会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开[3] - 会议召集公告于2025年4月22日发布，股权登记日为2025年5月13日[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共372人，代表269,843,089股，占比37.5437%[9] - 出席现场会议股东及代理人31人，代表261,630,742股，占比36.4012%[9] - 参与网络投票股东341人，代表8,212,347股，占比1.1425%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意269,300,369股，占比99.7988%[13] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意269,295,664股，占比99.7971%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意269,273,164股，占比99.7887%[17] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》同意269,204,864股，占比99.7634%[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意268,995,403股，占比99.6858%，中小投资者同意19,566,777股，占比95.8476%[21] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意269,251,469股，占比99.7807%，中小投资者同意19,822,843股，占比97.1020%[24] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意269,235,164股，占比99.7747%[26] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意15,769,818股，占比95.8331%，中小投资者同意15,729,718股，占比95.8230%[28] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》同意269,144,194股，占比99.7409%[30] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意269,105,799股，占比99.7415%，中小投资者同意19,677,173股，占比96.5781%[32] - 《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》同意266,613,902股，占比98.8033%，中小投资者同意17,185,276股，占比84.1819%[33] - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意269,315,764股，占比99.8045%，中小投资者同意19,887,138股，占比97.4169%[35] 决议情况 - 会议召集、召开、表决程序等均合法有效，表决结果符合规定，决议合法有效[6][7][10][11][36] - 德恒律师认为公司本次会议召集、召开等均符合规定，决议合法有效[37]

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人，出席9人； 公司在任监事4人，出席4人； （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 372 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,843,089 3 ...

产业规模与政策支持 - 中阳木耳产业从4万棒试种发展到6800余万棒规模 跻身全国木耳十大主产基地县 [1] - 政策支持持续加码 群众参与热情高涨 合作聚焦品牌影响力和规模化销售突破 [1] 数字化与供应链建设 - 县政府与国联股份冷链多多签署木耳交易中心建设合作框架协议 推动产业数字化升级 [1] - 以数字+串联产供销 依托电商运营与大数据优势搭建线上销售体系 [2] - 强化供应链建设 借助数字技术与供应链优势提升产业市场话语权 [1] 产业延伸与融合发展 - 推动木耳向保健品、化妆品等精深加工领域延伸 [2] - 探索与文旅康养等产业融合 培育县域经济新增长点 [2] - 建立群众利益联结机制 使产业红利惠及百姓 [2] 企业合作与政府支持 - 国联股份多多系运营总经理及冷链多多CEO等企业代表参与合作 [1] - 县委政府承诺常态化沟通协调 以最优服务保障合作落地实施 [2]

大会概况 - 国联股份主办"数智经济·链动未来"2025新质生产力发展大会在新疆生产建设兵团第十二师举行 [2] - 大会设置主论坛、低空经济论坛、新能源专题论坛及重点合作项目签约环节 [2] - 会议旨在探讨新疆生产建设兵团高质量发展路径 [2] 新质生产力发展 - 新质生产力的核心是创新与产业升级 [2] - 十二师具备区位优势、政策红利和产业基础 [2] - 十二师依托空港自贸区、乌鲁木齐国际机场临空经济区及通用航空产业园打造低空经济开放发展先行区 [2] - 推动无人机植保、航空物流、低空文旅等场景应用与传统产业深度融合 [2] 合作项目签约 - 11项重大合作项目现场签约落地 [3] - 项目涵盖低空经济、新能源、跨境物流、数字化升级等关键领域 [3] - "低空经济产业生态共建计划"通过政策扶持、技术共享和场景开放吸引无人机研发制造、航空保障服务、工业巡检等企业落户 [3] - "兵团十二师·低空经济产业引导基金项目合作"计划以资本为纽带撬动社会资源投向飞行器制造、氢能源无人机应用等前沿赛道 [3] - "供应链生态协同战略签约"和"新疆及中亚五国低空经济基础设施建设合作"项目标志十二师从区域枢纽向辐射中亚的产业高地跃升 [3]

