审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[3] - 第五届董事会第六次会议通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿，客户707家[3] - 2024年上市公司审计收费7.20亿，同行业客户544家[3][4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次等[5] 审计费用 - 2024年度财报审计87万，内控25万，合计112万，与2023年相同[7]

审计机构相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2024、2025年度审计机构[2][6] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[3] 审计工作流程 - 2025年4月22日审议通过2024年年度报告及摘要等议案[6] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[8]

业绩数据 - 2024年营业收入为47.49亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为22.28亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元[25] - 2024年总资产为43.06亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.93亿元[25] - 2024年每股收益为0.89元/股[25] 研发创新 - 公司每年投入销售收入的3%以上用于研发创新[21] - 研发投入1.62亿元[28] - 获得发明专利授权25项[28] - 2024年研发投入占比为3.41%，目标2030年大于3%[67] - 2024年发明专利申请累计件数为242件，目标2030年达到300件[67] 可持续发展 - 2024年4月成立可持续发展管理委员会[48] - 制定2030年可持续发展目标，涵盖环境、社会和治理等方面[66] - 2024年国内基地范围一和范围二温室气体排放强度为0.0543吨二氧化碳当量/万元产值，目标2030年降至0.0516[67] - 2024年国内基地可再生能源占比为30.82%，目标2030年达到35%[67] - 2024年国内基地危险废弃物合规处置率为100%，目标2030年保持100%[67] - 2024年国内基地一般工业固体废弃物综合利用率为91.50%，目标2030年达到95.00%[67] - 2024年产品碳足迹认证累计个数为3个，目标2030年达到10个[67] 市场与活动 - 公司产品市场遍及全球80多个国家和地区[30] - 参加国内外展会10余次，参加政府座谈会、接待政府现场调研等百余次[45] - 参加国家级、省级、市级相关行业协会会议及接待活动20余次[45] 员工相关 - 开展员工沟通万余次，员工满意度调研平均得分4.02分（满分5分）[45] - 员工培训总时长为1254小时[28] - 除一线员工外的管理人员反腐培训参与率100%[28] 供应商相关 - 供应商行为准则签订率为100%[25] - 国内基地本地供应商占比为59%[25] - 供应商现场调研及赋能80余次，开展供应商可持续发展现状问卷调查[45] 环境与能源 - 2024年国内基地范围一和范围二温室气体排放总量为16755.81吨二氧化碳当量，排放强度为0.0543吨二氧化碳当量/万元产值[130] - 2024年公司通过光伏发电减排5693.44吨二氧化碳当量，购买绿证减排5962.54吨二氧化碳当量，节能技改减排130.23吨二氧化碳当量[133] - 2024年能源消费总量8,033.58吨标煤，光伏电力占总耗电量比例17.13%[195] - 报告期内总用水量413,180吨，用水强度0.91吨/万元产值[197] 风险管理 - 公司建立风险预警机制，提前制定应急预案，定期评估战略与措施并调整优化[88] - 公司将气候变化风险纳入整体风险管理流程，由可持续发展管理中心牵头相关工作[120] 战略与目标 - 公司将研发绿色低碳产品作为主要战略之一[103] - 公司搭建绿色价值链模式，与供应商、客户合作[103] - 公司开发同品类多地区供应商，保障原材料供应[110] 其他 - 按时披露定期报告和临时报告，召开3次业绩说明会[45] - 对外捐赠186.61万元[28] - 国内基地职业健康安全投入141.58万元[28] - 2024年投入环保资金306.90万元[161]

股东大会信息 - 2025年5月15日14点在浙江安吉召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8][9] - 审议13项议案，含2024年度董事会工作报告等[11][12] 时间安排 - 股权登记日2025年5月8日[17] - 参会登记2025年5月13日9:30 - 16:00[19] - 议案2025年4月23日审议通过，25日披露[12] 其他事项 - 拟用上证信息提醒服务[16] - 现场会期预计半天，费用自理[20]

会议情况 - 永艺家具第五届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意，需提交股东大会审议[3][5] - 《关于公司2021年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的议案》2票同意，关联监事回避表决[6] 报告信息 - 《2025年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站[11]

会议信息 - 永艺家具第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月22日召开[1] - 会议应到董事3人，实到董事3人[1] 业务决策 - 审议通过《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》[2] - 2025年预计与浙江安吉交银村镇银行开展日常资金业务[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票居多，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10] - 高级管理人员等薪酬及考核相关议案关联董事回避表决[4] 融资情况 - 公司及子公司抵押、质押融资额度为12亿元[8] 报告审议 - 审议通过多项报告及议案，含季度报告和召开股东大会议案[11][12] 报告听取 - 董事会听取独立董事述职及审计委员会履职报告[13]

业绩总结 - 2024年度净利润296,204,118.40元[4] - 2024年末母公司未分配利润458,977,781.46元[4] 分红情况 - 2024年拟派现金红利99,363,951.00元[4] - 2024 - 2022年现金分红分别为152,358,058.20元等[6] - 2025年中期分红条件及上限[7] 其他数据 - 2024年回购注销总额17,756,712.05元[6] - 近三年累计分红及回购等数据[6]

持股计划 - 2021年12月2日260万股股票过户至事业合伙人持股计划账户[3] - 存续期80个月，权益份额分三批归属，比例40%、30%、30%[3] 权益归属 - 2023年4月26日第一批104万份权益份额归属[3][4] - 2024年4月23日第二批78万份权益份额归属[4] 业绩考核 - 2024年为第三个业绩考核年度，需满足营收或归母净利润较2021年复合增长率不低于20%[5] - 2024年相关指标复合增长率均低于20%[5] 股票处理 - 第三批78万份权益归属条件未成就，对应股票零对价回购注销[6] - 薪酬与考核委员会、监事会同意相关议案[7][8]

资金占用情况 - 2024年度所有资金占用方期初占用资金总计29,209.20万元[10] - 年度占用累计发生金额41,486.08万元[10] - 期末占用资金总计34,367.55万元[10] 部分企业资金占用 - 大股东附属企业永艺(海南)期末占用资金余额5,734.23万元[10] - 永艺龙(香港)期末占用资金余额5,929.62万元[10] - 永越香港投资期末占用资金余额5,172.82万元[10]