证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-034 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司 按程序进行换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况说明如下： 一、非职工代表监事 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第九届监事会监事的议案》，同意提名刘锐女士、王惠娟女士为 公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次选举将分别以累积投票制方式进行。 北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 附件： 二、职工代表监事 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表民主讨论和认真审议，全体职工代表一致同意选举焦 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-031 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向各位监事发出, 本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监 事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告及其摘要 ...

人事提名 - 提名刘泉、钱晓钧、田涛为第九届董事会非独立董事候选人[1] 财务处理 - 2023年6月2日审议通过对2020、2021年度会计差错更正议案[2] - 2022 - 2023年对部分交易采用净额法确认收入[3] 财务规范 - 财务人员加强准则学习，保证收入核算合规[3] - 加强业财沟通，实现业财融合[3] 信息管理 - 规范信息系统审批、访问权限，完善变更和审批流程[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月19日召开，现场14点开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 审议多项议案，换届选举董监高[4] - 议案8月29日经相关会议审议通过，8月30日披露[4] - 股权登记日为2024年9月11日，A股代码603613，简称国联股份[10] - 会议登记时间为2024年9月18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼一层[11] - 联系电话010 - 63729108，邮箱dongmiban@ueiibi.com[16] 投票相关 - 特别决议议案为1号，2、3、4号对中小投资者单独计票[5] - 授权可委托他人出席并代为行使表决权[18] - 累积投票涉及换届选举董监高[19] - 股东按持股数拥有相应投票总数[1] - 某投资者100股对应不同议案表决权数[1] - 投资者可按意愿表决，可集中或分散投票[2] - 选举董事议案各候选人不同方式获票数[3]

会议信息 - 现场会议于2024年9月19日下午14:00召开，网络投票起止时间为同日[10] - 会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室[10] - 会议由公司董事会召集，董事长刘泉主持[10] 议案审议 - 会议将审议《关于公司修订<公司章程>的议案》等多项议案[11] 换届选举 - 提名刘泉等6人为第九届董事会非独立董事候选人[11][22][24] - 提名赵素艳等3人为第九届董事会独立董事候选人[11][35] - 提名刘锐、王惠娟为第九届监事会非职工监事候选人[11][42] - 职工代表大会选举焦小源、程社鑫为职工监事[42] 章程修订 - 修订后增加中期分红相关规定，董事会制定方案后须2个月内完成派发[16] - 现金股利政策目标为稳定增长股利，可提议中期分红[16] - 下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[16] - 四种情形之一可不进行利润分配[18] - 调整利润分配政策议案需特定条件通过[19] 人员信息 - 刘泉1976年12月出生，2002年9月至今任国联股份董事长[26] - 钱晓钧1975年2月出生，2002年9月至今任职国联股份董事、总经理[27][28] - 潘勇1977年3月出生，2007年3月至今任国联股份副总经理等职[29] - 田涛1973年9月出生，2004年6月加入国联股份，现任董事、财务总监[30] - 赵素艳1977年4月出生，2023年5月至今任国联股份独立董事[38] - 朱其胜1975年1月出生，2023年5月至今担任国联股份独立董事[39] - 刘锐1974年8月出生，2012年9月至今任国联股份监事会主席[44][45] - 王惠娟1980年10月出生，2014年10月至今担任国联股份监事[46]

章程修订 - 2024年8月29日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 除利润分配相关条款修订外其他内容不变[8] - 修订后章程待股东大会审议通过后生效[8] 利润分配 - 优先现金分红，目标为稳定增长股利[4] - 实施需满足可分配利润为正、审计报告无保留意见[4] - 四种情形之一可不分配利润[4] - 调整政策需董事、独立董事、股东大会同意[5][7] - 留存利润用于重大投资和日常运营[5][7] - 定期报告披露分配方案等信息[6][7] - 盈利未制订预案或低比例分红需说明[7][8]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立性与不良纪录 - 特定股东及亲属等不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年8月30日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱其胜为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性与不良纪录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[3][4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月30日[6]

董事会换届 - 公司第九届董事会拟由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 2024年8月29日会议审议通过换届选举议案[2] - 第九届董事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[2] 人员情况 - 刘泉、钱晓钧、田涛2023年8月8日因信息披露违规被上交所谴责[3] - 介绍刘泉、钱晓钧、潘勇等多人任职信息[7][8][9][11][12][14][15][16][17] 后续安排 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议，累积投票表决[5]

