文章核心观点 国联股份2024年年度报告及2025年第一季度报告显示，公司今年首季及去年第四季度净利连降，且多项财务指标有不同表现[1] 2024年整体财务情况 - 营业收入535.85亿元，同比增长5.72% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润14.55亿元，同比增长1.86% [1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.38亿元，同比下降0.96% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，同比下降56.78% [1][2] 2024年第四季度财务情况 - 营业收入133.43亿元，同比下降5.80% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，同比下降20.83% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.30亿元，同比下降20.75% [2] 2024年各季度财务情况 - 第一季度营业收入136.23亿元，归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，扣非后净利润2.36亿元，经营活动现金流量净额 -1.11亿元 [3] - 第二季度营业收入121.05亿元，归属于上市公司股东的净利润4.00亿元，扣非后净利润3.73亿元，经营活动现金流量净额 -1.77亿元 [3] - 第三季度营业收入145.14亿元，归属于上市公司股东的净利润4.07亿元，扣非后净利润3.99亿元，经营活动现金流量净额 -0.50亿元 [3] - 第四季度营业收入133.43亿元，归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，扣非后净利润3.30亿元，经营活动现金流量净额6.38亿元 [3] 2024年利润分配方案 以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税)，共计派发现金红利4743.70万元(含税) [4] 2025年第一季度财务情况 - 营业收入110.19亿元，同比下降19.11% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比下降13.80% [5][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，同比增长12.86% [5][6] - 经营活动产生的现金流量净额 -5.28亿元，上年同期为 -1.11亿元 [5][6] 上市及募资情况 - 2019年7月30日在上交所上市，发行价格15.13元/股，公开发行新股3521万股，募集资金总额5.33亿元，净额4.87亿元 [6] - 招股书显示拟募资4.87亿元用于电子商务平台升级等项目 [7] - 保荐机构是西部证券，保荐代表人是李超、张锡锋，IPO费用总额4536.74万元，其中承销及保荐费用3015.44万元 [8] - 2020年非公开发行股票3299.09万股，发行价格74.75元/股，募集资金总额24.66亿元，净额24.16亿元 [8] - IPO及定增合计募资29.99亿元 [9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开[2] - 现场会议14点在国联股份数字经济总部会议室举行[2] - 网络投票2025年5月20日进行[3][4][5] 议案相关 - 本次股东大会审议12项议案[5] - 议案2025年4月20日经会议审议通过[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、10、11、12[7] - 涉及关联股东回避表决议案为8、10[7] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 会议登记时间为2025年5月19日[13]

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 ...

会议信息 - 第九届监事会第五次会议于2025年4月20日召开[1] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案[2][3][4][6][8][10][17][19] - 部分议案需提交股东大会审议[2][4][6][8][10][19]

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-005 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》 具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《北 ...

公司决策 - 2025年4月19日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 公司对“国联股份数字经济总部建设项目”募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[2] - 独立董事一致同意相关议案并提交董事会审议[2]

业绩总结 - 2024年营业收入53,584,819,269.73元，归母净利润1,454,868,082.71元，净资产收益率20.24%[10] - 最近三年营业收入复合增长率15.35%，归母净利润复合增长率13.69%[10] 分红情况 - 每股派发现金红利0.066元（含税），拟派发现金红利47,436,992.66元（含税）[2][3] - 2024年现金分红总额47,436,992.66元，上年度153,092,112.67元，上上年度112,833,076.04元[6] 其他财务 - 注销股份金额100,337,602.02元，现金分红和回购并注销金额合计147,774,594.68元，占本年度净利润比例10.16%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额413,699,783.39元，高于年均净利润30%且不低于5000万元[7]

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"或"保荐机构"）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称 "国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，对国联股份 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，具体情 况如下： 中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用 后 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2024年召开2次股东大会和8次董事会会议[4] - 报告期内组建第九届董事会确定成员和高管[13] 人员聘任 - 2024年4月续聘立信为审计机构[12] - 2024年9月续聘田涛为财务总监任期三年[12] 合规情况 - 2024年关联交易表决合规未损股东利益[10] - 报告期内公司及控股股东未违反承诺履行[10] - 定期报告和内控报告审议披露合规数据准确[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提升能力[15] - 2025年独立董事加强沟通提升决策水平[15]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2024年召开2次股东大会和8次董事会会议，独立董事全勤参加[4] - 公司组建第九届董事会，确定成员和高管[14] 财务相关 - 2024年4月续聘立信会计师事务所为审计机构[11] - 2024年9月提名田涛担任财务负责人，续聘为财务总监任期三年[13][14] - 报告期内不涉及会计政策等变更及股权激励计划变更[14][15] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事建言献策，参加相关会议无缺席[4][16] - 2025年将继续履职，加强沟通维护投资者权益[17]