业绩报告 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[2] 业绩说明会 - 2024年10月08日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 2024年09月24日至09月30日16:00前可预征集提问[5][6] - 参加人员有董事长等[6] 联系信息 - 联系人赵英杰，电话0563 - 6832979，邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com[7] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

财务数据 - 营业收入为22.87亿元，同比下降39.37%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4.12亿元，同比下降59.71%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.72亿元，同比下降61.38%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，同比下降67.39%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为93.48亿元，较上年度末下降1.43%[14] - 总资产为157.70亿元，较上年度末增长1.64%[14] - 公司2024年上半年营业收入为22.87亿元[97] - 2024年上半年净利润为40.76亿元[98] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为41.22亿元[98] - 2024年上半年基本每股收益为0.45元[99] - 2024年6月30日资产总计为1,497.64亿元[95] - 2024年6月30日负债总计为944.40亿元[95] - 2024年6月30日所有者权益合计为553.24亿元[95] - 2024年上半年营业成本为157.35亿元[97] - 2024年上半年研发费用为15.74亿元[97] - 2024年上半年财务费用为-13.90亿元[97] - 公司2024年上半年营业收入为24.44亿元，同比下降6.4%[100] - 公司2024年上半年净利润为2.61亿元，同比下降55.7%[101] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，同比下降67.4%[103] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为4.33亿元，同比下降49.2%[104] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.99亿元，同比增长80.0%[104] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为69.79亿元，同比增长35.3%[104] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为13.43亿元，同比下降55.3%[103] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为7.18亿元，同比下降35.6%[103] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为1.37亿元，同比下降3.3%[103] - 公司2024年上半年支付的各项税费为1.48亿元，同比下降52.9%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元[108] - 投资活动产生的现金流量净额为4.33亿元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.33亿元[108] - 期末现金及现金等价物余额为55.86亿元[108] - 归属于母公司所有者权益合计为93.48亿元[114] - 综合收益总额为4.07亿元[111] - 利润分配为-5.46亿元[111] - 专项储备增加3.51亿元[114] - 少数股东权益减少1.31亿元[114] - 公司2024年上半年实现综合收益总额10.23亿元[119] - 公司2024年上半年实现未分配利润59.30亿元[119] - 公司2024年上半年实现所有者权益合计92.16亿元[119] - 公司2024年上半年实现专项储备1.22亿元[119] - 公司2024年上半年实现资本公积19.79亿元[119] - 公司2024年上半年实现实收资本6.50亿元[119] - 公司2024年上半年实现利润分配-6.50亿元[119] - 公司2024年上半年实现其他综合收益1.72亿元[119] - 公司2024年上半年实现盈余公积1.85亿元[119] - 公司2024年上半年实现其他权益工具0.07亿元[119] 公司概况 - 公司是国内较大的以光气为原料的农药原药及精细化工中间体生产企业[22] - 公司产品线较长，多个产品具有较强的市场竞争力[22] - 公司已围绕光气，打通了精细化工—农药—医药中间体产业链路[23] - 公司目前 30 万吨离子膜烧碱项目已全部达产，解决了光气原材料液氯的运输问题[23] - 公司已将邻硝基氯化苯延伸至邻苯二胺，向下游生产多菌灵、甲基硫菌灵[23] - 公司目前拥有光气下游中间体，可逐步向下布局农药产品[23] - 未来公司将通过围绕光气产业链持续布局新的产品来实现收入和利润的增长[23] - 公司是工业和信息化部对生产光气监控的定点企业，并取得了工业和信息化部颁发的《监控化学品生产特别许可证书》[24] - 公司通过自主研发并逐步形成了多项产品合成及工艺技术，拥有光气合成技术、DAP/HAP杂质控制技术、硫氰化反应技术等多项核心技术[26] - 公司目前已发展成为国内杀菌剂大宗品种多菌灵的主要生产基地之一，甲基硫菌灵较大规模生产基地之一[27] - 公司产品在业内树立了良好的信誉和市场影响力，"广信牌"被认定为"安徽名牌产品"、"安徽省著名商标"和"中国驰名商标"[29] - 公司研制的高品质多菌灵重要指标优于联合国粮食及农业组织(FAO)标准，并突破了欧美等国苛刻的"绿色壁垒"[30] - 公司注册资本为650,255,389.00元[122] - 公司总股本为910,357,545.00股[125] - 公司于2015年5月13日在上海证券交易所上市[124] - 公司于2017年12月29日完成非公开发行股票

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽广信农化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽广信农化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽广信农化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年8月26日在 广信股份总部大楼3楼会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2024年8月7日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，并于2024年8月9日公告发 出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内 容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、 联系方式等事项。 经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致 ...

担保事项 - 公司及全资子公司互相提供担保额度合计不超过450,000.00万元[5] 薪酬调整 - 独立董事薪酬标准拟由每人每年6万元（税前）调整至8.4万元（税前）[7] 组织架构 - 第五届监事会任期于2024年8月25日届满[15] - 第六届监事会将由3名监事组成，非职工监事2名，职工监事1名[15] - 第六届董事会任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算[9] 会议安排 - 现场会议时间为2024年8月26日下午14点00分[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [3] 人员提名 - 提名黄金祥等6人为第六届董事会非独立董事候选人[9] - 提名王韧等3人为第六届董事会独立董事候选人[9]

人员提名 - 公司董事会提名祝传颂为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 特定持股及任职人员及其配偶等不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评者不具备任职资格[4] 个人情况 - 祝传颂兼任境内上市公司数未超三家[5] - 祝传颂在公司连续任职未超六年[5] - 祝传颂已通过资格审查并承诺不符资格将辞职[5][6]

会议信息 - 公司职工代表大会于2024年8月7日召开，出席代表130名[1] 监事会情况 - 公司第五届监事会任期将于2024年8月25日届满[1] 人员选举 - 选举刘开政担任公司第六届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 刘开政1969年生，曾任公司生产厂长助理，现任现场管理总监[2]

新策略 - 公司2024年8月7日审议通过调整独立董事薪酬议案[2] - 独立董事薪酬拟从每人每年6万（税前）调至8.4万（税前）[2] - 调整后薪酬自股东大会审议通过当月起执行[2]

董事会提名 - 公司董事会提名王韧为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人无直接或间接持股等影响独立性情形[3][4][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月8日[6]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-024 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄 金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事 会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为满足公司 ...

董事会换届 - 第五届董事会2024年8月25日任期届满[1][3] - 提名黄金祥等6人为第六届非独立董事候选人[1] - 提名王韧等3人为第六届独立董事候选人[1] 监事会换届 - 第六届监事会由3名监事组成[4] - 提名程伟家、周滋雯为非职工监事候选人[4] - 刘开政担任职工监事[4] 其他 - 换届选举议案需提交股东大会审议[1][4] - 第六届董事会任期三年，自选举通过日起算[2]