财务信息 - 2024年半年度不进行利润分配，不实施分红和资本公积转增股本[5] - 公司2022年全年营业收入为1,089.8亿元，同比增长18.4%[11] - 公司2022年全年净利润为41.1亿元，同比增长15.1%[11] - 公司2022年第四季度营业收入为320.1亿元，同比增长13.1%[11] - 公司2022年第四季度净利润为12.1亿元，同比增长10.0%[11] - 公司2022年末总资产为1,032.6亿元，较2021年末增长13.1%[11] - 公司2022年末净资产为443.1亿元，较2021年末增长10.1%[11] - 公司2022年末现金及现金等价物余额为233.1亿元，较2021年末增长15.2%[11] - 公司2022年末应收账款余额为125.3亿元，较2021年末增长10.2%[11] - 公司2022年末存货余额为159.2亿元，较2021年末增长18.3%[11] - 公司2022年末资产负债率为57.1%，较2021年末下降1.2个百分点[11] - 2024年1-6月营业收入为297.42亿元，同比增长25.85%[20] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为71.31亿元，同比增长10.86%[20] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60.92亿元，同比增长7.51%[20] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-28.88亿元，同比下降140.55%[20] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为72.36亿元，较上年度末增长10.93%[20] - 2024年1-6月基本每股收益为0.99元，同比增长11.24%[21] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.85元，同比增长7.59%[21] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率为10.36%，同比下降0.86个百分点[21] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.86%，同比下降1.03个百分点[21] - 2024年1-6月计入当期损益的政府补助为17.02亿元[22] 业务情况 - 公司主营B2B电子商务和产业互联网平台，为相关行业提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务[31] - 公司通过多多平台开设线上自营商城和第三方电商集市商城，面向注册用户开展涂料化工、卫生用品等产业链的原材料工业电商业务[32] - 公司通过多多平台为各产业链的注册供应商和注册用户提供SaaS服务，积极推进企业和产业的数字化改造[34] - 公司通过国联资源网为各行业会员提供商机信息、行业会展、广告和数据资讯等商业信息服务[34] - 公司通过国联云提供基于实体经济数字化的技术解决方案和云应用服务[34] - 公司采取线上引流、资源转化、线下推广等方式获取网上商品交易业务的客户[39] - 公司立足供应链向上下游延伸销售，通过深度供应商和客户价值链进行品类和区域拓展[39] - 公司的营销团队主要来自网上商品交易业务和商业信息服务业务[36] - 公司的销售模式以线上为主，线上线下相结合[35] 竞争优势 - 公司各业务板块之间具有良好的价值交互协同优势[2][3] - 公司重视线上线下协同发展，为企业客户提供优质服务[4] - 公司管理团队稳定，在行业内积累了丰富经验[5] - 公司的前中后台组织架构具有较好的竞争优势[6] - 公司拥有一定规模的成熟技术团队，并持续推进新技术应用[7][8] - 公司积累了大量会员客户资源，为未来发展奠定基础[9] - 多多电商在细分行业形成了强大的竞争优势[10] - 公司获得多项政策支持，为发展提供有力保障[11] 行业地位 - 公司所处行业属于"互联网和相关服务"[25] - B2B电子商务市场规模持续增长，2023年预计达33.89万亿元[26] - B2B垂直电商平台推动工业电子商务快速发展，公司在工业电子商务领域具有优势[27] - B2B垂直电商平台与数字供应链深度融合，公司已获得多项供应链数字化转型示范企业认证[28] - B2B垂直电商平台积极推动工业互联网解决方案在企业数字化进程中的落地实施[29] - 公司入选多项工业互联网试点示范项目，将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台[30] 获奖情况 - 2022年4月入选工业互联网产业联盟"2022年供应链数字化转型案例"[52] - 2022年6月入选国家工业信息安全发展研究中心《工业大数据分析与集成应用工业和信息化部重点实验室2022年度工作组成员单位名单》[52] - 2022年11月入选工业和信息化部中小企业局、中国工业互联网研究院、国家工业信息安全发展研究中心《2022年度中小企业"链式"数字化转型典型案例》[52] - 2022年12月入选工业和信息化部《2022年工业互联网平台创新领航应用案例》、入选国家工业信息安全发展研究中心《数据要素驱动企业数字化转型优秀案例与示范项目》[52] - 2023年2月入选工信部"2022年工业互联网试点示范项目"[52] - 2023年6月入选工业互联网产业联盟"2023年数智化供应链