北京韩建河山管业股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-063 | 发行名称 | 2020年向特定对象非公开发行境内上市的人 | | --- | --- | | | 民币普通股（A股） | | 募集资金到账时间 | 2021年7月27日 | | 临时补流募集资金金额（万元） | 5,000 | | 补流期限 | 2025-08-14至2026-08-13 | 二、归还募集资金的相关情况 2025年11月18日，公司上述用于临时补充流动资金的5,000万元募集资金已 全部归还至募集资金专用账户，并已就上述募集资金归还情况通知了公司的保荐 机构及保荐代表人。 | 本次归还募集资金金额（万元） | 5,000 | | --- | --- | | 尚未归还的募集资金金额（万元） | 0 | | 是否已归还完毕 | 是 □否 | | 归还完毕的具体时间 | 2025年11月18日 | 特此公告。 北京韩建河山 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-059 北京韩建河山管业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月14日 (二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月14日晚间，韩建河山发布公告称，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举 职工白福山担任公司职工代表董事职务。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月14日以现场结合通讯方式召开了第五届第一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：建材占比77.76%，环保行业占比21.96%，其他业务占比0.28% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1]

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-062 北京韩建河山管业股份有限公司 关于董事会完成换届暨选举董事长、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议完成了公司董 事会的换届工作，选举产生了第五届董事会成员及董事长人选，确定了董事会下 设专门委员会委员人选，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。同日公司召 开了职工代表大会，选举产生了公司职工代表董事。公司董事会换届选举具体情 况如下： （2）提名委员会：林岩（主任委员）、张云岭、田玉波； （3）薪酬与考核委员会：张云岭（主任委员）、马元驹、田玉波。 董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数， 一、第五届董事会成员 公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名分别为田玉波（董 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-060 北京韩建河山管业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举职工白福山担任公司职工代表董事职务，与经股东大会审议通过的其 他五位董事及三位独立董事组成公司第五届董事会，任期三年。 白福山先生简历见附件。 特此公告。 北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2025 年 11 月 15 日 附件：公司第五届董事会职工代表董事简历 白福山，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。2005 年至今在北京韩建河山管业股份有限公司分公司历任合同部主 管、副经理、总经理，现为公司内蒙古分公司、准东分公司总经理。与公司的董 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，白福山先生持有公 司股份 980,000 股。 北京韩建河山管业股 ...

会议时间 - 2025年11月14日上午10:00现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东 - 出席本次股东大会的股东共计336名，代表股份143,210,300股，占公司享有表决权股份总数的36.5969%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意143,049,600股，占比99.8877%[11] - 《关于撤销监事会及免去监事职务的议案》：同意142,994,700股，占比99.8494%[12] - 修订《股东会议事规则》：同意143,055,600股，占比99.8919%[15] - 修订《董事会议事规则》：同意143,034,400股，占比99.8771%[16] - 修订《独立董事制度》：同意143,034,400股，占比99.8771%[17] - 废止《监事会议事规则》：同意143,019,700股，占比99.8669%[22] - 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意142,872,800股，占比99.7643%[23] 董事选举 - 田玉波换届选举第五届董事会董事表决，同意141,577,429票，占比98.8598%[24] - 田广良换届选举第五届董事会董事表决，同意141,474,583票，占比98.7879%[25] - 田春山换届选举第五届董事会董事表决，同意141,486,530票，占比98.7963%[27] - 隗合双换届选举第五届董事会董事表决，同意141,490,629票，占比98.7991%[28] - 付立强换届选举第五届董事会董事表决，同意141,630,358票，占比98.8967%[29] 独立董事选举 - 马元驹换届选举第五届董事会独立董事表决，同意141,496,751票，占比98.8034%[30] - 林岩换届选举第五届董事会独立董事表决，同意141,492,365票，占比98.8004%[31] - 张云岭换届选举第五届董事会独立董事表决，同意141,585,645票，占比98.8655%[33]

股东大会信息 - 2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 出席股东和代理人336人，持表决权股份143,210,300股，占比36.5969%[2] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》A股同意票143,049,600，占比99.8877%[5] - 《关于撤销监事会及免去监事职务的议案》A股同意票142,994,700，占比99.8494%[5] - 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》A股同意票142,872,800，占比99.7643%[11] 换届选举结果 - 第五届董事会独立董事马元驹、林岩、张云岭当选[11] - 第五届董事会董事田玉波、田广良等当选[12] 其他要点 - 部分议案为特别决议获三分之二以上通过[13] - 部分议案对中小投资者单独计票[13] - 见证律师认为会议程序合规、表决结果有效[14][15]

公司治理 - 2025年11月14日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举田玉波为董事长[2] - 设立审计、提名和薪酬与考核委员会[4] - 聘任田玉波为总裁[8] - 聘任隗合双等为副总裁，张海峰为财务总监[10] - 聘任孙雪为董事会秘书[13] - 聘任陈阳为证券事务代表[15]

板块整体表现 - 11月14日水泥板块整体下跌0.22%，表现略强于上证指数（下跌0.97%）和深证成指（下跌1.93%）[1] - 板块内个股表现分化，四川金顶以5.77%的跌幅领跌，烘脂肥炭以5.26%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 烘脂肥炭收盘价4.80元，上涨5.26%，成交量为149.78万手，成交额为7.21亿元[1] - 福建水泥收盘价8.20元，上涨4.19%，成交量为88.66万手，成交额为7.11亿元[1] - 韩建河山收盘价6.14元，上涨3.54%，成交量为36.31万手，成交额为2.22亿元[1] 领跌个股表现 - 四川金顶收盘价10.29元，下跌5.77%，成交量为71.51万手，成交额为7.48亿元[2] - 青松建化收盘价4.84元，下跌1.43%，成交量为31.05万手，成交额为1.51亿元[2] - 西藏天路收盘价12.13元，下跌1.14%，成交量为44.98万手[2] 板块资金流向 - 水泥板块整体主力资金净流出1.94亿元，游资资金净流入1997.07万元，散户资金净流入1.74亿元[2] - 全隅集团主力资金净流入1778.11万元，净占比7.41%，为板块中主力资金净流入最高的个股[3] - 福建水泥主力资金净流入1217.87万元，净占比1.71%[3] - 海螺水泥主力资金净流入925.25万元，净占比1.06%，同时游资净流入3704.72万元，净占比4.24%[3] 个股资金流向详情 - 四方新材主力资金净流入506.84万元，净占比高达11.65%[3] - 上峰水泥主力资金净流出535.50万元，净占比-5.25%，但散户资金净流入1259.26万元，净占比12.34%[3] - 三和管桩主力资金净流出286.40万元，净占比-7.17%，散户资金净流入441.62万元，净占比11.06%[3]