证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-020 诺力智能装备股份有限公司 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2025 年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收 ...

诺力智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，诺力智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，认真履行了对年审会计师 事务所的监督职责，充分发挥了审查监督职能，协助董事会科学高效决策、规范运作。现 将审计委员会对天健会计师事务所（以下简称"天健"） 2024 年度审计履职评估及履行 监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 | | 上年末执业人 | 注册 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………………第 4-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2025〕7937 号 诺力智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了诺力智能装备股份有限公司（以下简称诺力股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的诺力股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供诺力股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为诺力股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解诺力股份公司 ...

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《诺 力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，诺力智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽 责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈彬先生（主任委员）、张洁女 士及丁毅先生 3 名成员组成。 二、审计委员履职情况 （一）年度会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《诺力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定积极履行职责。2024 年度审计委员会共召开了 4 次会议，全体委 员亲自出席了会议。具体如下： 审计委员会于 2024 年 4 月 15 日召开第八届审计委员会第三次会议，审议通 过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年年度报 ...

融资情况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2][3] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] 转让限制 - 特定对象认购股票，一般6个月、部分18个月内不得转让[4] 决议与授权 - 决议有效期至2025年度股东大会召开，董事会获授权办理相关事项[7][8][9] 程序与披露 - 股东大会通过后董事会决定启动程序，需经上交所审核及证监会注册[9] - 公司将及时履行信息披露义务[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，按《准则解释17号》《准则解释18号》执行[3][4] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[3] - 变更不影响当期财务状况等，不损害公司及股东利益[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[6]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷影响大于资产总额0.5%或利润总额10%[16] - 非财务报告内控重大缺陷造成损失大于合并报表净资产0.5%[18] 缺陷情况 - 报告期公司不存在各类财务与非财务报告内控缺陷[19][20] - 评价基准日未发现未完成整改的重大与重要内控缺陷[19][20]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-026 诺力智能装备股份有限公司 关于取消监事会及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、取消监事会 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会 及修订相关制度的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提请公司 2024 年 年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应 当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正 常运作。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《诺力股份监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司监事会取消后，吴望婴先生不再担任公司监事、监事会主席；郑文明先 生不再 ...

担保情况 - 为经销商融资授信业务提供担保，总额不超8500万元[1][8] - 担保方式为保证金质押，期限一年[5] 被担保方要求 - 需稳定采购、经营稳定、信用良好等[3] 审批与余额 - 已审批对外担保8500万元，实际余额174万元[8] 其他情况 - 未为关联方担保，无逾期和涉诉担保[8]

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-022 诺力智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力 股份"）控股子公司。 ●拟为控股子公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额：公 司拟为控股子公司提供的担保总额度为5.3亿元。截至2024年12月31日，对控股 子公司提供担保的实际余额为人民币56,700万元。 ●是否存在反担保：否 ●对外担保预期的累计数量：无 ●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保 总额度为5.3亿元，担保范围为公司为控股 公司提供的担保，担保期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。 2、本次担保事项已于2025年4月25日经公司第八届董事 ...