证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-019 公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、外汇衍生品交易品种 公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、期权、掉期（互换）等产品 或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金 或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。 公司外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。 诺力智能装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 ...

诺力智能装备股份有限公司薪酬与考核委员会 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《人事与薪酬委员工作细则》、 《公司章程》及其他有关规定，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，我们对 公司第八届董事会第十九次会议审议的《2025 年度董事长薪酬的议案》、《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》审阅，发表以下书面审核意见： 一、《2025 年度董事长薪酬的议案》的审核意见 根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度规定，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事长薪酬方案。公司董事 会薪酬与考核委员会认真审阅了该方案，认为该薪酬方案公平、合理，充分考虑 了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，符合公司有关薪酬政策、 考核标准。同意提交董事会审议。 二、《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》的审核意见 根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度规定，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。公 司董事会薪酬与考核委员会认真审阅了该方案，认为该薪酬方案公平、合理， ...

诺力智能装备股份有限公司 独立董事关于 2024 年度公司对外担保情况的 专项说明 （本页无正文，为《诺力智能装备股份有限公司独立董事关于 2024 年度公司对 外担保情况的专项说明》签署页） 独立董事签字： 2025 年 4 月 25 日 一、截至 2024 年 12 月 31 日，公司对控股子公司的担保余额为人民币 56,700 万元，该等担保已经公司 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，没有超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。 二、截至 2024 年 12 月 31 日，公司与银行开展供应链融资业务提供保证金 质押担保的担保余额为人民币 174 万元，该担保已经公司 2024 年 12 月 9 日召开 的第八届董事会第十四次会议审议通过，没有超出董事会审批的额度，也不存在 违规担保的情况。 三、综上所述，我们认为：公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司上述担保事项属于正常经营和业务发展的需要，严格履行了担保相关的 审批程序，并及时履行了信息披露义务，符合有关政策法规和公司章程的规定， 没有损害公司及股东的利益。 根据中国证监会《关于规范上市 ...

公司历史与发展 - 2000年长兴诺力机械有限责任公司成立[18] - 2005年诺力赢得欧盟反倾销胜诉（手动液压托盘搬运车）[18] - 2006年诺力欧洲公司在德国成立[18] - 2008年公司获得“国家高新技术企业”称号[18] - 2010年诺力电动步行式仓储车销量达国内行业第一位[18] - 2015年公司在上海证券交易所挂牌上市[18] - 2016年公司并购中鼎集成公司，诺力北美子公司、俄罗斯子公司成立[18] - 2017年诺力四期智能化工厂全面投产[18] 2024年公司治理 - 召开年度及临时股东大会共1次，董事会9次，监事会5次[43] - 董事会下设审计委员会等四个委员会[43] - 独立董事在重大事项上发表独立意见[43] 2024年业绩与质量 - 关键工序合格率达到90%[54] - 推进ERP与PLM、MES集成一体化，深入推进精益生产管理[55] 2024年创新与研发 - 创新平台升级，入选第一批浙江省“全省重点实验室”等多项荣誉[66] - 共获得专利授权122项，其中发明授权47个[73] - 智能制造板块完成新产品研发38项，省级新产品鉴定3项[81] - “重载全向卷料搬运机器人（PF30）”获国内首台（套）装备等项目[66][81] - “适用于卷料搬运的智能重载搬运机器人”入选国家工信部典型应用案例[81] 2024年新产品 - 推出N系列氢燃料电池叉车，续航能力提升30%，获“2024年度绿色技术突破奖”[92] - 升级AGV智能搬运机器人，能耗降低15%，入选工信部《国家绿色低碳技术装备目录》[92] - 发布锂电池全生命周期管理系统，获“2024中国工业碳中和先锋案例”[92] 2024年市场拓展 - 绿色智能设备在德国汉诺威物流展签约超20家欧洲客户，推动行业电动化替代率提升至40%[92] 2024年社会责任 - 向社会困难户和公司困难员工送去43.3万元慰问金[98] - “诺力阳光慈善助学基金”资助87名困难学生，发放助学金34万元[100] - 向浙江共富基金等捐赠超百万元[108][109][114] 人才与团队 - 近年来引进高级工程师30名，博士7人等[115] - 2024年推出大学生双导师制度等人才培养措施[117][119] 未来展望 - 2025年持续引领创新，深化全球化战略，履行社会责任[132]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-018 诺力智能装备股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易事项对本公司无重大影响，不会造成公司业务对关联 人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅、毛英、丁晟已回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案，全体独立董事同意以及通过了独立董事专门会 议的审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案不需提交公司 股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税） | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预 | 2024年实际 | 预计金额与实际发生 | ...

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的注会904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[1] 人员履历 - 项目合伙人葛徐1996年起执业，2011年开始为公司服务[2] - 签字注册会计师钱维婧2013年起执业并为公司服务[2] - 项目质量复核人员冯可棣2013年起执业，2021年开始为公司服务[2] 公司决策 - 2024年4月17日董事会、5月13日股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[3] 审计情况 - 近一年审计中咨询专业技术部解决技术问题[4] - 近一年审计就重大事项达成一致，无意见分歧[5] 信息安全 - 公司明确天健信息安全责任，天健制定并执行信息安全制度[10]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-030 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025--017 诺力智能装备股份有限公司 关于 2025 年开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025年4月25日，诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力 股份"）第八届董事会第十九次会议审议通过《关于2025年开展套期保值业务的 议案》，具体内容如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）套期保值的目的和必要性 鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较 大，为合理规避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润， 确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功 能，开展期货套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司套期保值 业务使用自有资金进行操作，仅用于规避主要原材料价格波动等风险，不作为盈 利工具使用。 （二）开展套期保值业务情况 公司期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料：主 要原材料热轧卷板对应的期货品种热轧卷板套 ...

诺力智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈彬、张洁、姜伟的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 经核查，独立董事陈彬、张洁、姜伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 中对独立董事独立性的相关要求。 诺力智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-021 诺力智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为提高公司货币资金的使用效率，在保证资金安全和流动性的前提下，同意 公司及控股子公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高 额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔 理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限 自董事会批准之日起一年内有效，公司董事会授权公司董事长行使投资决策权， 由公司财务负责人负责实施，并签署相关合同文件。 本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 在保障资金安全、流动性较好的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买安 全性高、流动性好的理财产品，可进一步提高公司及其旗下控股公司自有资金的 使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资品种 为控制资金使用风险，闲置自有资金用于购买安全性 ...