清源科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2025 年4月28日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (二) 审议并通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清 源科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。 (三) 审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，清源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 403,061,754.81元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除公司回购专用账户的库存股为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 截至2024年12月31日，公司总股本273,800,000股。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，回购专用账 户中的股份不享受利润分配的权利。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，鉴于 2024 年度公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市 公司股权激励管理办法》《清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司董事会 同意对已获授但尚未解除限售的 65.2640 万股限制性股票进行回购注销。现将有 关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过《关 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： 根据《清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》，首次 及预留授予第一个解除限售期考核年度为 2024 年，业绩考核指标为以 2023 年度 为基数，2024 年公司营业收入增长率不低于 20.00%或净利润增长率不低于 20.00%。 | 解除限售期 | 业绩考核目标 | | --- | --- | | | 公司需满足下列条件之一： | | 第一个解除限售期 | 以 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 清源科技股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0365 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用鉴证报告 1-3 2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用专项说明 4-6 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于清源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0365 号 清源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的清源科技股份有限公司（以下简称公司）管理层编制的《关 于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公司 ...

审计报告 清源科技股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 139 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com ...

内部控制审计报告 清源科技股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0135 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]361Z0135 号 清源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了清源科技股份有限公司（以下简称"清源科技公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是清源 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...

福建天衡联合律师事务所·法律意见书 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司2024年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的 法律意见书 二〇二五年四月 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 为出具本法律意见书，福建天衡联合律师事务所律师审阅了《清源科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《清源科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》、公司相关薪酬与考核委员会相关文件、相关董事会会 议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门 公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的法律意见书 〔2025〕天衡意字 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为清 源科技股份有限公司向不特定对象发行可转债（以下简称"清源股份"、"公司"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，对清源股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163号），清源股 份获准向不特定对象发行面值总额为人民币50,000.00万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券应募集资金50,000.00万元，实际募集资金 50,000.00万元，扣除发行费用（不含税）金额700.47万元，实际募集资金净额为 ...