证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-053 诺力智能装备股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司展厅二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 和上海证券交易所相关文件的规定，作为诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"诺力股份"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于补选独立董事的议案》的独立意见 公司第八届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及相关规定，合法、有效。 在对第八届董事会独立董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况 等情况了解的基础上，我们认为本次独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资 格和独立性，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上 市公司独立董事的情形。 我们同意提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股 东大会审议。 二、《关于调整独立董事薪酬的议案》的独立意见 诺力智能装备股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《诺力智能装备股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 张 洁 陈 彬 童水光 2023 年 9 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姜伟，已充分了解并同意由提名人诺力智能装备股份有 限公司提名为诺力智能装备股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任诺力智能装备股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-050 2023 年 9 月 11 日 诺力智能装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事童水光先生因个 人原因向公司提交了书面辞职报告，具体详见公司 2023 年 8 月 25 日披露的《诺 力股份关于独立董事辞职的公告》。 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第三次会议，审议 通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司股东及董事会推荐提名，董事会提 名委员会资格审核，现提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。若姜伟先生经公司股东 大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意姜伟先生担任董事会战略决 策委员会委员、董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人诺力智能装备股份有限公司，现提名姜伟为诺力智能装备 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任诺力智能装备股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与诺力智能装备股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-052 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以电话 或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第三次会议的通知。公司第八届董事会 第三次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）9:00 在公司展厅二楼会议室以现场 及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事张洁、陈彬、 童水光以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通 过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事童水光先生因个人原因向公司提交了书面辞职报告，辞去独立 董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-051 诺力智能装备股份有限公司 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性， 进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市 公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 6 万元/年调整至税前 9 万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审 议通过当月起执行。 公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次独立董事薪酬调整， 旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极 性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东 利益的情形。议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 本事项尚需提交股东大会审议 特此公告。 诺力智能装备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-049 诺力智能装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 23 日收到公司独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员童水光先生提交的书面辞职报告，童水光先生因工作原因申请辞去公司第 八届董事会独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务。辞职后，童水光先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日， 童水光先生未直接或间接持有公司股份。 鉴于童水光先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》等相关规定，童水光先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。在此期间，童水光先生仍将按照有关法律法规和《公司 章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司 ...

公司概况 - 公司代码为603611，公司简称为诺力股份[1] - 公司名称为诺力智能装备股份有限公司，简称为诺力股份[33] 财务表现 - 公司营业收入为33.51亿元，同比增长6.73%；净利润为2.22亿元，同比增长12.71%[35] - 公司2023年上半年实现营业收入33.51亿元，同比增加6.73%[45] - 公司2023年上半年净利润2.22亿元，同比增长12.71%[45] 业务板块 - 公司主要业务包括智慧物流系统业务板块和智能智造装备业务板块[39] - 智慧物流系统业务板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案[39] - 公司的智慧物流系统综合解决方案帮助客户实现物流输送流程自动化、信息化和智能化，提升效率和准确性[40] - 公司智能智造装备业务板块主要从事各类物流装备的研发、制造、销售及相关服务[41] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括主要出口地区经济下行导致需求减少、汇率波动和应收账款管理及回收的风险[52] - 公司存在应收账款不能按期回收的风险，可能对业绩和经营产生不利影响，应完善内部控制措施和制度优化信用标准[53] - 公司资源整合和规模扩张带来的管理风险，需加强团队的企业文化建设和人才的正向激励机制，保障稳健运营[53] 社会责任 - 公司向132户社会困难户和37名公司困难员工送去了共计369,600.00元慰问金及礼品[62] - 公司为龙山街道川步村捐赠432,129.00元，用于涧滩治理、生态、水利、民生等工程建设与管理[62] - 公司还向特殊困难员工捐款225,000.00元，向社会性组织捐赠100,000.00元[62] 股东及管理层承诺 - 公司实际控制人张科承诺严格依照相关制度促使公司及其控股子公司严格履行关联交易决策程序[63][64] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的活动[72] 财务报表 - 公司资产总额为89.16亿元，总资产为89.16亿元[35] - 公司2023年半年度报告中公布的损益总额为30,862,201.57元[36] - 公司2023年上半年的流动资产总额为1,847,976,063.78元，较2022年12月31日增加了128,753,718.76元[109] - 公司2023年上半年的非流动资产总额为1,968,813,514.63元，较2022年12月31日增加了22,080,624.07元[110]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-048 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 29 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于今日发布《诺力股份 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 ...