重要内容提示： 回购注销原因：地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"地素时尚"） 根据《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）的规定，鉴于本激励计划授予的部分激励对象离职，公司决定回 购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 335,000 股。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-025 地素时尚股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 335,000 | 股 | 335,000 股 | 2024 年 | 7 | 月 | 22 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次 会议，审议通过了《关于回购 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-024 地素时尚股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.8 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/1 | － | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专用 证券账户的股份数量） ...

上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼（200120） 传真:+86-21-2051-1999 电话: +86-21-2051-1000 9,11,12/F, Shanghai Tower, No.501,Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China Fax: +86-21-2051-1999 Tel: +86-21-2051-1000 www.allbrightlaw.com 二零二四年五月 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致:地素时尚股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")受地素时尚股份有限公司(以 下简称"地素时尚"或"公司"）的委托,就地素时尚2023年年度利润分配所 涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-023 地素时尚股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,000.00 万元 履行的审议程序：地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"、 "委托人"、"收益人"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议和第四届监事会第十次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东 大会，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产 品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等， 在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.co ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 公司2023年全年收入26.49亿元,同比增长10.4%;归母净利4.94亿元,同比增长28.3% [1] - 2024年一季度收入5.37亿元,同比下降12.0%;归母净利1.10亿元,同比下降33.0% [1] - 2023年公司毛利率74.5%,同比下降0.9个百分点;净利率18.6%,同比增加2.6个百分点 [1] 公司经营情况 - 公司通过策略性发展优质经销商,填补直营终端尚未达到的市场区域,初步形成了"一二线城市为核心,三四线城市并举"的全国性营销网络规模 [1] - 公司未来将继续全力推行卓越零售支持,不断加强市场推广力度,考虑构建智慧供应链,尝试自创或引入新的品牌和业务,内生外延式打造时尚集团 [2] - 公司已实现消费者数字化运营的智能基建应用,深化了供应链业务数字化能力,完善了商品前后端的衔接,为管理层提供数据洞察及智能决策支持 [2] - 公司率先搭建消费者数字运营体系并不断优化,实现了对消费者差异化、精细化运营,明确了不同品牌的运营人群及营销优先级 [2] 财务预测 - 调整公司2024-2026年归母净利预测为5.1/5.7/6.5亿元,EPS为1.1/1.2/1.4元/股,对应PE为12/11/9X [2] 分品牌经营情况 - DA品牌收入14.26亿元,同增8.9%,毛利率75.2%,同减1.1个百分点 [1] - DM品牌收入1.52亿元,同减7.4%,毛利率80.8%,同增0.1个百分点 [1] - DZ品牌收入10.20亿元,同增14.5%,毛利率72.3%,同减0.6个百分点 [1] - RA品牌收入0.47亿元,同增56.1%,毛利率81.9%,同减0.2个百分点 [1] 渠道表现 - 线上收入3.97亿元,同增29.5%,毛利率76.8%,同增1.0个百分点 [1] - 线下收入22.48亿元,同增7.7%,毛利率74.1%,同减1.2个百分点 [1] 风险提示 - 未提及 [1][2] 其他 - 公司2023年派发现金红利4.21亿元,分红率85.27% [1]

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-022 地素时尚股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,882,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 78.1272 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：+86-21-2051-1000 传真：+86-21-2051-1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：地素时尚股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受地素时尚股份有限公司 （以下简称"地素时尚"或"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《地素时尚 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券简称：地素时尚 证券代码：603587 公告编号：2024-021 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 地素时尚股份有限公司 关于参加2023年报沪市主板国货潮品 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露公 司 2023 年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日参加 2023 年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会，会议时间为下午 14:00-17:30，会上公司将就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）14:00-17: ...

地素时尚股份有限公司 关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-020 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"地素时尚"）董事会于 2024 年 5 月 19 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书田霖先生的辞职报告，田霖 先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及战略发展委员会委员、副总经理、 董事会秘书职务。辞去上述职务后，田霖先生将不再担任公司及子公司任何职务。 特此公告。 地素时尚股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 21 日 办公地址：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 联系电话：021-31085111、021-31085300 传真号码：021-31085352 电子邮箱：info@dazzle-fashion.com 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 田霖先生辞去上述职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其提交的辞职 报告自送达 ...

Page 2/59 目 录 | 会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | | 5 | | 议案 1 2023 | 关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案 | 7 | | 议案 2 2023 | 关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案 3 2023 | 关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案 4 2023 | 关于公司 | 年度财务决算报告的议案 | 23 | | 议案 5 | | 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 27 | | 议案 6 | | 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 28 | | 议案 7 2023 | 关于公司 | 年度利润分配预案的议案 | 29 | | 议案 8 关于确认公司董事、监事 2023 | | 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | 31 | | 议案 9 2024 | 关于续聘 | 年度会计师事务所的议案 | 33 | | 议案 关于公司未来三年（2024-2026 | 10 | 年）股东分红回报规划的议案 | 34 | | 议案 ...