会议情况 - 国联股份第九届监事会第四次会议于2024年12月31日召开[1] - 会议应出席监事4人，实际出席4人[1] 资金与项目决策 - 同意公司使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 同意本次募投项目延期事项[5] - 两议案表决均为4票同意，0票反对，0票弃权[3][6]

市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，授权战略规划与 ESG 委员会负责相关工作[5] - 董事会办公室是具体执行部门[6] - 董事长是市值管理第一负责人，董秘是直接负责人[6] 市值管理方式 - 可通过并购重组、股权激励、现金分红等促进市值管理[9][10][11] 董事会举措 - 建立薪酬与市场、能力、业绩和可持续发展匹配的体系[15] - 明确股份回购机制，做好资金规划和储备[17] - 制定并披露中长期分红规划，增加频次和提高分红率[17] 合规与监测 - 不得在市值管理中从事违规行为[17] - 监测市值等指标及行业平均水平，设定预警阈值[19] 股价应对 - 股价短期连续或大幅下跌时分析原因、加强与投资者沟通[19] - 符合条件时制定、披露并实施股份回购计划[20] - 推动控股股东等实施股份增持计划提振信心[20] 股价下跌情形 - 连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%[22] - 收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%[22]

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-049 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 12 月 16 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变 更经营范围及修订<公司章程>的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审 议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 （二）会议召开的合法、合规性 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、公司变更经营范围情况 公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：增加"第一类增值电 信业务"。具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 三、修订《公司章程》部分条款的相关情况 《公司章程》主要修订内容如下: 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 | 数字创意产品展览展示服务； ...

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超12.50亿元综合授信额度[2] - 公司及控股子公司综合授信担保额度不超12.50亿元[2] - 担保发生前公司实际担保余额为172,700.00万元，占最近一期经审计净资产的26.47%[3] - 授信及担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内[5] 子公司注册资本 - 北京涂多多电子商务股份有限公司注册资本3160.47万元[6] - 北京卫多多电子商务股份有限公司注册资本3000万元[7] - 宁波纸多多新材料有限公司注册资本500万元人民币[10] - 宁波肥多多电子商务有限公司注册资本500万元人民币[12] - 宁波粮和油多多电子商务有限公司注册资本3000万元人民币[14] - 宁波顶创太化新材料有限公司注册资本1200万元人民币[16] - 张家港涂多多电子商务有限公司注册资本1000万元人民币[17] - 宁波中玻嘉岩新材料有限公司注册资本500万元[18] - 宁波卫多多新材料科技有限公司注册资本1000万元[20] - 宁波芯多多科技有限公司注册资本500万元[22] - 宁波医多多电子商务有限公司注册资本500万元[25] - 宁波冷链多多电子商务有限公司注册资本500万元[27] 