股份回购与注销 - 2023年12月15日完成回购，实际回购359.1万股[2] - 179.55万股用于注销，总股本和注册资本将变更[2] - 剩余179.55万股用于员工持股或激励[2] 债权申报 - 债权人45天内可要求清偿或担保[3] - 申报时间为2024年5月22日至7月5日[5] - 申报地点、联系人、电话、传真等信息[5][6]

会议基本信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人67人，持有表决权股份262,221,759股，占比36.4834%[3] - 公司在任董事9人、监事4人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》A股同意票数262,166,427，比例99.9788%[5] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》A股同意票数8,743,181，比例98.9701%[6] - 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》A股同意票数262,085,433，比例99.9480%[7] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》A股同意票数259,492,401，比例99.9649%[7] - 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》A股同意票数258,853,962，比例98.7156%[8] - 持股5%以上普通股股东对现金分红表决同意票数249,225,117，比例100.0000%[10] - 持股1%以下普通股股东对现金分红表决同意票数12,929,310，比例99.4819%[10] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》赞成票12,725,801，占比99.4736%[11] - 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》赞成票12,737,801，占比99.5674%[11] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》赞成票8,703,081，占比98.9654%[11] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》赞成票10,103,875，占比99.1075%[11] - 《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》赞成票12,737,801，占比99.5674%[11] - 《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》赞成票12,737,801，占比99.5674%[11] - 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》赞成票9,425,336，占比73.6749%[11] 决议合法性 - 北京德恒律师认为本次会议决议合法有效[13]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入达到506.85亿元，同比增长25.87%[5] - 公司2023年度规模净利润实现14.28亿元，同比增长26.89%[5] - 公司2024一季度营业收入达到162.58亿元，同比增长23.57%[5] - 公司2024一季度规模净利润实现3.13亿元，同比增长22.21%[5] - 公司2024一季度扣费后的规模净利润实现2.36亿元，同比下降6.81%[5] 用户数据 - 公司2023年度工业电子商务板块实现收入504.66亿，同比增长25.87%[2] - 公司2023年度商业信息服务领域实现收入1.15亿元[2] - 公司2023年度数字技术服务板块实现收入0.99亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发总投入为2.58亿元，同比增长60.64%[5] - 公司2023年资本化比例为21.7%，获批79项专利、1008项著作权和693件商标[5]

业绩数据 - 2023年双十订单同比上涨48.9%，四季度和2024年一季度利润未对等增加[6] - 2023年应收账款融资当期变动额为 -391,045,540.40元，对当期利润影响 -8,532,959.07元[7] - 2023年经营活动现金流量净额69,203.23万元，同比降49.53%[8] - 2023年互联网技术服务营收比上年减少7.61%[9] - 2023年资产减值损失24,573,898.33元，2022年为0[9] - 2023年存货增至369,351,372.98元[10] - 2024年Q1资产减值损失24,573,898.33元，2023年为 -24,573,898.33元[21] - 2024年Q1信用减值损失 -51,111,818.64元，应收账款等增加8.1亿，计提比例6.3%[21] - 2024年一季度所得税费用151,486,114.14元[24] - 2024年一季度利润总额536,908,876.91元[24] - 2024年一季度所得税费用与利润总额比例28%，法定所得税率25%[24] - 2024年一季度其他收益126,427,677.49元[24] 用户数据 - 截止23年底数字云工厂已服务数十家数字工厂[9] 未来展望 - 公司现阶段重点推进数字交易、数字工厂和跨境电商三条增长曲线[15] - 公司会沿着“平台、科技、数据”战略规划推进产业互联网战略[15] - 公司将深化物流成本优化，推动制造业数字化转型等响应国务院利好政策[18] - 公司会根据实际经营和政策合理规划子公司设立、存续和退出[14] 市场扩张和并购 - 跨境电商为公司第三增长曲线，包括中亚、中东和东南亚三大国际板块[3] - 今年4月初，170台奇瑞捷途越野车和30个装满配件的集装箱发往迪拜海外仓[3] - 肥多多与中化推动东南亚种植园植保一体化，业务起步较快[4] 其他新策略 - 公司GDR批文到期自动终止，短期内无法在二级市场融资[16] - 公司每年留存利润可保证平稳发展，财务部会规划资金使用和融资计划[16] - 公司24年Q1拿到堪比23年全年的政府补贴，补贴随规模扩大增加[13] - 2024年一季度所得税费用高于法定所得税率因计提递延所得税[24] - 2024年一季度其他收益主要是地方政府税收返还[25]

