募资情况 - 非公开发行A股32,990,858股，发行价74.75元，募资总额2,466,066,635.50元，净额2,415,959,147.71元[2] - 募资用于5个项目，投资总额246,606.67万元，拟用募资241,595.93万元[4] 资金使用 - 2025年6月18日通过用自有资金付募投项目款并等额置换议案[1][9][10] - 按进度用自有资金付款，定期等额置换，有操作流程[7] - 该方式可提效降成本，不影响周转和项目实施[8]

会议情况 - 国联股份第九届监事会第六次会议于2025年6月18日通讯召开[1] - 应出席监事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换募集资金议案[1] - 表决结果4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案无需提交股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年6月18日通讯召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年可持续发展报告中文版及英文版的议案》，9票同意[1][2] - 该议案已由委员会审议通过，无需提交股东大会[1][3] - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，9票同意[4] - 此议案无需提交公司股东大会审议[5]

中国国际金融股份有限公司 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 的信息披露监管工作函回复之核查意见 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据贵所下发的《关于北京国联视讯信息技术 股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2025]0548 号，以下简称"监管工作函"）的要求以及《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等法律法规及规 范性文件的规定，对监管工作函中需保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查， 具体回复如下： 5、关于募投项目。年报显示，公司 2020 年非公开发行股票的募投项目中尚 有 3 个项目仍在建设中，进度仅为 34.29%、50.22%和 68.88%，以上项目已分 别于 2024 年 1 月、12 月进行延期，将预定可使用状态日期延至 2025 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修 订）》等法律法规及规范性文件的规定，对公司使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用 后，募集资 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京 国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度 报告的信息披露监管工作函之部分回复报告 信会师报字[2025]第ZG12620号 | 目录 | | --- | | 问题 | 3.关于预付款项。 | 1 | | --- | --- | --- | | 问题 | 4.关于应收账款。 | 11 | | 问题 | 5.关于募投项目。 | 18 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管工作函 之部分回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 13 日出具的关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"国联股份"）《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管工作函》上证公函【2025】0548 号（以下简称"监 管工作函"），对公司 2024 年年度报告进行事后审核，提出进一步补充披露信息。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"会计师"或"我们"）就公司己回复 部分（即问题 3至问题 5）有关涉及会计师说明或发表意见的问题进行了审慎核查 ，现将核查情况和 ...

战略合作签署 - 国联股份及卫多多高管团队到访山东国际大宗商品交易市场有限公司 双方签署战略合作协议并就未来合作方向达成高度共识 [2] - 山东国际大宗总经理张鹿表示期待与卫多多在相关业务方面展开多层次 多角度的深入合作 实现互利共赢 [5] - 国联股份董事王挺希望通过本次交流加深彼此了解 为后期双方深入合作奠定坚实基础 [6] 山东国际大宗业务布局 - 山东国际大宗依托青岛港区位优势 辐射"一带一路"沿线国家和地区 积极推进东北 华北区域性现货交易所建设 [5] - 公司形成了以高效贸易流通 供应链精准服务 高可信仓单和大数据技术为特点的功能体系 [6] - 平台提供六大增值服务 包括供应链管理 仓储物流等业务模块 [3][5] 国联股份及卫多多业务优势 - 国联股份多多平台以工业电子商务 深度供应链 大数据服务 云ERP服务等为业务实践方向 [6] - 卫多多在产业互联网领域具有优势地位和相关产业领域的深度布局 [6] - 公司通过数字化服务体系架构推动产业数字化生态 赋能企业降本增效 [6] 参会人员 - 卫多多橡胶产业链 棉纺产业链 纸浆板块负责人及商务助理参会 [7] - 山东国际大宗产业服务中心 供应链服务中心多位总监共同参加会议 [7]

公司交流与合作 - 山东国际大宗商品交易市场有限公司总经理张鹿一行到访国联股份卫多多，双方高管团队展开深入交流 [1] - 国联股份副总裁黄莎莎详细介绍公司历史沿革及产业布局，强调多多平台以工业电子商务、深度供应链、大数据服务等为业务实践方向 [3] - 卫多多发挥平台优势及数字化服务体系架构，推动产业数字化生态，赋能企业降本增效 [3] 业务模式与发展布局 - 山东国际大宗围绕大宗商品交易创新贸易模式和主力产品，形成高效贸易流通、供应链精准服务、高可信仓单和大数据技术为特点的功能体系 [3][4] - 山东国际大宗依托青岛港区位优势及资源禀赋，辐射"一带一路"沿线国家和地区，积极推进东北、华北区域性现货交易所建设 [4] - 卫多多的数字经济及全产业链发展思路为山东国际大宗未来发展创造更多契机，双方期待多层次合作 [4] 参观与评价 - 来访一行参观国联股份数字经济展厅，深入了解公司在产业数字经济运营中的创新实践成果 [3] - 山东国际大宗高度评价国联股份及卫多多的商业模式和产业链构建思路 [4]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开[3] - 会议召集公告于2025年4月22日发布，股权登记日为2025年5月13日[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共372人，代表269,843,089股，占比37.5437%[9] - 出席现场会议股东及代理人31人，代表261,630,742股，占比36.4012%[9] - 参与网络投票股东341人，代表8,212,347股，占比1.1425%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意269,300,369股，占比99.7988%[13] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意269,295,664股，占比99.7971%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意269,273,164股，占比99.7887%[17] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》同意269,204,864股，占比99.7634%[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意268,995,403股，占比99.6858%，中小投资者同意19,566,777股，占比95.8476%[21] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意269,251,469股，占比99.7807%，中小投资者同意19,822,843股，占比97.1020%[24] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意269,235,164股，占比99.7747%[26] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意15,769,818股，占比95.8331%，中小投资者同意15,729,718股，占比95.8230%[28] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》同意269,144,194股，占比99.7409%[30] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意269,105,799股，占比99.7415%，中小投资者同意19,677,173股，占比96.5781%[32] - 《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》同意266,613,902股，占比98.8033%，中小投资者同意17,185,276股，占比84.1819%[33] - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意269,315,764股，占比99.8045%，中小投资者同意19,887,138股，占比97.4169%[35] 决议情况 - 会议召集、召开、表决程序等均合法有效，表决结果符合规定，决议合法有效[6][7][10][11][36] - 德恒律师认为公司本次会议召集、召开等均符合规定，决议合法有效[37]

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人，出席9人； 公司在任监事4人，出席4人； （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 372 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,843,089 3 ...