投资者关系管理目的与原则 - 促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础[3][4] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象与沟通内容 - 对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] 管理方式与信息披露 - 多渠道开展，如公司网站、股东会等[6] - 应披露信息在指定报刊和网站首公布，其他不得提前[6] 业绩说明会与投资者说明会 - 年报披露后15个交易日内可举行业绩说明会，提前2日通知[10] - 现金分红未达规定等情形按规定召开投资者说明会[8][9] 调研与互动易交流 - 接受调研妥善接待，形成书面记录，建立核实程序[12] - 控股股东等接受调研前告知董秘，原则上全程参加[12] - 通过互动易等交流，指派专人处理信息[13] 制度与人员安排 - 董事会制定投资者关系管理工作制度[21] - 指定董秘担任负责人，证券部负责日常管理[21][22] - 各部门及下属公司配合信息采集[22] 员工素质与工作职责 - 员工需全面了解公司等素质[23] - 职责包括拟定制度、组织活动等[24] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议之日起生效，由董事会解释[26]

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有效监 督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及 《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《烟台艾迪精密机械 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价 值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等其他国家法律、法规的相关规定，结合《烟台艾迪精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、 债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准 备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发 项目； （三）参股 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，提高公司规范运作水平，加强公司董事会审计委员会对财务报表编 制、审核等过程的管理和监控，充分发挥其在年报编制工作中的作用，根据中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本规程。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 公司董事会审计委员会对公司董事会负责，公司董事会审计委员会形 成的决议需提交公司董事会审议。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第五条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管 部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第三章 审计委员会年报工作管理 第六条 每个会计年度结束后 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件 以及《烟台艾迪精密机械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董 事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长 期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《烟台艾 迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定以及《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避 表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具声 明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘 请专业评 ...

内部控制评价原则与依据 - 公司实施内部控制评价应遵循全面性、重要性、客观性原则[3] - 公司开展内部控制评价依据国家法规、相关规范及公司制度等[5] 内部控制评价工作负责方 - 董事会负责领导内部控制评价工作，对报告真实性负责[7] - 审计部负责组织内部控制评价具体执行工作[7] 内部控制评价内容与方式 - 内部控制评价包括设计有效性和运行有效性评价[8] - 内部控制评价分为年度评价和日常评价[9] 内部控制评价程序与计划 - 公司内部控制评价程序包括制定计划、编制方案等环节[16] - 审计部年末制定下一年度内部控制评价工作计划[16] 内部控制缺陷分类与认定 - 公司内部控制缺陷分为设计和运行缺陷，按影响程度分重大、重要和一般缺陷[20] - 重大缺陷由董事会最终认定，公司需及时应对并追究责任[21] 内部控制评价报告 - 公司内部控制评价报告分年度和日常两种[23] - 年度内部控制评价报告编制需经多道程序，由审计部编报初稿，经审计委员会和董事会审议[23][24] - 年度内部控制评价报告应披露多方面内容，至少包括内部控制有效性结论[24][26] - 公司以12月31日为年度内部控制评价报告基准日，应在基准日后4个月内报出[27] - 审计部应不定期开展日常内部控制评价，报告编制可参考年度报告[27] 内部控制评价档案与监督 - 内部控制评价相关档案由审计部归档，档案管理部门保管，保存时间不少于10年[27] - 公司所有内部控制评价活动由董事会及审计委员会统一监督[29] 内部控制评价奖惩 - 公司管理层和董事会根据评价结论对相关对象实施奖惩[29]

烟台艾迪精密机械股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 3 | 第一节 股份发行 | | 3 | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 6 | 第一节 股东 | | 10 | 第二节 股东会的一般规定 | | 14 | 第三节 股东会的召集 | | 16 | 第四节 股东会的提案与通知 | | 17 | 第五节 股东会的召开 | | 20 | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 24 | | | 24 | 第一节 董事 | | 28 | 第二节 董事会 | | 33 | 第三节 独立董事 | | 35 | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 37 | | | 37 | 第一节 总经理 | | 39 | 第二节 董事会秘书 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 40 | 第一节 财务会计制度 | | 44 | 第二节 内部审计 | | 4 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高级管理人员 的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 作为专门机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及 《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出 ...