2023年业绩 - 营业收入1243879.14万元，同比下滑12.46%[2] - 营业利润228238.44万元，同比下滑37.82%[2] - 净利润172157.92万元，同比下滑37.24%[2] 财务指标 - 2023年末总资产2339917.44万元，同比增长16.24%[2] - 2023年资产负债率54.05%，较上年同期小幅增加[3] 未来展望 - 2024年营业收入预算目标127亿，同比增长2.4%[5] - 2024年拟新增银行授信25亿元[6]

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-015 上海中谷物流股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 26 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前以书面 通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉 华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于 2023 年度年审会计师 事务所履职情况评估报告》。 1. 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月16日14点30分召开[3] - 网络投票2024年4月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年4月9日[15] - 会议登记2024年4月11日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[18] - 登记及授权委托书送达地为上海浦东民生路1188号18楼[19] 议案相关 - 各议案2024年3月27日披露[9] - 特别决议议案为议案14[9] - 应回避表决关联股东有中谷海运集团等[9] - 对中小投资者单独计票议案为4、6等[11] - 涉及关联股东回避表决议案为10[11] 公司决策 - 提请授权办理2024年度贷款[8] - 2024年用自有资金短期委托理财[9] - 预计2024年度日常关联交易[10] - 部分募投项目延期、结项及资金补流[11] - 审议2023年报及摘要[12] - 审议2023年度利润分配预案[13] - 修订《公司章程》并工商变更[14] - 修订公司相关制度[15]

上海中谷物流股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上市公司治理准则》(以下 简称"《治理准则》")及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制定本规则。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法 ...

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2023年召开董事会7次、股东大会4次[6] - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、1、3次会议[7] 人事变动 - 2023年8月聘任卢长迪、吴慧鑫为副总经理，吴慧鑫辞监事[14] - 2023年10月董事方黎等3人因个人原因辞职[14] - 2023年11月选举周斌等3人为董事，卢宗俊辞董事长，周斌当选[14] - 2023年12月补选宋德星等3人为独立董事[2] 财务担保 - 2023年为子公司新增银行借款连带责任保证，期末累计担保82836.24万元[13] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 年度报告和内控报告审计获标准无保留意见[16] 未来展望 - 2024年独立董事将履职提建议，完善治理维护权益[17]

上海中谷物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为适应上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")战略需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会(以下简称"委员会")工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件与《上海中谷 物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事会 审查决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： (一)熟 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-014 上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 26 日召开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，会议由董事长周斌先生主持，监事和高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度董事会工作报 告》。 3. 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案已经公司独立董事专门 ...

独立董事情况 - 公司独立董事对2023年度自身独立性自查并提交董事会[1] - 自查显示符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会核查确认报告期未担他职，无利益冲突和关联关系[2] 报告信息 - 报告于2024年3月26日发布[3]

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-009 上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 股东大会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 监事会 董事会 提名委员会 审计委员会 战略委员会 人事行政 中 心 总经理 风控中心 财务资产 中 心 国际班轮 中 心 营运中心 安全质量 中 心 信息中心 营 销中心 集采中心 战略中心 东 北片区 华 北片区 山 东片区 华 中片区 长江片区 华 东片区 东 南片区 华 南片区 西 南片区 附件： 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司发展需要，为进 一步优化管理模式，提高管理效率，将公司组织架构进行调整，原财务中心变更 为财务资产中心，原船管中心变更为安全质量中心，原物流中心变更为营销中心， 原运管中心、原调度中心合并为营运中心。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于调整 ...

上海中谷物流股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第 ...