清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-050 清源科技股份有限公司 关于公司监事因误操作减持公司股份并致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日收到公 司监事王小明先生出具的《关于窗口期减持公司股份的情况说明及致歉声明》。 王小明先生在窗口期以集中竞价方式减持公司股份，该行为违反了窗口期不得买 卖公司股份的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次窗口期减持公司股份的情况 公司于2023年8月8日披露了《清源科技股份有限公司关于监事集中竞价减持 股份计划公告》（具体详见公告编号：2023-037）。 2023 年 10 月 26 日，公司监事王小明先生由于操作失误通过其证券账户在 二级市场以集中竞价交易的方式卖出公司股份，交易的具体情况如下： | | 交易日期 | | | 交易方式 | 交易方向 | 交易股数 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | - ...

福建天衡联合律师事务所 --------- -- 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层 (TEL) : 86-592-5883666 (FAX) : 86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 · 关于清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二三年十一月 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 [2023] 天衡意字第 220 号 致:清源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《清源科技股份 有限公司章程》（2022年修订，以下简称"《公司章程》"）的规定,福 建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托,指派林沈纬、 曹化宇律师(以下称"本所律师")出席公司 2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"） ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-049 清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,171,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.3860 | | 份总数的比例（%） | | 清源科技股份有限公司 通讯方式列席了本次会议。 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 2023 年 11 月 清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议召开时间 1、会议时间：2023 年 11 月 15 日 14:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 三、主持人 公司董事长：HONG DANIEL 四、会议议程： （一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务 所及见证律师。 （二）推选监票人、计票人与记录人。 （三）股东审议议案： 1. 《关于公司为子公司提供融资担保的议案》。 （四）与会股东及股东代理人发言及提问。 （五）与会股东及股东代理人对 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为421,703,428.18元，同比增长2.06%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为37,269,675.89元，同比增长112.20%[2] - 加权平均净资产收益率为3.10%，较上年度末增加5.89个百分点[3] - 公司基本每股收益年初至报告期末同比增长112.20%主要是因为营业收入、汇兑收益增加及毛利率提高所致[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比增长112.20%主要是因为营业收入、汇兑收益增加及毛利率提高所致[5] - 公司应收票据同比减少39.75%主要是因为期末应收票据到期终止确认所致[6] - 公司预付款项增长340.85%主要是因为收入增长和预付供应商货款增加所致[7] - 公司营业收入增长26.02%主要是因为在欧洲及中国市场收入同比增长所致[8] - 公司销售费用增长45.29%主要是因为业务增长导致员工薪酬及市场开发费增加[9] - 公司研发费用增长73.87%主要是因为研发投入增加所致[10] - 公司财务费用减少68.01%主要是因为汇兑收益增加以及利息支出减少所致[11] - 公司其他收益增加77.48%主要是因为收到政府补助增加所致[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长131.63%主要是因为销售收款增加导致经营性现金流增长[13] - 公司前十名股东中，HONG DANIEL持股数量最多，为81,407,607股，占比29.73%[14] 资产负债表 - 流动资产合计为1,345,746,239.18和1,303,712,445.65[15] - 非流动资产合计为1,026,128,088.46和958,247,230.83[16] - 资产总计为2,371,874,327.64和2,261,959,676.48[17] - 流动负债合计为734,872,049.16和738,858,371.11[18] - 非流动负债合计为408,829,651.46和416,477,086.25[19] - 负债合计为1,143,701,700.62和1,155,335,457.36[20] - 所有者权益合计为1,228,172,627.02和1,106,624,219.12[21] 现金流量表 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为21,612,188.88元[22] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,253,563,670.51元，同比增长36.7%[23] - 公司2023年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为112,256,960.70元，同比增长40.8%[24] - 公司筹资活动现金流出小计为217,211,475.02元，较上一季度392,776,620.02元减少了[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-30,011,475.02元，较上一季度94,300,180.08元减少了[26] - 公司现金及现金等价物净增加额为-71,266,032.34元，较上一季度11,887,490.98元减少了[27] - 公司期初现金及现金等价物余额为256,148,025.37元，较上一季度209,230,876.67元增加了[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为184,881,993.03元，较上一季度221,118,367.65元减少了[29]

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-047 清源科技股份有限公司 关于公司为子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 清源科技股份有限公司 被担保人名称：滁州天荣新能源有限公司、长沙清源清安新能源有限公 司、青岛苏莱光伏科技有限公司、南京清源博西新能源有限公司等 4 家 全资子公司 担保金额：不超过人民币 1.53 亿元 担保期限：自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 清源科技股份有限公司 不超过人民币 3,500.00 万元的连带责任保证担保。保证期间为自合同签署之日始 至借款合同项下主债务履行期届满之日起 3 年。 清源股份二级全资子公司青岛苏莱光伏科技有限公司（以下简称"青岛苏 莱"）拟向银行申请不超过 2,000.00 万元的长期项目贷款，公司为青岛苏莱提供 不超过人民币 2,000.00 万元的连带责任保证担 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-046 清源科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 清源科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会对董事会编制的公司《2023年第三季度报告》进行了严格的审 核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为： 1、公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王小明先生主持。会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2、公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-048 清源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 清源科技股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-044 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生 主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表决 相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清 源科技股份有限公司2023年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司为子公司提供融资担保的议案》 表决结果：7票同意，0 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-042 清源科技股份有限公司 关于公司为全资孙公司提供担保的公告 清源科技股份有限公司 为拓宽融资渠道，盘活现有资产，提高资金使用效率，清源科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"清源股份"）全资孙公司中卫市闽阳新能源有限公司 （以下简称"中卫闽阳"）与兴业银行股份有限公司厦门分行（下称"兴业银行"） 签署《保证合同》，公司为中卫闽阳提供不超过人民币 790.00 万元的连带责任保 被担保人：中卫市闽阳新能源有限公司、泉州清源安扬新能源有限公司 为清源科技股份有限公司全资孙公司，不存在其他关联关系。 清源科技股份有限公司为全资孙公司中卫市闽阳新能源有限公司和泉 州清源安扬新能源有限公司分别提供的担保金额为人民币 790.00 万元 和人民币 10,000.00 万元。截止本公告披露日，公司已实际为中卫市闽 阳新能源有限公司、泉州清源安扬新能源有限公司提供的担 ...