业绩数据 - 2023年双十订单同比上涨48.9%，四季度和2024年一季度利润未对等增加[6] - 2023年应收账款融资当期变动额为 -391,045,540.40元，对当期利润影响 -8,532,959.07元[7] - 2023年经营活动现金流量净额69,203.23万元，同比降49.53%[8] - 2023年互联网技术服务营收比上年减少7.61%[9] - 2023年资产减值损失24,573,898.33元，2022年为0[9] - 2023年存货增至369,351,372.98元[10] - 2024年Q1资产减值损失正数24,573,898.33元，2023年为负[21][22] - 2024年Q1信用减值损失 -51,111,818.64元，应收等账款增8.1亿，计提比例6.3%[21][23] - 2024年一季度所得税费用151,486,114.14元[24] - 2024年一季度利润总额536,908,876.91元[24] - 2024年一季度所得税与利润总额比例28%，高于法定25%[24] - 2024年一季度其他收益126,427,677.49元[24] 业务发展 - 跨境电商为第三增长曲线，含中亚、中东和东南亚板块[3] - 4月初170台奇瑞捷途越野车和30个配件集装箱发往迪拜海外仓[3] - 肥多多与中化推动东南亚种植园植保一体化，业务起步快[4] - 截止23年底数字云工厂服务数十家数字工厂[9] 未来展望 - 现阶段重点推进数字交易、数字工厂和跨境电商增长曲线[15] - 深化物流成本优化，推动制造业数字化转型，扩大产业互联网平台影响力[18][19][20] - 根据经营和政策规划子公司设立、存续和退出[14] 其他情况 - GDR批文到期自动终止，短期内无法在二级市场融资[16] - 留存利润可保证平稳发展，财务部规划资金使用和融资[16] - 24年Q1拿到堪比23年全年政府补贴，补贴随规模扩大增加[13][14] - 配合北京市证监局调查，结束后经营逐步恢复正常[11] - 2024年一季度所得税费用高因计提递延所得税[24] - 2024年一季度其他收益主要是地方政府税收返还[25]

公司事项 - 控股股东、实际控制人于2024年4月30日收到股票交易异常波动问询函[1] - 截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 截止目前不存在应披露而未披露的重大信息[1]

股票交易相关 - 控股股东、实际控制人于2024年4月30日收到公司股票交易异常波动问询函[1] - 截止目前控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 截止目前控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息[1]

股价情况 - 公司股票2024年4月29 - 30日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][4][10] 调查进展 - 2023年12月26日收到证监会立案告知书，暂未出结果[2][8] 经营与信息 - 日常经营正常，内外部环境和政策无重大变化[5] - 控股股东等不存在应披露未披露重大信息[6] 交易情况 - 相关人员在异常波动期间无买卖公司股票情况[9] 提醒与声明 - 提醒投资者注意交易风险，以指定公告信息为准[3][10][11]

会议信息 - 第八届监事会第二十二次会议于2024年4月26日召开，4名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][2][3][7][8][9][10][14][15][16][17][18][19] - 《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》等4项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[4][5][6][11][12][13][20][21][22][23][24] 季度报告 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，报告编制、内容格式合规，信息真实准确完整，无需提交股东大会[38][39][40]

会议情况 - 2023年度召开3次股东大会和9次董事会会议[4] - 独立董事参加提名、战略规划与ESG、薪酬与考核委员会各1次会议[4] 人员相关 - 独立董事边江应参加会议均实际参加[4] - 独立董事任职期至2023年5月17日止[12] - 2023年4月26日提名赵素艳等为独立董事候选人[12] 合规情况 - 公司与关联方无经常性关联交易和资金拆借[9] - 公司及控股股东未违反承诺履行[9] - 公司未发生被收购相关情形[9] 报告与审计 - 公司按时编制并披露多份报告[9] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[10] 财务与政策 - 未聘任或更换财务负责人[11] - 未因非准则变更原因作会计政策等变更[11] 其他情况 - 非独立董事等按规定领薪金[12] - 不涉及股权激励等计划变更[12] - 独立董事遵守规定并提供决策参考[13]