(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部二层会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-074 北京国联视讯信息技术股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 277,324,917 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.3929 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集，因董事长刘泉先生赴外地参加商务洽谈未出席本次 ...

北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 德恒 01G20210435-07 号 致：北京国联视讯信息技术股份有限公司 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会 议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北京国联视讯信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-073 2023 年 8 月份，公司未回购股份。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,593,400 股，占公司总股本的比例为 0.22%，成交的最高价为 99.55 元/股，最 低价为 46.49 元/股，支付的资金总额为 129,742,112.88 元（不含交易费用）。 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2022 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份 将用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含本 数），不超过人民币 4 ...

公司基本信息 - 公司控股股东及实际控制人为刘泉和钱晓钧[11] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计[8] - 公司负责人刘泉、主管会计工作负责人钱晓钧及会计机构负责人田涛保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司可能面对的风险在报告“第三节管理层讨论与分析”中详细描述[7] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[15] - 公司旗下有涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多等B2B垂直电商平台[15] - 公司通过国联云技术板块为产业和企业提供各类数字化技术服务[15] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[15] - 公司股票在上交所上市，受中国证监会监管[15] - 文档中提及海南卫多多、青岛卫多多等众多子公司[13] - 国联资源网为B2B信息服务平台[15] - 财务报表包括负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关附注[15] - 律师为北京德恒律师事务所[15] - 公司章程指北京国联视讯信息技术股份有限公司章程[15] - 公司主营B2B电子商务和产业互联网平台，包括工业电子商务、商业信息服务和数字技术服务[27] - 公司经营模式涵盖B2B电子商务、产业互联网平台，服务泛行业工业企业及特定行业上下游企业，销售线上线下结合，盈利来自信息、商品交易和技术服务收入[28] - 公司以工业电子商务为基础，以产业大数据和产业数字化为支撑开展业务[27] - 公司现有多多电商均为工业领域垂直电商平台，团队具备复合型知识结构，有丰富实践经验，且多年商业信息服务积累了行业和会员基础[38] - 公司国联资源网拥有超15年B2B服务经验、行业资源和会员基础，是多多电商发展基础和孵化器[45] - 公司主营业务板块包括国联资源网、多多电商平台、国联云，相互有价值交互协同优势[44] - 多多电商覆盖涂料化工、玻璃、卫生用品等超10个行业[52] - 公司于2018年10月入选“全国供应链创新与应用试点企业”[53] - 公司于2018年12月入选“工业电子商务运行形势监测指数企业”[53] - 公司于2019年10月入选“制造业与互联网融合发展试点示范项目”[53] - 公司于2021年1月入选“2020年工业互联网试点示范项目”[53] - 公司于2021年5月被评为“第一批全国供应链创新与应用示范企业”[53] - 公司于2021年9月入选“2021年大数据产业发展试点示范项目”[53] - 公司于2021年10月联合中标工信部《2021年工业互联网创新发展工程—基于新一代信息技术的工业实时数据库》项目[54] - 公司于2021年12月被评为“北京市企业技术中心”[54] - 公司于2019年7月30日在上海证券交易所挂牌上市，证券简称“国联股份”，证券代码603613[160] - 截至2023年6月30日，公司合并财务报表范围内有27家子公司[163][165] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，自报告期末起12个月内，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项[166][167] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[170][171] - 公司记账本位币为人民币，下属子公司TDD CHEM SINGAPORE PTE. LTD和FDD SINGAPORE E - COMMERCE PTE. LTD.记账本位币为美元，财务报表以人民币列示[172] 财务数据关键指标变化 - 2023年半年度公司不进行利润分配，不实施分红和资本公积转增股本[5] - 2023年1 - 6月公司营业收入236.33亿元，上年同期159.62亿元，同比增长48.05%[22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润6.43亿元，上年同期4.27亿元，同比增长50.50%[22] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额7.12亿元，上年同期7.39亿元，同比下降3.57%[22] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产58.10亿元，上年度末54.09亿元，同比增长7.41%[22] - 2023年6月末总资产137.43亿元，上年度末128.32亿元，同比增长7.10%[22] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.89元/股，上年同期0.59元/股，同比增长50.54%[23] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率11.22%，上年同期9.43%，增加1.79个百分点[23] - 非流动资产处置损益为 - 62,950.77元[25] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为109,068,967.40元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为264,657.53元[25] - 营业收入本期数为236.33亿元，上年同期数为159.62亿元，变动比例48.05%[61] - 研发费用本期数为7173.31万元，上年同期数为4314.02万元，变动比例66.28%，因加大研发投入所致[61][62] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为7.12亿元，上年同期数为7.39亿元，变动比例-3.57%，因销售回款好，业务盈利能力增强[61][62] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为6.24亿元，上年同期数为-1.43亿元，变动比例535.03%，因定期存款到期收回[61][62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为3.69亿元，上年同期数为1.44亿元，变动比例155.47%，因回购股份[61][63] - 交易性金融资产本期期末数为207.69万元，占总资产比例0.02%，较上年期末变动比例282.49%，因理财产品增加[63] - 应收票据本期期末数为8549.89万元，占总资产比例0.62%，较上年期末变动比例-54.27%，因商业汇票到期承兑[63] - 公司对外投资总额10612.67万元，子公司持有多家公司股份，如北京中投经合信息技术有限公司持有千里马机械供应链股份有限公司股份4.55%[66] - 交易性金融资产期初数为54.3万元，本期公允价值变动损益为153.39万元，期末数为207.69万元[69] - 报告期内预付账款增长快且占总资产比例高，因保障商品供给采取预付款策略[78] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[89] - 公司2023年上半年控股股东及关联方无资金占用、违规担保等情况，无重大诉讼仲裁事项，公司及相关方无失信情况[103] - 