子公司业绩 - 截止2023年12月31日，北京涂多多资产总额790,266.62万元、负债总额474,397.08万元、净资产315,869.54万元，2023年度营业收入2,362,187.23万元、净利润101,267.79万元[7] - 截止2023年12月31日，北京卫多多资产总额206,162.80万元、负债总额123,183.85万元、净资产82,978.95万元，2023年度营业收入1,258,847.08万元、净利润33,252.58万元[8] - 截止2023年12月31日，公司资产总额为154,093.40万元、负债总额为117,397.27万元、净资产为36,696.12万元，2023年度营业收入182,946.17万元、净利润10,900.80万元[10] - 截止2023年12月31日，宁波纸多多新材料有限公司资产总额为11,338.39万元、负债总额为6,556.54万元、净资产为4,781.85万元，2023年度营业收入49,796.54万元、净利润1,259.72万元[11] - 截止2023年12月31日，宁波肥多多电子商务有限公司资产总额为90,560.87万元、负债总额为75,365.78万元、净资产为15,195.09万元，2023年度营业收入403,643.14万元、净利润6,305.44万元[13] - 截止2023年12月31日，宁波粮和油多多电子商务有限公司资产总额为73,533.81万元、负债总额为51,570.43万元、净资产为21,963.37万元，2023年度营业收入740,958.48万元、净利润10,299.22万元[15] - 截止2023年12月31日，宁波顶创太化新材料有限公司资产总额为419,742.84万元、负债总额为239,889.98万元、净资产为179,852.86万元，2023年度营业收入725,713.72万元、净利润68,914.21万元[17] - 截止2023年12月31日，宁波中玻嘉岩新材料有限公司资产总额27768.44万元、负债总额14000.06万元、净资产13768.38万元，2023年度营业收入57575.30万元、净利润3361.96万元[18] - 截止2023年12月31日，某控股子公司资产总额109144.59万元、负债总额81094.12万元、净资产28050.47万元，2023年度营业收入59749.36万元、净利润10022.04万元[19] - 截止2023年12月31日，宁波卫多多新材料科技有限公司资产总额86937.29万元、负债总额29355.32万元、净资产57581.97万元，2023年度营业收入658116.83万元、净利润26369.62万元[21][22] - 截止2023年12月31日，宁波芯多多科技有限公司资产总额4108.01万元、负债总额2385.65万元、净资产1722.36万元，2023年度营业收入103218.90万元、净利润914.65万元[23] - 公司某控股子公司截止2023年12月31日资产总额49765.60万元、负债总额41471.27万元、净资产8294.32万元，2023年度营业收入118859.96万元、净利润8318.83万元[26][27] - 公司另一控股子公司截止2023年12月31日资产总额5864.81万元、负债总额7480.83万元、净资产 - 1616.02万元，2023年度营业收入128420.24万元、净利润 - 1891.58万元[28] 其他 - 截至公告日公司实际对外担保余额172700.00万元，占最近一期经审计净资产的26.47%，无逾期担保情况[29] - 董事会认为为控股子公司担保符合公司实际经营和整体发展战略，能控制和防范担保风险[31] - 监事会同意公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项[31]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月3日[2] - 现场会议1月3日14点30分在京召开[2] - 网络投票1月3日进行[2] 议案相关 - 审议变更经营范围及授信担保议案[4] - 议案2024年12月16日经会议审议通过[4] 时间节点 - 股权登记日为2024年12月25日[8] - 会议登记时间为2025年1月2日[9] 联系方式 - 联系电话010 - 63729108，邮箱dongmiban@ueiibi.com[10]

