委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任一名，由独立董事担任[5] 任期相关 - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补新委员[6] 职责与程序 - 负责拟定选择标准和程序，向董事会提建议[8] - 选择程序提前一至两个月提建议和材料[13] 会议规定 - 不定期召开，两名以上委员提议或主任认为必要可开[16] - 提前三日通知全体委员，紧急情况除外[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] 资料保存 - 公司保存会议资料至少十年[18]

担保与重大资产交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[3] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[3] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[5] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[5] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[12] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[19] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 股东会提案与表决 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 董事会、审计委员会和单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[15] - 除累积投票制选举董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[21] - 普通决议须经出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议须由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[26] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[27] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[34] - 股东可在股东会决议做出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[36] - 本规则由董事会制定并经股东会审议通过之日起施行[38] - 本规则解释权属于公司董事会[39]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司百分之五以上股份的法人及其一致行动人[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人[7] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上应提交董事会审议并披露[20] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上应提交董事会审议并披露[20] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值百分之五，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[20] 关联交易原则与流程 - 关联交易应遵循诚实信用、公平公正公开等原则[4] - 各部门和附属公司遇关联交易需报证券投融部合规审核[11] - 关联交易协议签署前需履行董事会或股东会审批程序[11] 审议回避规则 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避，无关联董事过半数通过决议[15][16] - 股东会审议关联交易时关联股东需回避[17] 特殊情况处理 - 日常关联交易预计期限内超出预计金额需重新履行审议程序并披露[25] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[25] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[25] - 连续12个月内与同一关联人或同类标的不同关联人交易累计计算[23] 关联担保规定 - 公司为关联人担保需经非关联董事过半数及三分之二以上审议通过并提交股东会[22] - 公司为控股股东等关联人担保，对方需提供反担保[22] 其他规定 - 与关联人共同出资等以公司出资额等为计算标准适用规定[23] - 公司放弃权利致关联交易按不同情形适用规定[23] - 关联交易有条件金额以预计最高金额为成交金额[25] - 部分关联交易可免于按关联交易方式审议和披露[27]

独立董事任职情况 - 林岩具备5年以上相关工作经验[1] - 林岩兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 林岩在公司连续任职未超6年[5] - 林岩已通过公司资格审查[5] 独立性与不良记录标准 - 特定股东关联人员不具独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2025年10月24日[8]

董事会提名 - 公司提名马元驹、林岩、张云岭为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 被提名人条件 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人马元驹有5年以上会计专业岗位全职工作经验[4]

股份相关 - 公司已发行股份总数为38721.8万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 控股股东持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额超过50%[43] 制度修订 - 修订《公司章程》并取消监事会，待股东大会批准后实施[2][44] - 制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，废止《监事会议事规则》及《敏感信息排查制度》[1][46] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交股东大会审议[46][47] 股东权利与义务 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违反法律、行政法规或本章程的股东大会、董事会决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼[7] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有，特定情形除外[5] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 发生特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[35] - 公司在满足现金分红条件且当年盈利时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[36] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[38] 人员任职 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[23] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总数不得超过公司董事总数的1/2[23] - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[22] 其他 - 公司需在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 公司实行内部审计制度配备专职审计人员，制度和人员职责经董事会批准后实施并对外披露[38] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[40]

独立董事候选人情况 - 马元驹具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 马元驹不持有公司相关股份，无关联任职，无影响独立性情形[3] - 马元驹近36个月无处罚、谴责等情况[4][5] - 马元驹兼任公司数未超3家，连续任职未超6年[5] - 马元驹有会计学职称学位及5年以上会计工作经验[5] 声明日期 - 声明日期为2025年10月24日[7]

资金募集 - 2020年定增募资38371.49万元，净额37661.59万元于2021年7月27日到账[2] 募投项目 - 收购合众建材30%股权等4项目结项[1][4][5] - 各项目实际使用与承诺金额有差异，结余5103.65万元含利息[4][5] 资金安排 - 拟将结余资金永久补流并注销专户，待股东大会批准[1][7][9][10]

北京韩建河山管业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张云岭，已充分了解并同意由提名人北京韩建河山管业 股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-054 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、审议通过《关于撤销监事会及废止<监事会议事规则>并免去监事职务的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司监事会同意撤销 监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司的《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去杨威监事会主席职务；免去杨 文胜、高凌霞监事职务。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金有利于 提高募集资金 ...