会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开多届委员会多次会议，独立董事均出席[5][6] 经营合规 - 2024年度除子公司外未发生关联交易[10] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2024年无违规对外担保和资金占用情况[10] - 2024年公司未发生被收购情况[10] 人事变动 - 2025年7月26日聘任方蓉闽为财务负责人[11][12] - 2024年贾春浩继续担任第五届独立董事[15] 财务相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[11] - 2023年度拟每10股派现1.24元，共派3395.12万元[12] - 2023年度利润分配方案2024年6月24日实施完毕[12] 制度执行 - 2024年严格执行董高人员薪酬和激励考核制度[12]

公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事2024年7月2日离任相关职务[2] - 2024年第一次临时股东大会通过选举董事候选人议案[12] 财务相关 - 2024年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[12] - 拟每10股派发现金红利1.24元，合计3395.12万元并实施完毕[13] 合规情况 - 2024年除子公司外未发生关联交易[10] - 公司及相关方2024年未变更或豁免承诺[10] - 不存在违规对外担保和资金占用情况[10] 制度执行 - 2024年度严格执行薪酬及激励考核制度[13] - 独立董事认为公司内控制度完善且有效执行[11]

人事变动 - 2024年7月2日郭晓梅担任公司独立董事[2] - 2025年7月26日公司聘任方蓉闽为财务负责人[10] - 2024年7月26日选举HONG DANIEL为董事长兼总经理[11] 会议与制度 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[5] - 2024年审计、薪酬与考核委员会会议郭晓梅全参加[5] - 公司已建立完善内部控制制度并有效执行[9] 财务与分红 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] - 2023年度每10股派现1.24元，共派3395.12万元[11] 合规情况 - 2024年无关联交易、承诺变更、违规担保等情况[9] - 2024年未发生被收购情况[9] - 2024年严格执行薪酬和激励考核制度[11]

公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[5] - 2024年提名等3个委员会分别召开1、1、2次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开0次[5] - 郭东于2024年7月2日离任独立董事等职务[2] - 2024年第一次临时股东大会通过选举董事候选人议案[10] 合规情况 - 2024年除子公司外未发生关联交易[8] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 2024年无违规担保和资金占用情况[8] - 2024年未发生被收购情况[8] 财务相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[9] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.24元[10] - 2023年度派发现金红利3395.12万元[10] - 2023年度利润分配方案于2024年6月24日实施完毕[10]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事宋兵均亲自出席[5] - 2024年审计、提名委员会会议宋兵均亲自参加[5] - 2024年7月26日选举HONG DANIEL为董事长并任总经理[11] - 2025年7月26日聘任方蓉闽为财务负责人[10] 财务与交易 - 2024年除子公司外未发生关联交易[9] - 2024年未因非准则原因变更会计政策等[10] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.24元，合计3395.12万元[11] - 2023年度利润分配方案于2024年6月24日实施完毕[11] 合规情况 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 不存在违规对外担保和资金占用情况[9] - 2024年未发生被收购情况[9] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9]

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇衍生品交易业务概述 清源科技股份有限公司 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的， 不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍生品交易品种均为 与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与公司业务在 品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理 原则。公司拟开展的外汇衍生品交易不会影响公司主营业务的发展，公司将合 理安排资金使用情况。 （二）开展外汇衍生品交易业务的金额和期限 全年开展外汇衍生品业务在任一时点的累计金额不超过折合 8,700 万美元 （或等值人民币及其他币种），期限为自第五届董事会第七次会议审议通过之 日起 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。扣除尚 未支付的承销费用及保荐费用合计 477.00 万元（含增值税）后，实际收到的募 集资金为 49,523.00 万元，主承销商华泰联合证券有限责任公司已于 2025 年 4 月 14 日将上述款项汇入公司募集资金专项存储账户。截至 2025 年 4 月 14 日， 前述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 到账情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了容诚验字[2025]361Z0013 委托理财受托方：商业银行等金融机构。 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高 管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 清源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 为进一步加强与投资者的互动交流，清源科技股份有限公司（以下简称"公 ...

监事会动态 - 2024年度监事会召开8次会议[3] - 2024年提名刘宗柳为非职工代表监事并选举其为主席[2] - 2024年选举于芳、汪心怡为职工代表监事[2] 公司运营情况 - 2024年度公司规范运作，决策程序合理合法[5] - 2024年度财务管理规范，报表反映实际情况[5] - 报告期内定期报告信息真实准确完整[6] - 2024年度除子公司外无关联交易[6] - 董事会执行分红政策，信息披露合规[7] - 2024年度内控评价报告反映实际情况[7]

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...