业绩总结 - 2024年公司实现营业收入46.43亿元，净利润7.79亿元[2] 公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，股东大会3次[3] - 董事会下设四个专门委员会[5] - 审计委员会2024年开会4次[8] 未来展望 - 2025年公司董事会将继续履职推动发展[11]

现金管理额度 - 公司拟用不超过55亿元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[3][4][7][12] 期限与受托方 - 期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 受托方为无关联关系的银行、券商等金融机构[3][8] 产品与风险 - 产品为中低风险投资产品，含银行理财等[3][4] - 受金融市场、政策等影响收益[5][11] 风控与影响 - 采取筛选对象、审核评估、监督等风控措施[5][6] - 不影响日常资金周转和主业，能提升业绩[9]

经核查，公司独立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的任职经历及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事未在公司或公司主要股 东和附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关 法律法规，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，安 徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 证券代码：603599 证券简称：广信股份 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司内控体系运行良好[20] 未来展望 - 下一年度公司将深化以风险为导向的内控体系建设[20] 其他新策略 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[13]

产量与销量 - 2024年主要农药原药产量83,871.15吨，销量84,767.49吨[2] - 2024年主要农药中间体产量682,434.51吨，销量683,907.28吨[2] 销售金额与价格 - 2024年主要农药原药销售金额218,393.68万元，平均销售价格25,763.85元/吨，较2023年下降33.78%[2][3] - 2024年主要农药中间体销售金额151,739.31万元，平均销售价格2,218.71元/吨，较2023年下降34.75%[2][3] 采购价格 - 2024年3,4 - 二氯苯胺采购价格14,825.70元/吨，较2023年下降3.73%[4] - 2024年甲醇采购价格2,337.88元/吨，较2023年上涨3.58%[4] - 2024年液碱采购价格936.24元/吨，较2023年下降2.10%[4] - 2024年硫氰酸钠采购价格5,970.36元/吨，较2023年下降13.64%[4] - 2024年石油苯采购价格7,198.10元/吨，较2023年上涨16.40%[4] - 2024年液氯采购价格204.16元/吨，较2023年上涨72.93%[4]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超过80亿元综合授信额度[1] 授信内容 - 综合授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融资业务[1] 授信相关规定 - 授信额度以银行实际审批为准，融资金额视经营需求决定[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 授权安排 - 授权董事长或指定代理人签署授信额度内法律文件[1] - 授权期限自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开[1] 审批流程 - 银行综合授信事项需提交2024年年度股东大会审议批准[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报表和内控审计机构[3] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券服务审计报告[3] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[5] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[6] - 63名从业人员近三年受处罚3次、监管措施21次等[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月28日[10]

审计机构 - 2024年续聘容诚为年度审计机构[2][4] - 容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[1] 审计流程 - 2025年就2024年度审计多次沟通提建议[4][5] - 2025年4月24日审议通过2024年度财务报告议案[5] 审计结果 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[7] - 审计认为财务报表编制合规，内控有效[6]

募集资金情况 - 2017年公司非公开发行88,199,135股，每股16.27元，募集资金总额1,434,999,926.45元，净额1,398,900,926.45元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额0.00万元，各专户均已注销，初始存放金额合计1,398,900,926.45元[2][8][9] - 募集资金总额为139,890.09万元，变更用途的募集资金总额为55,075.89万元，占比39.37%[16] - 已累计投入募集资金总额为146,597.42万元[16] 项目资金投入及效益 - 3000吨/年吡唑醚菌酯项目承诺投资41,254.90万元，调整后7,581.02万元，累计投入7,428.28万元，进度100.00%[16] - 1200吨/年噁唑菌酮项目承诺投资31,471.00万元，累计投入35,979.15万元，进度100.00%，2022年12月达预定状态，本年度效益418.11万元[16] - 1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目承诺投资15,305.20万元，累计投入15,464.48万元，进度100.00%，2020年7月达预定状态，本年度效益4,341.96万元[16] - 东至香隅化工园北区24MW热电联产项目承诺投资31,952.00万元，调整后26,252.00万元，累计投入27,176.81万元，进度100.00%，2018年10月达预定状态，本年度效益5,227.65万元[17] - 东至广信码头工程项目承诺投资14,222.46万元，调整后4,422.46万元，累计投入5,028.88万元，进度100.00%，2018年10月达预定状态[17] - 供热中心技改项目承诺投资17,507.11万元，累计投入16,271.74万元，进度100.00%，2023年12月达预定状态，本年度效益5,227.65万元[17][20] - 年产4万吨对氨基苯酚项目承诺投资39,575.89万元，累计投入37,622.75万元，进度100.00%，2023年8月达预定状态，本年度效益763.57万元[17][20] 其他 - 2024年度公司将“年产4万吨对氨基苯酚项目”结项，节余3,184.97万元永久补充流动资金[9] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[14] - 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目27,159.33万元，募集资金到位后置换金额为27,159.33万元[17] - 文档未提及募投项目未达到计划进度的情况和原因[21]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行88,199,135股A股，每股发行价16.27元，应募集资金1,434,999,926.45元，扣除发行费用后实际募集1,398,900,926.45元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金当前余额为0元[3] - 各银行账户初始存放金额合计1,398,900,926.45元，截至2024年12月31日相关账户均已注销[9] - 募集资金总额为139,890.09万元，变更用途的募集资金总额为55,075.89万元，比例为39.37%[17] - 已累计投入募集资金总额为146,597.42万元[17] 项目投入及效益 - 广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目承诺投资7,581.02万元，截至期末累计投入7,428.28万元，投入进度100.00%[17] - 广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目承诺投资31,471.00万元，截至期末累计投入35,979.15万元，投入进度100.00%，2022年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益418.11万元[17] - 东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目承诺投资15,305.20万元，截至期末累计投入15,464.48万元，投入进度100.00%，2020年7月达到预定可使用状态，本年度实现效益4,341.96万元[17] - 东至香隅化工园北区24MW热电联产项目承诺投资26,252.00万元，截至期末累计投入27,176.81万元，投入进度100.00%，2018年10月达到预定可使用状态，本年度实现效益5,227.65万元[17] - 东至广信码头工程项目承诺投资4,422.46万元，截至期末累计投入5,028.88万元，投入进度100.00%，2018年10月达到预定可使用状态[17] - 变更后的项目东至香隅化工园北区供热中心技改项目拟投入募集资金17,507.11万元，实际累计投入16,271.74万元，投资进度100.00%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益5,227.65万元[22] - 变更后的项目年产4万吨对氨基苯酚项目拟投入募集资金39,575.89万元，实际累计投入37,622.75万元，投资进度100.00%，2023年8月达到预定可使用状态，本年度实现效益763.57万元[22] 其他情况 - 2019 - 2022年公司多次转移募集资金存储银行并签署监管协议[5][6] - 公司将“年产4万吨对氨基苯酚项目”结项，节余募集资金3,184.97万元永久补充流动资金[9] - 2018年12月23日前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目27,159.33万元，募集资金到位后进行置换[18] - 2024年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况[12] - 公司使用募集资金合规，不存在使用及管理的违规情形[13] - 国元证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规，无变相改变投向和损害股东利益情况[14]