文章核心观点 国联股份2024年年度报告及2025年第一季度报告显示，公司今年首季及去年第四季度净利连降，且多项财务指标有不同表现[1] 2024年整体财务情况 - 营业收入535.85亿元，同比增长5.72% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润14.55亿元，同比增长1.86% [1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.38亿元，同比下降0.96% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，同比下降56.78% [1][2] 2024年第四季度财务情况 - 营业收入133.43亿元，同比下降5.80% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，同比下降20.83% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.30亿元，同比下降20.75% [2] 2024年各季度财务情况 - 第一季度营业收入136.23亿元，归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，扣非后净利润2.36亿元，经营活动现金流量净额 -1.11亿元 [3] - 第二季度营业收入121.05亿元，归属于上市公司股东的净利润4.00亿元，扣非后净利润3.73亿元，经营活动现金流量净额 -1.77亿元 [3] - 第三季度营业收入145.14亿元，归属于上市公司股东的净利润4.07亿元，扣非后净利润3.99亿元，经营活动现金流量净额 -0.50亿元 [3] - 第四季度营业收入133.43亿元，归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，扣非后净利润3.30亿元，经营活动现金流量净额6.38亿元 [3] 2024年利润分配方案 以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税)，共计派发现金红利4743.70万元(含税) [4] 2025年第一季度财务情况 - 营业收入110.19亿元，同比下降19.11% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比下降13.80% [5][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，同比增长12.86% [5][6] - 经营活动产生的现金流量净额 -5.28亿元，上年同期为 -1.11亿元 [5][6] 上市及募资情况 - 2019年7月30日在上交所上市，发行价格15.13元/股，公开发行新股3521万股，募集资金总额5.33亿元，净额4.87亿元 [6] - 招股书显示拟募资4.87亿元用于电子商务平台升级等项目 [7] - 保荐机构是西部证券，保荐代表人是李超、张锡锋，IPO费用总额4536.74万元，其中承销及保荐费用3015.44万元 [8] - 2020年非公开发行股票3299.09万股，发行价格74.75元/股，募集资金总额24.66亿元，净额24.16亿元 [8] - IPO及定增合计募资29.99亿元 [9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开[2] - 现场会议14点在国联股份数字经济总部会议室举行[2] - 网络投票2025年5月20日进行[3][4][5] 议案相关 - 本次股东大会审议12项议案[5] - 议案2025年4月20日经会议审议通过[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、10、11、12[7] - 涉及关联股东回避表决议案为8、10[7] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 会议登记时间为2025年5月19日[13]

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 ...

会议信息 - 第九届监事会第五次会议于2025年4月20日召开[1] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案[2][3][4][6][8][10][17][19] - 部分议案需提交股东大会审议[2][4][6][8][10][19]

会议信息 - 国联股份第九届董事会第五次会议于2025年4月20日召开，9名董事实到[1] - 同意提请召开2024年年度股东大会，时间为2025年5月20日14:00，地点在北京国联股份数字经济总部会议室[37] 议案审议 - 多项议案表决结果为9票同意，多数议案已通过相关委员会审议[2][4][5][6][8][11][14][15][17][19][20][23] - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等部分议案需提交股东大会审议[2][5][8][10][12][14][26][29] - 《关于公司2024年度内部控制审计报告》等部分议案无需提交股东大会审议[4][5][7][15][17][19][21][23][24] 人员与机构 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构[11] - 非独立董事按管理职务领薪酬，不单独领董事津贴[25] - 独立董事2025年度津贴拟定为20万元/年（税前）[27] 薪酬方案 - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案》3票同意，关联董事回避表决[25] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬方案》6票同意，关联董事回避表决[28] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案》6票同意，高管回避表决[31][32] 其他事项 - 《关于公司向银行申请授信额度及担保事项》9票同意，尚需提交股东大会审议[34] - 《关于公司2025年第一季度报告》9票同意，无需提交股东大会审议[35] - 《关于公司部分募投项目结项并补充流动资金》9票同意，尚需提交股东大会审议[36]

公司决策 - 2025年4月19日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 公司对“国联股份数字经济总部建设项目”募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[2] - 独立董事一致同意相关议案并提交董事会审议[2]