公司分别于2021年8月24日、2021年9月9日召开第二届董事会第二十次会议、 2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关 于选举独立董事的议案》,选举本人担任公司第三届董事会独立董事。 作为公司独立董事,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会的情况 报告期内,本人本着勤勉尽责的态度,认真参加了公司召开的董事会和股东 大会,履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议, 了解公司的目常经营和运作情况,积极参与讨论并提出合理建议。本人认为,公 司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序,合法有效。报告期内,本人对董事会各项议案及公司其 他事项认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议。本人出席会议的具体情况如 下: 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 8 | | | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 股东 9 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案和通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 董 事 25 | | | | 第二节 董 会 | 事 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | | 第七章 监 事 会 36 | | | | 第一节 监 事 36 | | | | 第二节 监 事 会 36 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 本次投资者说明会以视频录制结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间及地点 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四)15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：视频录制结合网络文字互动 （一）说明会召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-16:30 （二）说明会召开地点：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com） 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：珀莱转债自 2022 年 6 月 14 日开始转股，截至 2024 年 3 月 31 日,累计共有人民币 936,000 元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限公司 （以下简称"公司"）A 股股票，因转股形成的股份数量为 6,759 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 0.0024%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的珀莱转债金额为人 民币 750,777,000 元，占珀莱转债发行总量的 99.8755%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，珀莱转债 转股的金额为人民币 12,000 元，因转股形成的股份数量为 121 ...

二、会议纪要 1、公司 38 大促情况？ 珀莱雅化妆品股份有限公司 投资者交流会会议纪要 一、会议召开情况 3、交流方式：线上腾讯会议 4、公司参会人员：副总、董秘兼财总王莉女士 5、主要参会机构： 详细参会机构清单请参见"附件：参会机构清单"。 答：今年 38 活动期间，公司各品牌销售稳步增长。 （1）珀莱雅：成交金额（以下简称"GMV"）获天猫美妆排名第 1，同比 增长 30%+；抖音美妆排名第 2，国货排名第 1，同比增长 100%+；京东美 妆排名第 4，国货排名第 1，同比增长 100%+。（统计时间：2 月 24 日-3 月 8 日） 1、时间：2024 年 3 月 13 日 15:00-16:00 2、地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 （2）彩棠：天猫、抖音 GMV 同比增长 80%+。（统计时间：2 月 24 日- 3 月 8 日） （3）悦芙媞：天猫 GMV 同比增长 100%+，天猫、抖音、京东、拼多多 同比增长 200%+。（统计时间：2 月 28 日-3 月 8 日） （4）OR：天猫 GMV 同比增长 80%+，抖音 GMV 同比增长 40%+。 （统计时间：2 月 2 ...

业绩总结 - 珀莱雅在38大促期间表现亮眼，天猫平台GMV超过5亿，同比增长52.4%[2] - 珀莱雅和彩棠在1-2月销售表现不俗，天猫珀莱雅GMV约5.42亿，彩棠1-2月GMV约1.32亿[3] - 预计2023-2025年净利润分别为11.3亿、14.1亿和17.4亿，同比增长分别为38%、25.2%和23%[7] 新产品和新技术研发 - 公司推出源力面霜2.0和旗舰级防晒产品“盾护”，产品组合持续完善[5] 市场扩张和并购 - 公司发展战略清晰，大单品战略有望持续推进，主品牌珀莱雅和彩棠发展前景良好[6] 其他新策略 - 报告内容可能会在没有事前通知前变更[14] - 公司及其董事、代表或雇员可能会买卖报告内描述的证券[14] - 报告不用作推销或促使客户交易报告内提及的证券[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 14 日分别召开了第三届董事会第十三次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于变更公司注册资本 并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-050）。 公司于近日完成上述与减少注册资本有关事项的工商变更登记手续，并取得 了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：珀莱雅化妆品股份有限公司 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于完成工商变更登记的 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 11 日分别召开了第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度会计师事务所的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度会计师 事务所的公告》（公告编号：2023-015）。 一、签字注册会计师变更情况 近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更珀莱 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 格为 77.97 元/股，回购均价为 86.90 元/股，使用资金总额为人民币 19,211.57 万元（不含印花税、佣金等交易费用)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 13 日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》。2023 年 12 月 20 日，公司披露回购报告书，本次回购股份方案 的主要内容如下：公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未 来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿 元（含本数）,不超过人民币 2 亿元（含本数），回购的价格不超过人民币 130 元 /股（含），不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于再次取得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号：GR202333011241，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司生产经营产生的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等 相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技 术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司当 期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司 ...