公司无限售条件流通股份变动前数量为498,655,409股，比例100%，变动后数量为722,333,313股，比例100%，变动数量为223,677,904股[108] - 公司股份总数变动前为498,655,409股，比例100%，变动后为722,333,313股，比例100%，变动数量为223,677,904股[108] - 公司2022年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利2.27元（含税），参与分配股本497,062,009股，合计派发现金红利112,833,076.04元（含税）[109] - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股，共计转增223,677,904股[109] - 截至报告期末普通股股东总数为38,167户[110] - 钱晓钧报告期内增持38,863,131股，期末持股125,224,678股，持股比例17.34%[113] - 刘泉报告期内增持38,483,195股，期末持股124,000,439股，持股比例17.17%[113] - 香港中央结算有限公司报告期内增持2,116,383股，期末持股28,635,316股，持股比例3.96%[113] - 中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金期末持股19,210,889股，持股比例2.66%[113] - 2023年上半年，公司前十大股东中，中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券持股12,994,011股，上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）持股12,610,235股[114] - 董事长刘泉期初持股85,517,244股，期末持股124,000,439股，报告期内增加38,483,195股；董事、总经理钱晓钧期初持股86,361,547股，期末持股125,224,678股，报告期内增加38,863,131股[116] - 2023年6月30日，公司货币资金为6,619,410,645.54元，较2022年12月31日的5,855,806,096.49元有所增加[122] - 2023年6月30日，公司交易性金融资产为2,076,905.69元，较2022年12月31日的543,000.00元有所增加[122] - 2023年6月30日，公司应收票据为85,498,926.48元，较2022年12月31日的186,950,816.96元有所减少[122] - 2023年6月30日，公司应收账款为780,839,701.99元，较2022年12月31日的715,359,916.30元有所增加[122] - 2023年6月30日，公司应收款项融资为1,146,929,870.32元，较2022年12月31日的1,642,697,749.56元有所减少[122] - 2023年6月30日，公司预付款项为3,963,020,500.61元，较2022年12月31日的3,492,495,276.20元有所增加[122] - 2023年6月30日，公司存货为89,737,157.39元，较2022年12月31日的48,849,081.08元有所增加[122] - 2023年6月30日，公司流动资产合计为12,854,079,155.13元，较2022年12月31日的12,097,158,122.44元有所增加[122] - 2023年上半年公司资产总计137.43亿元，较2022年末的128.32亿元增长7.1%[123] - 2023年上半年公司负债合计73.36亿元，较2022年末的69.54亿元增长5.5%[124] - 2023年上半年公司所有者权益合计64.06亿元，较2022年末的58.78亿元增长8.98%[124] - 2023年6月30日母公司资产总计36.11亿元，较2022年末的38.04亿元下降5.07%[126] - 2023年6月30日母公司负债合计5.21亿元，较2022年末的4.83亿元增长7.99%[127] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计30.90亿元，较2022年末的33.21亿元下降7.09%[127] - 2023年上半年公司开发支出7987.08万元，较2022年末的1982.46万元增长302.9%[123] - 2023年6月30日母公司应收账款991.80万元，较2022年末的153.00万元增长548.2%[125] - 2023年上半年公司应付票据20.90亿元，较2022年末的30.25亿元下降30.9%[123] - 2023年6月30日母公司货币资金3.81亿元，较2022年末的15.62亿元下降75.6%[125] - 2023年半年度营业总收入236.33亿元，2022年半年度为159.62亿元，同比增长48.06%[128] - 2023年半年度营业总成本227.27亿元，2022年半年度为153.35亿元，同比增长48.20%[128] - 2023年半年度净利润7.71亿元，2022年半年度为5.16亿元，同比增长49.33%[129] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润6.43亿元，2022年半年度为4.27亿元，同比增长50.50%[129] - 2023年半年度基本每股收益0.89元/股，2022年半年度为0.59元/股，同比增长50.85%[130] - 2023年半年度母公司营业收入9208.33万元，2022年半年度为5562.82万元，同比增长65.53%[132] - 2023年半年度母公司净利润1221.22万元，2022年半年度为1196.95万元，同比增长2.03%[133] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金271.12亿元，2022年半年度为173.59亿元，同比增长56.19%[135] -

北京国联视讯信息技术股份有限公司 章程 二零二三年八月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 独立董事 31 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代 表）、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2023-062 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见 2023 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-070 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司修 订<公司章程>的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东 大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 （二）会议召开的合法、合规性 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、修订内容 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司 实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 20 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-067 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信 额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 12.5 亿元人民币的综合授信 额度，具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。 本次担保预计情况：公司及控股子公司本次综合授信担保额度不超过 12.5 亿元人民币，系公司为控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间提供担 保。 被担保人名称：国联股份及其控股子公司。 截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为 175,020.00 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 32.36%，全部为公司为全资及控股子公司提供担保 的额度。公司不存在逾期担保情况，本次担保亦不涉及反担保。 一、授信及担保情况概述 根据公司及其控股子公司日常经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟 向银行等 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-065 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，北京国 联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）现将 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 非公开发行 A 股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格 为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣 ...