安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 8 日 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券 交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不 得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提 名黄金祥先生、何王珍女士、过学军先生、袁晓明女士、赵英杰先生、邹先炎先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事 会第二十次会议审议。 二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立 ...

监事会会议 - 2024年8月7日召开第五届监事会第十五次会议[1] - 应到和实到监事均为3人[1] 换届选举 - 第五届监事会任期8月25日届满[1] - 提名程伟家、周滋雯为第六届非职工代表监事候选人[1] - 换届议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 采用累积投票方式选两名非职工代表监事[2] 候选人信息 - 程伟家生于1976年，任公司安全总监[4] - 周滋雯生于1986年，任公司销售部经理[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济、财务等工作经验并取得培训证明[2] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东的自然人及亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东任职的人员及亲属无独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚的人员无任职资格[4] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评的人员无任职资格[4] 候选人情况 - 具备会计学专业副教授资质能提供合规经营意见[5] - 承诺任职后不符资格情形将辞职[6]

安徽广信农化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽广信农化股份有限公司董事会，现提名何文龙为安徽广信农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽广信农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽广信农化股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（ ...

安徽广信农化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽广信农化股份有限公司董事会，现提名祝传颂为安徽广信农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽广信农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽广信农化股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

担保情况 - 公司为东至广信提供不超300000万元担保，已提供担保余额5167.07万元[2] - 东至广信为公司提供不超150000万元担保，已提供担保余额0万元[2] - 公司及全资子公司拟担保总额度不超450000万元，额度期限12个月内可循环使用[3] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额14415613303.22元、负债8590284672.07元、净资产5825328631.15元[7] - 2024年1月30日公司资产总额13978742808.55元、负债7857715148.15元、净资产6121027660.40元[7] - 2023年12月31日东至广信资产总额6701951179.49元、负债1416668558.20元、净资产5285282621.29元[9] - 2024年1月30日东至广信资产总额6614544706.98元、负债1263940854.64元、净资产5350603852.34元[9] 其他要点 - 公司注册资本91026.9345万元，东至广信注册资本147700万元[6] - 拟担保事项协议未签署，实际金额和期限由被担保人与金融机构协商[10] - 本次担保符合战略，利于提效降本，风险可控[11] - 董事会认为互保风险可控，不损害公司利益[12] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额5167.07万元，占净资产0.53%，无逾期[13] - 担保事项已通过审议，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

会议主要讨论的核心内容 公司产品及行业情况 - 公司主要产品包括多军灵、甲基瘤军灵和底草龙 [1] - 公司在产业链上游拥有关键中间体3426342本安的生产能力 [1] - 公司在产业链上游的原材料配套优势使其成本优势明显 [1][2] - 公司在对零销和对岸基本分行业占据较高的市场份额 [2][3][4][5] 行业价格及盈利情况 - 对零销行业经历了两年的价格战,价格从18000元/吨下跌至10000元/吨 [3][4] - 行业内企业希望通过协同来推动价格整合 [4] - 对零销和对岸基本分产品价格每上涨1000元/吨可带来1.7-3.5亿元的利润增厚 [4][5] 公司未来发展 - 公司正在投资英宠威、赛琴筒、环琴筒等新产品,预计可带来15亿元营收和2-3亿元利润 [5][6] - 公司中报预告净利润在4亿元左右,公司底部利润水平在7-8亿元 [7] - 公司账上有80亿现金,市值仅100亿元左右,被市场低估 [7][8] - 公司在产业链整合、成本优势和新产品投放等方面具有核心竞争力 [8][9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月7日经股东大会通过[3] - 以910,269,345股为基数，每股派0.6元，共派546,161,607元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/24，除权（息）和发放日2024/7/25[2][7] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率计税或不代扣代缴[9][10][11] 发放方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[8] - 安徽广信集团有限公司自行发放[9]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司主要从事农药和精细化工中间体业务，产品包括多菌磷、甲基硫菌磷、底草龙等 [1][2][5][6][7] - 公司通过整合光气产业链，打通上游到下游的产业链，形成了较高的竞争壁垒 [2][4][5] - 公司主要产品市占率在30%-40%左右，毛利率比同行高10个百分点以上 [3][6][7] 存量产品分析 - 多菌磷、甲基硫菌磷、底草龙等存量产品竞争格局稳定，公司成本优势明显 [6][7][8] - 公司掌握了这些产品的关键原材料供给，在产业链上具有较强的议价能力 [6][7][8] 成长性机会 - 公司正在进一步完善光气产业链，延伸到离子膜、对氯基本分等新产品 [3][4] - 对零销和对氯基本分行业目前处于价格战状态，未来有望通过行业整合带来利润弹性 [9][10][11] - 新投资的英宠威、赛轻铜等产品也有较好的发展前景 [12][13] 财务表现 - 公司上半年净利润约4亿元，处于相对较低的底部水平 [13] - 公司历年分红已超过上市融资金额，现金流状况良好 [14] - 公司当前估值被低估，安全边际较高 [14][15]

归属于上市公司股东净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为39,000.00万元至42,500.00万元，同比减少61.87%至58.45%[2][5] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,500.00万元至39,000.00万元，同比减少63.15%至59.52%[3][6] 主营业务影响 - 公司报告期内主营业务受市场供需变化和海运费激增等不利因素影响，导致销量下降[8][9] 收购协议解除影响 - 公司解除了对辽宁世星药化有限公司70%股权的收购协议，对2024年半年度净利润造成一定影响[10] 财务数据提醒 - 公司提醒投资者以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[11]