本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-028 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位监事发出,本次 会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-027 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会 议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 20 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 218 公司代码：603613 公司简称：国联股份 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人刘泉、主管会计工作负责人钱晓钧及会计机构负责人（会计主管人员）田涛声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年半年度不进行利润分配，不实施分红和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《北 京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联人及关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资管理，防范投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性， 切实保护公司和投资者的利益，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京国联视讯信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司以货币资金、股权、经 评估的实物资产、无形资产等公司可支配的资源，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 即交易性金融资产、可供出售金融资产、委托贷款等；长期投资主要指投资期限 超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，主要包括但不限于下列类型： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权、通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行 为等权益 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《北京国联视讯信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的责任人，应当在第一时间将相关信息告知公司董事会办公室和董事会秘书； 董事长在收到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织披露工作。 1 第三条 董事会秘书负责公司重大信息内部报告事宜的管理，董事会办公室 为执行公司内部重大信息内部报告制度的常设机构，公司负有报告义务的有关人 员对可能发生 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规，以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围和条件 第三条 公司及其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）拟披 露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利 益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密，按照《上市规则》披 露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害国家安 全的，可以豁免披露。 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《上市规 则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导 投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。 第五条 本制度所称的商业秘密，是指 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 第五条 募集资金原则上限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金用 途，公司变更募集资金用途必须经股东会批准，并履行信息披露义务和其他相关 义务。 第六条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会 应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 5-15 名董事组成，其中，设董事长 1 名。需要时设副董事 长 1 至 2 名，独立董事不少于全体董事人数的三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。职工代表董事 ...