证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-039 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 318 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,300,771 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 36.4944 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式进行 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月19日召开[3] - 会议召集公告于8月30日发布，股权登记日为9月11日[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共318人，代表262,300,771股，占比36.4944%[8] - 出席现场会议的股东及代理人共18人，代表256,560,497股，占比35.6958%[8] - 参与网络投票的股东共300人，代表5,740,274股，占比0.7987%[8] 议案投票结果 - 《关于公司修订<公司章程>的议案》：同意262,042,620股，占比99.9015%；反对141,931股，占比0.0541%；弃权116,220股，占比0.0444%[12] 人员选举结果 - 刘泉、钱晓钧、潘勇、田涛当选第九届董事会非独立董事[14][15][16][17] - 赵素艳、颜色、朱其胜当选独立董事[21] - 刘锐、王惠娟当选监事[21] 中小投资者投票情况 - 刘泉、钱晓钧、潘勇、田涛、刘俊宅、王挺获中小投资者一定数量同意票[20][21] - 赵素艳、颜色、朱其胜、刘锐、王惠娟获中小投资者一定数量同意票[21]

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会问题汇总 回复：尊敬的投资者您好！1、在当前面对的各种复杂问题下，公司对于 上半年依旧实现不错的增速还是很不容易也比较满意的。2、上半年扣非利润 低于收入增速，主要源于毛利水平的小幅下降，一方面因为部分低毛利品类 （化肥、油脂油料等）扩展速度更快，拉低了整体毛利；另一方面是平台作为 服务商与产业上下游企业共克时艰的考虑。3、公司规模扩大，存货绝对数必 然会增加。伴随公司仓网布局的供应链服务业务展开，也需要适度增加存货来 应对客户的相关需求。但存货占比和周转并没有大幅上升，仍处于合理范围， 预付款也是同理。4、现金流方面，B2B 的企业服务是一项对于平台履约稳定 性要求很高的服务类型。公司在相关事件过程中，企业难免会对公司的履约稳 定性问题产生疑虑。同时，由于大环境因素，上下游对于自身现金流管理也更 加严格和谨慎。公司会积极努力在现阶段解决相关问题，以推动公司业务的持 续稳定发展。感谢您的关注。 问题二：①持有公司股票近两年受尽了折磨，亏损严重，立案调查大概要 什么时候结束，公司会不会被 ST？请您正面回答！ ② 与公司股价最高峰相比，跌了近快五倍， ...

报告公司投资评级 无相关内容 报告的核心观点 构建产业数字生态，赋能实体经济 - 公司正在持续深度赋能产业链上下游参与者，以实际行动助力实体经济降本增效、创新升级[5][6] - 依托国联资源网、多多电商、国联云三大数字平台，公司实施"平台、科技、数据"核心战略，推进产业数字化，构建产业数字生态[6][7] 瞄准中小企业数字化转型 - 中小企业通过借助第三方B2B平台完成数字化转型的意愿相对较强[10] - 公司推出"数字云工厂"模式,帮助中小企业实现数字化转型,提升生产效率、降低成本[10][11][13] - 公司已与56家企业签署数字化云工厂合作协议[10] 助力中企跨境出海 - 公司积极融入"一带一路"倡议,加速海外市场布局[17][18][19] - 与阿联酋、巴基斯坦等国家开展跨境电商合作,助力中企跨境出海[18][19] ESG落到实处，提升治理水平 - 公司荣获多项ESG荣誉,将ESG理念融入发展战略[20][21] - 在环保、员工关爱、公益慈善等方面积极履行社会责任[21][22][23] - 坚持依法治企、合规运作,保持高标准的商业道德准则[24]

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵素艳，已充分了解并同意由提名人北京国联视讯信息技术股份有限公 司董事会提名为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子 ...

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立性与不良纪录 - 特定股东及亲属等不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年8月30日[6]

人事提名 - 提名刘泉、钱晓钧、田涛为第九届董事会非独立董事候选人[1] 财务处理 - 2023年6月2日审议通过对2020、2021年度会计差错更正议案[2] - 2022 - 2023年对部分交易采用净额法确认收入[3] 财务规范 - 财务人员加强准则学习，保证收入核算合规[3] - 加强业财沟通，实现业财融合[3] 信息管理 - 规范信息系统审批、访问权限，完善变更和审批流程[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱其胜为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性与不良纪录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[3][4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月30日[6]

会议信息 - 现场会议于2024年9月19日下午14:00召开，网络投票起止时间为同日[10] - 会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室[10] - 会议由公司董事会召集，董事长刘泉主持[10] 议案审议 - 会议将审议《关于公司修订<公司章程>的议案》等多项议案[11] 换届选举 - 提名刘泉等6人为第九届董事会非独立董事候选人[11][22][24] - 提名赵素艳等3人为第九届董事会独立董事候选人[11][35] - 提名刘锐、王惠娟为第九届监事会非职工监事候选人[11][42] - 职工代表大会选举焦小源、程社鑫为职工监事[42] 章程修订 - 修订后增加中期分红相关规定，董事会制定方案后须2个月内完成派发[16] - 现金股利政策目标为稳定增长股利，可提议中期分红[16] - 下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[16] - 四种情形之一可不进行利润分配[18] - 调整利润分配政策议案需特定条件通过[19] 人员信息 - 刘泉1976年12月出生，2002年9月至今任国联股份董事长[26] - 钱晓钧1975年2月出生，2002年9月至今任职国联股份董事、总经理[27][28] - 潘勇1977年3月出生，2007年3月至今任国联股份副总经理等职[29] - 田涛1973年9月出生，2004年6月加入国联股份，现任董事、财务总监[30] - 赵素艳1977年4月出生，2023年5月至今任国联股份独立董事[38] - 朱其胜1975年1月出生，2023年5月至今担任国联股份独立董事[39] - 刘锐1974年8月出生，2012年9月至今任国联股份监事会主席[44][45] - 王惠娟1980年10月出生，2014年10月至今担任国联股份监事[46]

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-030 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程等相关规定，报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出 ...