经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要的审核意见如下： （1）公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和 财务状况等事项； 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2023-063 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位监事发出,本次会 议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-066 北京国联视讯信息技术股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 30 日(星期三)至 9 月 8 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京国联视讯信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）邮箱 dongmiban@ueiibi.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日(星期一 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-072 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，北京国联视讯信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"国联股份"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董 事会第二十次会议、第八届监事会第十八会议，审议通过了《关于公司购买董监 高责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险 （以下简称"董监高责任险"）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公 司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：北京国联视讯信息技术股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订的 保险合同为准）； 3、赔偿限额：不超过人民币 15,000 万元（以最终签订的保险 ...

第一条 为进一步规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京国联视 讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 北京国联视讯信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的一般规定 第四条 公司设监事会。监事会由 3-5 名监事组成，监事会设主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名 监事召 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-068 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于全资子公司拟出资参与设立投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：温州数科融商股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"温 州数科"） 投资金额：北京鸿鹄致远资产运营有限公司（以下简称"鸿鹄致远资产运 营"）作为有限合伙人认缴出资4,500万元。 6、出资额：15100万元人民币 本次交易未构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、本次投资概述 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 为进一步拓展及巩固公司业务领域，整合各方资源，提高公司竞争力，公司全资 子公司鸿鹄致远资产运营拟出资4,500万元投资温州数科。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在 公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次 交易未构成关联交易，未构 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-064 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份 数字经济总部二层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

涂多多增资扩股并引入投资者是公司根据战略规划和经营发展需要作出的 慎重决策，增资扩股引入投资者有利于深化加强公司"平台、科技、数据"的战 略实施能力，不会对公司2023年业绩构成重大影响。另如触发协议任意一项约定 回购条件，公司可能须以年化10%的利率回购投资人所持涂多多的股份，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-069 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司（以下简称"涂多多"或"标的公 司"）实施A2轮增资扩股，温州数科融商股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简 称"温州数科融商"）将出资15,100万元人民币，其中34.85万元计入注册资本， 15,065.15万元计入资本公积，持股比例为1.1058%；霍尔果斯创业投资基金合伙 企业(有限合伙)（以下简称" ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第二十次会议相关文件，并基于独立判 断的立场，对以下事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独 立意见 我们认为：公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制的《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2023 年上半年度募集资金存放 与使用不存在变相改变用途等违反相关规定的情形，符合相关法律法规、规章及 其他规范性文件的相关规定。 二、关于控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司增资扩股并引入投 资者 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-071 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司修订《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届监事会第十八会议，审议通过了《关于公 司修订<监事会议事规则>的议案》本议案尚需提交股东大会审议。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京国联视讯信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下： | 原《监事会议事规则》 | | 修订后《监事会议事规则》 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司设监事会。监事会由三名 | 第四条 公司设监事会。监事会由 | 3-5 | | 监事组成，监事会设主席一人。 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-061 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2022 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份 将用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含本 数），不超过人民币 4 亿元（含本数），回购价格为不超过人民币 100 元/股（含）， 该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见 2022 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和上海证券交易所网站（http: ...