证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-042 安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,430,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.9974 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投 票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议 的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼三楼会议室 (三) ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-043 安徽广信农化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司减资的基本情况 1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件 及复印件到公司申报债权。 2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 安徽广信农化股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司召开。会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。根据回购议案，公司将以 3.44 元/股的价格 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽广信农化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽广信农化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2023年9月11日在 广信股份总部大楼3楼会议室召开的公司2023年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2023年8月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会具体安排的议案》，并于2023年8月29 日、2023年8月31日公告发出了召开本次股东大会的会议通知和补充通知（以下 合称"通知"）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、 网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系方式等事项。 公 ...

安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 603599 二○二三年八月 安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师 三、审议会议议题 1、听取并审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》； 2、听取并审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 3、听取并审议《关于选举董事的议案》 四、股东代表发言、公司领导回答股东提问 五、现场投票表决 六、宣读现场表决结果 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 七、休会，等待网络表决结果 八、宣读本次股东大 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-039 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于为全资子公司提供担保总额的议案》 为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司日常经营及业务发展需 要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下， 同意为全资子公司就提供合计不超过 200,000 万元的担保额度。担保额度期 限为自公司第五届董事会第十三次会议审议起一年内止，在上述授权期限内， 担保额度可循环使用。由董事会授权董事长或公司管理层签署相关文件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 28 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-038 安徽广信农化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽东至广信农化有限公司 本次担保金额：本次为全资子公司安徽东至广信农化有限公司提供总额 不超过 200,000 万元人民币的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元； 本次担保是否有反担保:否； 公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司日常经营及业务发展需要， 拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向 业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请不超过 200,000 万元的担保额度，担保业务（包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等）， 担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 （二）本担保事项履行的内部决策程序。 上 ...

公司基本信息 - 公司名称为安徽广信农化股份有限公司[9] - 公司的中文简称为广信股份[9] - 公司的法定代表人为黄金祥[9] - 公司注册地址为安徽省广德市新杭镇彭村村[10] - 公司办公地址为安徽省广德市新杭镇彭村村[10] - 公司网址为http://www.chinaguangxin.com[10] - A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为广信股份，股票代码为603599[10] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为377.2亿人民币，同比下降16.23%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为10.23亿人民币，同比下降17.73%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为107.8亿人民币，同比下降26.34%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为1.57元，同比下降17.80%[11] - 公司实现营业收入37.72亿元，同比下降16.23%，净利润10.23亿元，同比下降17.73%[25] 公司产业及发展前景 - 公司所处行业为农药和精细化工中间体行业[15] - 全球农资板块市场需求保持较快增长，公司未来将逐步打通光气—精细化工—农药、医药中间体、染料中间体、新材料产业链[16] - 公司是国内较大的以光气为原料的农药原药及精细化工中间体生产企业，具有较为完整农药生产体系[17] - 公司主要产品包括多菌灵、甲基硫菌灵和氨基甲酸甲酯，具有技术创新优势[21] - 公司获得多项科技和创新荣誉，拥有多项核心技术，产品规模和结构领先[22] - 公司在国内外市场具有良好的发展前景，拥有丰富的客户资源和品牌优势[23] 公司风险及环保措施 - 公司主要从事农药原药及制剂、精细化工中间体的生产销售，可能面临安全和环保风险[31] - 公司生产所需的主要原材料有3,4二氯苯胺、甲醇、液碱、硫氰酸钠、石油苯、液氯等化工原料，原材料价格波动将可能影响公司的盈利能力[32] - 公司面临市场竞争风险，可能导致公司毛利率指标下降[34] - 公司持续推动环保治理，努力走低碳、绿色发展之路，强化三废减排，取得较好成效[45][46] - 公司积极贯彻和落实国家节能减排和实现社会、经济可持续发展的要求，成立能源管理办公室，促进节能减碳和提升能源利用效率[47][48] 公司股权结构及股东情况 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[66] - 公司股东中安徽广信集团有限公司持股最多，持股比例为38.58%[67] - 公司股东中翁仁源持股数量为3188万股，持股比例为4.90%[67] - 公司股东中罗锐佳持股数量为2146万股，持股比例为3.30%[67] - 公司股东中黄金祥持股数量为1984.6万股，持股比例为3.05%[67] - 公司股东中香港中央结算有限公司持股数量为1522.4万股，持股比例为2.34%[67] - 公司股东中广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金持股数量为1243.6万股，持股比例为1.91%[67] - 公司股东中唐杰晖持股数量为1131.6万股，持股比例为1.74%[67] 公司财务状况 - 流动资产合计为110.42亿元，其中货币资金为58.54亿元，交易性金融资产为38.14亿元，应收账款为3.46亿元，存货为6.8亿元[74] - 非流动资产合计为33.52亿元，其中债权投资为1.06亿元，固定资产为20.54亿元，无形资产为3.2亿元，递延所得税资产为9.21亿元[75] - 公司2023年上半年度资产总计为13,423,001,980.67元，较去年同期增长773,563,267.56元[doc=77] - 公司2023年上半年度营业总收入为3,771,991,143.51元，较去年同期下降730,538,111.12元[doc=78] - 公司2023年上半年度净利润为1,039,566,688.99元，较去年同期减少225,014,340.94元[doc=79] - 公司2023年上半年度每股收益为1.57元，与去年同期持平[doc=80]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-037 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 guangxinzq@chinaguangxin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：黄金祥先生 董事会秘书：赵英杰先生 财务总监：何王珍女士 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"） ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25、27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234-1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师(上海)事务所 释 义 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: 录 目 | 广信股份、公司 | 指 | 安徽广信农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制 | | | | 性股票激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 广信股份对激励对象持有的已获授但尚未 | | | | 解除限售的限制性股票 1.176 ...

股份回购 - 限制性股票回购数量为1.176万股[3] - 回购价格为3.44元/股加银行同期定期存款利息[3] 权益分派 - 2023年7月10日实施权益分派，每股派现1元，每10股转增4股[9] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为1,692,427股，占比0.19%[13] - 无限售条件流通股变动后为908,653,358股，占比99.81%[13] 回购原因 - 因1名激励对象离职，取消其1.176万股限制性股票并回购注销[17] 其他情况 - 本次回购注销对公司财务和经营无实质性影响[14]