公司基本信息 - 公司于2019年7月30日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币720,537,813元[7] - 公司股份总数为720,537,813股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 发起人刘泉、钱晓钧各认购11,750,000股，持股比例均为47%[17] - 发起人金雷力认购1,250,000股，持股比例为5%[17] - 发起人王飞、李映芝各认购125,000股，持股比例均为0.5%[17] - 发起人合计认购25,000,000股，持股比例为100%[17] 股份限制 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内，不得转让[24] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告[34] 重大事项审议 - 股东大会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司及控股子公司对外担保，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[36] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[36] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[36] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应在事实发生两个月内召开临时股东大会[44] - 独立董事、监事会、持股10%以上股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议十日内反馈[48][49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情形下有权提议或自行召集主持股东大会[50] 董事会相关 - 董事会由5 - 15名董事组成，设董事长1名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[118] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、二分之一以上独立董事提议时，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集[119] 监事会相关 - 监事会由3 - 5名监事组成，设主席一人[150] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[150] - 监事会至少上下半年度各召开一次定期会议，会议通知提前十日书面送达[154] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[159] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[162] - 符合条件时，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[167] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告[159] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[180][181] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十日通知[181]

会议信息 - 国联股份第九届监事会第三次会议于2024年12月16日现场召开[1] - 会议应出席监事4人，实际出席4人[1] - 会议通知于2024年12月13日以电子邮件发出[1] 议案情况 - 审议通过公司及控股子公司申请授信额度及担保事项议案[2] - 会议表决4票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第九届董事会第三次会议于2024年12月16日召开，实到8名董事[1] - 同意提请召开2025年第一次临时股东大会，时间为1月3日14:30，地点在北京国联股份总部会议室[7] 议案表决 - 《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》9票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于公司及控股子公司申请授信额度及担保事项的议案》9票同意待审议[3][5][6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月3日14:30现场召开，网络投票同日进行[9] - 会议地点为北京丰台区国联股份数字经济总部会议室[9] - 会议由董事会召集，董事长刘泉主持[9] 议案内容 - 审议变更经营范围及修订《公司章程》议案[9] - 审议公司及控股子公司申请授信额度及担保事项议案[9] 经营范围变更 - 拟增加“第一类增值电信业务”[11] - 原《公司章程》第十四条经营范围多项修订，增工业互联网数据服务等[12] 授信额度 - 拟向金融机构申请不超12.50亿元综合授信额度[15] - 本次授信融资担保额度不超12.50亿元[15] - 额度有效期自大会通过之日起十二个月内[15]

业绩数据 - 2024年99链商节成交额336.65亿元，同比2023年增长31.26%[19] - 2024年一季度“收到其他与经营活动有关的现金”为40.11亿，二季度为104.43亿，三季度为31.89亿[24] - 2024年半年报“净额法交易收到的现金”为142.66亿[24] - 三季报经营性现金流入680亿，营收470亿，合同负债12亿，差额200亿为净额法确认收入的含税金额收到的现金[26] - 三季报中支付其他经营活动现金为173亿，主要为净额法交易支付的现金[45] - 各平台前三季度收入：涂多多253.03亿、卫纸多多100.33亿、玻多多16.24亿、肥多多32.13亿、粮油多多57.23亿、芯多多7.76亿[39] - 各平台利润增长：涂多多23.68%、卫纸多多 - 4.00%、玻多多 - 6.20%、肥多多15.65%、粮油多多54.27%、芯多多29.34%[37] 用户数据 - 今年前三季度多多平台整体注册用户超100万户，交易用户约2.2万户，新增交易用户4000余家[10] - 单客户前三季度平均交易额超360万元，增速约9%[10] - 今年前三季度跨境交易额占整体比例在15%-20%[10] - 跨境业务规模占公司整体规模的比例约15%-20%，相较之前显著提升[18] 未来展望 - 公司将B2B线上交易、产业数字化和跨境电商作为未来三大增长曲线稳步推进[43] - 公司对未来中短期、长期有清晰战略规划和运营节奏[40] - 公司采用保守稳健发展策略，不便对四季度业绩进行展望[28][29] 新产品和新技术研发 - 公司在应用场景层面与阿里通义千问合作形成对外智能体服务，部分已在内部应用场景落地[8] - 公司AI质检、AI安全监测、数字人平台等垂直模型已上线应用[8] - 公司第二增长曲线包括数字云工厂、PTDCloud工业互联网平台、数字供应链平台、工业元宇宙、工业大模型五大板块[55] 市场扩张和并购 - 2023年底186款产品在北数所挂牌，2024年8月与贵数所签订产业互联网数据运营专区[4] - 2024年9月国联股份与贵阳大数据交易所共同发起设立“产业互联网数据专区”[15] - 自去年起公司将跨境电商提升至战略层面，拓展至中东、中亚和东南亚地区[13] - 各多多平台均推进跨境业务，涂多多、卫多多和肥多多跨境业务收入相对占比位居前列[34] - 肥多多在跨境电商方面开展针对东南亚种植园的业务[54] 其他新策略 - 公司积极推进多多平台交易业务和行业影响力，实施多种策略扩大用户规模[12] - 公司融资模式多元化，正与银行沟通推进供应链金融相关产品架构[22] - 公司产业链覆盖策略使部分平台上线产品对消费者开放，不影响整体B2B业务模式[31] - 公司以国内经验为基础与“一带一路”等沿线国家合作推动跨境业务发展[34] - 2022年开始重点布局供应链服务仓网体系[68] - 攀西地区钛精矿向华北输送，多式联运配合中心仓布局比单一公路运输降低约35%物流成本[68] - 攀西地区钛精矿向华北输送，物流节约部分占产品吨单价约10%[68]