关条款进行修订，具体修订内容如下： 2024 年 9 月 28 日 | 条目 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | 第二十 | 监事会开展监督工作和参加 | 监事会开展监督工作和参加 | | | 国家权威部门组织的会议、培训， | 国家权威部门组织的会议、培训， | | 三条 | 聘请会计事务所帮助检查工作所 需支付的费用由公司承担。 | 聘请中介机构帮助检查工作所需 支付 ...

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《董 事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 条目 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | | 临时会议 | 临时会议 | | | 有下列情形之一的，董 ...

公司基本信息 - 公司于2017年8月8日在上海证券交易所主板上市，首次公开发行3760万股[7] - 公司注册资本为345,211,243元，股份总数为345,211,243股，每股1元[9][21] 股东信息 - 发起人段容文持股3190万股，持股比例58%[22] - 发起人黄艳婷持股825万股，持股比例15%[22] - 发起人黄平持股715万股，持股比例13%[22] - 发起人黄艳芸持股715万股，持股比例13%[22] - 发起人段红星持股55万股，持股比例1%[22] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[30] - 董监高所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[31] - 董监高、持股5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司[31] 股东权利 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[36] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[37] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 审议交易指标占比超50%且有绝对金额要求事项[41][42] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[44] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议且2/3以上通过[44][45] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[44] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[44] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且超5000万元须股东会审议[44] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[45][50][52] - 董事会、监事会及单独或合并持股1%以上股东有权提提案[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[102] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产20%以上等5种情况且未达股东会标准由董事会决策[105] - 董事会有权审批公司与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（担保除外）[106] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易经董事会审议后提交股东会[106] - 应由董事会审批的对外担保事项须全体董事过半数同意，并经出席董事会会议的2/3以上董事同意[107] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[109] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[110] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，成员包括2名股东代表和1名职工代表[135][136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达全体监事[137] - 临时监事会会议应于会议召开5日以前发出书面通知，紧急事由时可随时通知[138] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[142] - 在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[142] - 在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[142] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[144] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[150] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[150] - 公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[150] - 满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[153] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[164][165] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[177][178][179][180] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[184] - 公司通过简易程序注销需在国家企业信用信息公示系统公告不少于二十日，公告期满无异议，二十日内可申请注销[189]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数同意选举产生[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 人数低于规定2/3时，董事会应及时增补，未达规定暂停职权[5] 会议规则 - 定期会议每年至少两次，临时会议委员提议召开[11] - 定期会议提前七日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[11][13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需二分之一以上委员同意[14][15] 其他 - 工作细则自董事会批准之日起执行，由董事会解释[17]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订董事会专门委员会工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际 物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限 公司董事会提名委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》的相关条款进行修订。 具体内容详见同步披露的： 1：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（2024 年 9 月）；2：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》（2024 年 9 月）；3：《广州市嘉诚国际物流 ...

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知，紧急可口头通知[11] 会议变更 - 定期会议变更事项或提案提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或需全体董事认可[15] - 临时会议变更需事先全体与会董事认可并记录[15] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席需载明相关内容[17] - 审议关联交易有委托限制[19] - 一名董事接受委托有数量限制[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，默认书面表决[24] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保等有额外要求[26] - 董事回避时会议举行和决议通过条件[28] - 提案未通过短期内不再审议[31] - 部分董事可提议暂缓表决[32] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[41] - 特定情形收购股份需三分之二以上董事出席决议[27] - 利润分配先出审计草案再出正式报告[30] - 董事会按授权行事不得越权[29] - 现场会议可视需要录音并告知[34] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[37]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年9月27日上午10:00召开，9名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[4][5][6][8] 人事变动 - 陈继明不再担任财务总监，杜书升任副总经理代行财务总监[9] 其他 - 报备会议决议，公告于2024年9月28日发布[10][12]