诺力智能装备股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范 性文件及《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本工作制度。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总 经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。总 经理对董事会负责。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 济管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行 业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚 ...

诺力智能装备股份有限公司 第一条 为适应诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事至 少一名。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设召集人一名，由董事长担 任，负责召集和主持战略委员会工作，当召集人不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职 责时， 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行召集人职责。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 战略委员会工作制度 （ ...

诺力智能装备股份有限公司 章程 （修订案） 二○二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 诺力智能装备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

诺力智能装备股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流 出。包括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许 的其他投资。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保制度》及《关 联交易决策制度》的相关规定。 第四条 投资的原则： 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的经营 行为，规避经营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的 批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （一）遵守国家法律、法规，符合《公司章程》； （二）符合公司的发展战略； （三）增强公司的竞争能力。 第二章 对外投资管理的组织机构 1 第七条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的 人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况， ...

诺力智能装备股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所 上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等法律、法规、规范性文件，以及 《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要 求，结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 公司利用上海证券交易所（以下简称上交所）上市公司股东大会 网络投票系统（以下简称网络投票系统）为股东行使表决权提供网络投票方式的， 适用本细则。 第三条 上交所网络投票系统包括下列投票平台: （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）。 第四条 公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式， 履行股东大会相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备 工作。 第五条 公司为股东提供网络投票需要使用上交所公告编制软件编制股 东大会相关公告，并按规定披露。 第六条 公司召 ...

诺力智能装备股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第二章 对外担保的审批程序 第五条 对外担保事项必须由董事会或股东大会审议。 第六条 董事会有权对第九条所列情形之外的对外担保事项进行审议批 准。 第七条 应由股东大会审议批准的对外担保事项，必须经董事会审议通过 后方可提交股东大会进行审议。 第八条 公司发生"提供担保"交易事项，除应当经全体董事的过半数审 议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 1 第九条 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交 股东大会审议： 第一条 为加强诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司对外担保行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公 司资产的安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， ...

第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 诺力智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券投资部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工 作部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、 管理等日常管理工作。 第四条 公司董事、监事、高级管 ...

一、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》的审核意见 经审核，公司修订《关联交易决策制度》的事项符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司的发展需要，不存在损害 公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律法 规、规范性文件的规定和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）等有关规定，诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或 "公司"）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"会议"）对 拟提交公司第八届董事会第六次会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意 见如下： 全体独立董事同意《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意将该议案 提交公司董事会审议。 诺力智能装备股份有限公司独立董事 陈彬 张洁 姜伟 2023 年 12 月 11 日 ...

诺力智能装备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （ ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益， 有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《诺力智能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件制定本工作 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 诺力智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，忠 实履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实 ...