2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 诺力智能装备股份有限公司 法律意见书 本法律意见书仅供 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随诺力股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本 所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对诺力股份本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于2023年7月28日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 浙江天册律师事务所 关于诺力智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1204 号 致：诺力智能装备股份有限公 ...

（以下无正文，签署页附后） 公司董事会聘任上述高管的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定,合法有效。 我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的 身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任高级管理人员的情况。本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序 合法有效。 同意本次董事会会议对此作出的聘任决议。 诺力智能装备股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、 规范性文件、自律规则及和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规章制度的相关规定，我们作为诺力智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，经充分了解公司高级管理人员被提名人的教育背景、职业经 历和专业素养等综合情况，现就本公司第八届董事会第一次会议聘任总经理、董事会 秘书及其他高级 ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-043 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司展厅二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事陆大明先生、刘裕龙先生因公务未 能出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-045 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 诺力智能装备股份有限公司监事会 2023 年 8 月 14 日 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2023 年 8 月 4 日以电话或电子邮件形式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，2023 年 8 月 14 日在公司展厅二楼会议室召开会议。会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，经与会监事一致推荐，会议由监事吴望婴先生主持。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 会议选举吴望婴先生为公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事 会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。 附：《 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-044 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2023 年 8 月 4 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知。公 司第八届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）16:30 在公司展厅二 楼会议室以现场方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由半数 以上董事推荐董事丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 会议选举丁毅先生为公司董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任 期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。 表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 会议选举丁晟先生为公司副董事长（ ...

诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举出公司第八届董事会董事及监事会非职工代表监事。同日，公司 召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议通过《关 于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于确定董事 会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的 议案》、《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券 事务代表的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会组成情况 （一）董事长：丁毅先生 （二）副董事长：丁晟先生 （三）非独立董事：丁毅先生、丁晟先生、毛英女士、陈黎升先生、钟锁 铭先生 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-046 诺力智能装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

诺力股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月十四日 诺力股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 诺力智能装备股份有限公司 1 2023 年第三次临时股东大会议程 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年8月14日（星期一）14:00。 2、投票方式：现场投票与网络投票相结合 3、网络投票时间：公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室。 三、会议主持人： 董事长丁毅先生。 四、会议议程： （一）会前和会议开始阶段 1 1、参加现场会议的股东及股东代理人登记，参会人员签到； 2、主持人宣布会议开幕、介绍出席会议人员情况，宣读股东出席情况； 3、宣读会议须知； 4、推举现场投票计票人 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号:2023-033 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五) 至 05 月 25 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 17 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 26 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度公司营业收入为16.9亿人民币，同比增长1.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿人民币，同比增长44.76%[4] - 公司2023年第一季度营业利润为114,651,655.79元，较去年同期增长了48.4%[17] - 2023年第一季度公司净利润为102,577,745.18元，同比增长了49.8%[17] - 公司智慧物流系统集成业务板块营业收入为9.42亿元，净利润为2,474.10万元，净利润同比增长136.76%[12] - 公司智慧物流集成系统业务在手订单截止报告期末为61.50亿元，新增订单6.37亿元，完成订单9.42亿元，净利润同比增长2053.27%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为644,531,517.11元，较上年同期有所下降[24] - 公司2023年第一季度净利润为76,370,014.46元，较上年同期有所增长[25] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为6,941,174,487.03元，非流动资产合计为1,862,546,049.11元，资产总计为8,803,720,536.14元[13] - 公司流动负债合计为5,550,634,379.81元，非流动负债合计为782,192,431.80元，负债合计为6,332,826,811.61元[15] - 公司股东权益合计为2,470,893,724.53元，所有者权益合计为2,470,893,724.53元，负债和所有者权益总计为8,803,720,536.14元[16] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,719,222,345.02元，较上年同期略有增长[22] - 长期股权投资达到1,306,497,231.13元，占非流动资产的比重较高[22] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,369,319,514.55元，经营活动现金流出小计为1,774,759,404.09元，经营活动产生的现金流量净额为-405,439,889.55元[19] - 投资活动现金流入小计为35,202,381.20元，投资活动现金流出小计为44,354,792.86元，投资活动产生的现金流量净额为-9,152,411.66元[20] - 筹资活动现金流入小计为283,000,274.30元，筹资活动现金流出小计为219,246,959.92元，筹资活动产生的现金流量净额为63,753,314.38元[21] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为13,381,532.24，投资活动产生的现金流量净额为10,094,021.96，较上一季度下降[26] - 公司筹资活动现金流入小计为246,148,237.28，较上一季度增加，偿还债务支付的现金为196,912,411.64[26] - 公司现金及现金等价物净增加额为-52,610,791.29，期末现金及现金等价物余额为305,227,996.68[26] 财务数据变动 - 加权平均净资产收益率为4.35%，较上年同期增加0.91个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计为3449.06万人民币[5] - 预付款项增加48.05%，销售费用增加37.53%，管理费用增加30.07%等主要原因导致财务数据变动[6] - 公司持有的交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为3699.57万人民币[6] - 公司支付的各项税费增加61.66%，主要是因为上年四季度所得税及本期应缴税款增加[7] - 公司购建固定资产等支付的现金减少48.41%，主要是因为购建固定资产支付的现金减少[7] - 公司前十名股东中，丁毅持有股份最多，为7256.77万股，占比27.16%[7] - 公司前十名无限售条件股东持股情况显示，丁毅持有人民币普通股7256.77万股，占比27.16%[9] - 公司智能智造装备业务新签订单8.4亿，其中海外新签订单6.2亿，国内新签订单2.2亿，新签订单情况好于预期，大车台量订单增长较快[12]