北京国联视讯信息技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年度报告信息披露责任人的问责 力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京国 联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京国联视讯 信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息出现重大差错，对公 司造成重大经济损失或不良社会影响时，需追究其责任并进行相应处理。 第三条 本制度所称年报信息披露 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第—章 总 则 第一条 为强化北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高 内部控制能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员至少由 3 名董事组成，其成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事占多数。审计委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第一章 总则 第一条 为切实提高北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-031 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信 额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股公司，下同）拟向银行等金 融机构申请总额不超过 13 亿元人民币的综合授信额度，具体金额以金融机构实 际审批的授信额度为准。 本次担保预计情况：公司及下属子公司本次综合授信担保额度不超过 13 亿 元人民币，系公司为下属子公司担保，下属子公司为公司担保，各下属子公司之 间可以相互担保, 公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持 股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保，以保障公司利益不 受损害。 被担保人名称：国联股份及下属子公司。 截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为 177,868.00 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 22.74%，全部 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-034 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 12 日(星期五)10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 05 日(星期五)至 09 月 11 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京国联视讯信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）邮箱 dongmiban@ueiibi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 29 日发布了 2025 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-030 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，北京国 联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）现将非公开 发行 A 股股票募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格 为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发 行费用后,募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。 上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2020 年 11 月 13 日对公司本次非公开发行股票的 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-033 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告 王挺先生原为公司第九届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为公 司第九届董事会职工董事，公司第九届董事会成员不变。 本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 王挺先生：中国国籍。1976 年 2 月出生。2002 年入职国联股份，曾担任国 联资源网副总经理，国联全网（北京）信息技术股份有限公司总经理；现任国联 股份董事；北京卫多多电子商务股份有限公司、宁波纸多多新材料有限公司；宁 波粮和油多多电子商务有限公司；宁波芯多多科技有限公司联席 CEO。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2025 年 8 月 28 日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议， 审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司 部分治理制度的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大 会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 1、为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规要求，结合公司的实际治理情况，公司拟对《公司章程》中的有 关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除 监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 8 月 会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-029 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 9 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份 数字经济总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...