第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益， 有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《诺力智能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件制定本工作 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 诺力智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，忠 实履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实 ...

第二章 选任 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一）有《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形； 诺力智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和其他 规范性文件和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的 指定联络人。 第四条 公司设立董事会秘书办公室为董事会秘书负责管理的工作部门， 分管信息披露事务。 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得 担任公司董事、 ...

诺力智能装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 本制度的制定目的在于完善诺力智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理， 维护公司及股东利益。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件以及《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第三条 公司关联交易应当定价公允，审议程序、信息披露等事项应当遵 守本办法。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第四条 审计委员会履行上市公司关联交易控制和日常管理的职责。审计 委员会应当确认上市公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-067 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2023 年12月1日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第四次会议的通知。 公司第八届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）上午 10:30 在公 司展厅二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。 2023 年 12 月 11 日 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《监事会议事规则》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年 ...

诺力智能装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 一、 总则 第一条 为进一步完善诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《诺力 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合 开展实地考察等工作。 1 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门 人员协助独立董事专门会议的召开。 上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。定期会议应于会议召开前 3 日通知 全体独立董事，不定期会议应于会议召开前 1 日 ...

诺力智能装备股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为提高诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《诺力智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 对监事会的监督提供支持。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会设召集人一名，由专业会计人士的独立 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-068 诺力智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）第八届 董事会第六次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，会议审议通过《关于修订<公司 章程>并办理相应工商变更登记的议案》及关于修订和新增公司部分治理制度 的议案，现将有关事项说明如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《诺力智能装备股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关内容进行修订，具体修订情 况如下： | | 修改前内容 | | 修改后内容 | | | | | | | --- | --- | - ...

第四条 监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名。监事会应当包括 股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例为1/3。 第五条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东大 会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事每 届任期三年，连选可连任。监事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施 监督，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事会的组成与职权 诺力智能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对 股东大会负责。 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事会在《公司法》和《公司章程》 ...

第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的议事方法和程序，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《诺 力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内 行使职权。 诺力智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定及《公司章程》规 定的应当召开临时股东大会的情形时， ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-065 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财 ...