北京国联视讯信息技术股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事和董事会 30 | | 第一节 | | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | | 独立董事 34 | | 第三节 | | 董事会 38 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 高级管理人员 45 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的有关规定以及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事工 作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"）及《北京国联视讯信息技术股份有 限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特 制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况、规范运作和投、融资活动等重大事项进展情况，必要 时安排独立董事对有关重大项目进行实地考察；公司财务总监应当向独立董事汇 报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 独立董事应当 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会战略规划与 ESG 委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平与管理能力， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京国联 视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京国联视讯信 息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会战略规划与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，主要职责为对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 发展等进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略规划与 ESG 委员会至少由 3 名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 战略规划与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。设主任委员（召 集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略规划与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理 等高级管理人员的职责与权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书以及董事会确定的其他人员；董事会秘书的职责和权限由《董事会秘 书工作细则》另行规定。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，在法律、行政法规、《公司 章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责，并履行忠实勤勉义务。 第四条 公司实行总经理办公会制度，总经理通过总经理办公会商议、决定 重大经营管理事项，总经理办公会不得变更股东会和董事会会议决议或超越其职 权范围。 第五条 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决 权。 第六条 总经理负责组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工 作；副总经理对总经理负责，协助总经理开展工作。 第七条 公司设立总经理办公室，作为总经理处理公司日常事务 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。召集人不能履行职责或者不履行职 责时，可指定其他 1 名担任本委员会委员的独立董事委员代为行使职责。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 主持委员会工作，由委员会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、 泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京国联视讯信息技术股 份有限公司章程》《北京国联视讯信息技术股份有限公司信息披露管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。公司董事会办公室为内幕信息登 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 充分发挥公司董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文 件，以及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当是具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验。有下列 情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定的情形之 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入240.49亿元 同比下降6.52% [1] - 净利润6.8亿元 同比下降4.62% [1]

板块整体表现 - 互联网电商板块当日上涨0.31%，领涨股为国联股份（涨幅10.01%）[1] - 板块表现强于大盘，上证指数下跌1.76%，深证成指下跌1.43%[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 个股涨跌情况 - 国联股份表现最佳，收盘价29.13元，涨幅10.01%，成交量69.25万手，成交额19.90亿元[1] - 青木科技涨幅1.15%，若羽臣涨幅0.92%，跨境通涨幅0.34%[1] - 狮头股份跌幅最大达5.69%，新迅达跌4.41%，三态股份跌4.32%[2] - ST易购跌1.03%，ST通葡跌1.43%，焦点科技跌1.44%[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1741.27万元，游资资金净流出1.51亿元，散户资金净流入1.68亿元[2] - 国联股份获主力资金净流入2.17亿元，主力净占比10.93%，但游资净流出6671.87万元[3] - 跨境通获主力净流入1447.27万元，焦点科技获主力净流入1313.71万元，若羽臣获主力净流入1275.89万元[3] - 凯淳股份主力净流入587.68万元，同时获游资净流入846.07万元[3] - ST易购主力净流出471.37万元，华凯易佰主力净流出902.74万元[3] 成交活跃度 - 跨境通成交量最大达438.00万手，成交额26.68亿元[1] - 南极电商成交量83.66万手，成交额3.16亿元[2] - 吉宏股份成交量34.30万手，成交额6.42亿元[2] - 国联股份成交活跃，成交量69.25万手，成交额19.90亿元[1]

指数表现 - 中证A500指数上涨0.25% [1] - 成分股艾力斯20cm涨停 中科创达上涨14.13% 岩山科技和国联股份10cm涨停 兴森科技上涨8.50% [1] - A500ETF嘉实近1周累计上涨5.69% [1] ETF产品数据 - A500ETF嘉实盘中换手5.25% 成交6.75亿元 [3] - 近1周日均成交34.17亿元 [3] - 最新规模达128.44亿元 [3] - 近6月净值上涨14.35% [3] - 近3个月超越基准年化收益10.17% [3] 历史收益特征 - 自成立以来最高单月回报4.48% [3] - 最长连涨月数为3个月 最长连涨涨幅10.04% [3] 指数成分结构 - 前十大权重股合计占比19.83% [3] - 权重股包括贵州茅台(3.87%) 宁德时代(2.89%) 中国平安(2.60%) 招商银行(2.47%) 兴业银行(1.69%) 长江电力(1.60%) 美的集团(1.54%) 紫金矿业(1.40%) 比亚迪(1.30%) 东方财富(1.27%) [3][5] 权重股当日表现 - 贵州茅台下跌1.00% 宁德时代下跌1.43% 中国平安下跌1.75% [5] - 招商银行平盘 兴业银行下跌0.04% 长江电力下跌0.18% [5] - 美的集团上涨0.60% 紫金矿业上涨0.94% 比亚迪下跌0.49% 东方财富上涨0.57% [5] 市场展望 - 市场有望围绕AI产业链 反内卷 非银金融等板块轮动 [3] - 科技成长板块在AI技术革命推动下有望保持高景气度 [3] - 反内卷概念与红利资产配置逻辑清晰 大消费领域具备投资价值 [3] - A股中期趋势看好 但未来波动或将增加 [4] 流动性观察 - 单日成交2.7万亿元属较高水平 资金入市还有潜力空间 [4] 投资渠道 - 无股票账户投资者可通过A500ETF嘉实联接基金(022454)布局 [8]