公司章程修订 - 2025年8月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及部分议事规则议案[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[4] - 董事、高级管理人员在特定情形下不得转让股份[4] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[4] 股东权利与诉讼 - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[4] - 股东会、董事会会议程序等违规，股东有权请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可诉讼[5] 交易审议规则 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[7] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[12] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[12] - 董事会决定部分关联交易及交易事项[13][14] 独立董事规定 - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[15] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[16] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16] 利润分配规定 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] - 公司三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[17][18] 其他规定 - 公司实行内部审计制度[18] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[19] - 公司减少注册资本需按规定通知债权人[19]

募集资金情况 - 公司获准公开发行可转债10亿元，实际募集资金净额为9.84亿元[1] - 募集资金到账时间为2022年4月21日[2] - 截至2025年6月30日，投入使用金额为5.69亿元，利息等收益扣除手续费为3993.13万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为4.55亿元，闲置资金买理财2.05亿元，专户余额2.50亿元[4] - 2025年累计投资买理财产品8.48亿元，赎回7.08亿元，未到期余额2.05亿元[14] - 2025年4月29日，董事会同意用不超5亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[14] - 募集资金总额为100,000.00[19] - 本年度投入募集资金总额为22,993.41[19] - 变更用途的募集资金总额为0.00，比例为0.00%[19] - 已累计投入募集资金总额为56,865.95[19] 项目投入进度 - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目截至期末投入进度为33.06%[19] - 工程机械用电控多路阀建设项目截至期末投入进度为9.92%[19] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[21] - 在泰国新建项目截至期末投入进度为36.03%[21] - 艾崎精密高端液压件项目截至期末投入进度为100.00%，于2025年7月结项[21][22] 其他情况 - 公司制定募集资金专项存储及使用管理制度，按规定管理资金[6] - 公司与多家银行签募集资金专户存储三方监管协议并切实履行[7] - 2025年半年度募集资金投资项目未变更，无对外转让情况[15] - 公司按规定披露募集资金存放及使用情况，无管理违规情况[16] - 承诺投资项目合计截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -41,535.36[21]

理财资金 - 公司使用2500万元闲置募集资金买理财已赎回[5] - 公司审议通过最高5亿元闲置募集资金买保本理财议案[3] - 最近12个月使用募集资金现金管理实际投入142058万元[7] 理财收益 - 2500万元理财实际年化收益率1.6%，收益3.07万元[5] - 最近12个月使用募集资金现金管理实际收益353.17万元[7] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.02%[7] 资金情况 - 最近12个月使用募集资金现金管理未收回本金17000万元[7] - 目前已使用闲置募集资金理财额度17000万元[7] - 尚未使用的闲置募集资金理财额度33000万元[7] 产品信息 - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10115期产品8月1日起息，8月29日到期[5]

2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 中国 • 烟台 二 0 二五年九月 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00； 网络投票：2025 年 9 月 19 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司办公楼 9 楼会议室。 | . | A | œ | | --- | --- | --- | | | | | 三、会议主持人 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。 四、会议审议事项 1.《关于取消监事会的议案》 2.《关于修订<公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》 3.00《关于修订公司相关制度的议案》 3.01《独立董事工作制度》 3.02《关联交易管理制度》 3.03《募集资金管理 ...

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-034 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份 有限公司办公楼 9 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第五届监事会第五次会议；会议通知 已于 2025 年 8 月 25 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 8 月 25 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会 议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 ...

收入和利润表现 - 营业收入15.69亿元人民币，同比增长13.15%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元人民币，同比增长5.34%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元人民币，同比增长6.76%[20] - 利润总额2.42亿元人民币，同比增长6.05%[20] - 基本每股收益0.25元，同比增长4.17%[21] - 稀释每股收益0.24元，同比增长4.35%[21] - 扣非基本每股收益0.22元，同比增长4.76%[21] - 加权平均净资产收益率5.92%，同比增加0.07个百分点[21] - 扣非加权平均净资产收益率5.31%，同比增加0.14个百分点[21] - 营业总收入达15.69亿元，同比增长13.2%（去年同期13.86亿元）[180] - 净利润为2.08亿元，同比增长5.7%（去年同期1.96亿元）[181] - 营业收入同比增长9.3%至11.19亿元[183] - 净利润同比增长8.7%至1.82亿元[183] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长4.2%（去年同期0.24元/股）[181] 成本和费用 - 营业成本为11.37亿元人民币，同比增长14.33%[116] - 研发费用为7009万元人民币，同比增长17.36%[116] - 研发费用增至7009万元，同比增长17.4%（去年同期5972万元）[180] - 研发费用同比下降2.4%至3150万元[183] - 所得税费用同比增长9.3%至2903万元[183] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.33亿元人民币，同比增长59.93%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元人民币，同比增长59.93%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.93亿元人民币，同比下降346.69%[116] - 经营活动现金流量净额大幅增长59.9%至2.33亿元[185] - 投资活动现金流出激增236.2%至16.25亿元[185] - 销售商品提供劳务收到现金增长21%至10.43亿元[185] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长875%至2.71亿元[185] - 取得借款收到现金同比下降8.8%至4.08亿元[186] - 偿还债务支付的现金为4.08亿元，较上期2.7亿元增长51.1%[189] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6239.4万元，较上期1.12亿元下降44.4%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，较上期-7669.4万元扩大124.0%[189] - 现金及现金等价物净增加额为-1.86亿元，较上期2.17亿元减少185.5%[189] - 期末现金及现金等价物余额为3.61亿元，较期初5.46亿元下降33.9%[189] 资产和负债状况 - 货币资金为5.36亿元人民币，同比下降45.34%，占总资产比例7.82%[119] - 交易性金融资产为3.05亿元人民币，同比增长280.52%，占总资产比例4.45%[119] - 应收账款为10.511亿元人民币，较期初11.286亿元减少6.9%[172] - 存货增至12.682亿元人民币，较期初11.815亿元增长7.3%[172] - 短期借款保持高位为8.158亿元人民币，与期初8.180亿元基本持平[173] - 应付票据大幅减少至0.103亿元，较期初1.577亿元下降93.4%[173] - 长期借款新增0.781亿元人民币[173] - 未分配利润增长至20.306亿元人民币，较期初18.652亿元增长8.9%[174] - 短期借款大幅增加至7.75亿元，较去年同期的5.55亿元增长39.6%[177] - 固定资产减少至13.85亿元，同比下降4.9%（去年同期14.57亿元）[177] - 合同负债增长至1794万元，同比增长17.3%（去年同期1530万元）[177] - 应付债券规模达9.31亿元，较去年同期9.15亿元增长1.8%[178] - 未分配利润增至15.68亿元，较去年同期14.27亿元增长9.8%[178] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.2%至5.15亿元[186] - 归属于母公司所有者权益合计为35.8亿元，较期初34.11亿元增长5.0%[191][192] - 未分配利润为20.31亿元，较期初18.65亿元增长8.9%[191][192] - 货币资金减少至5.363亿元人民币，较期初9.811亿元下降45.4%[172] - 交易性金融资产大幅增加至3.052亿元人民币，较期初0.802亿元增长280.5%[172] 业务和产品 - 公司主要产品包括液压破拆属具和液压件两大类[50] - 液压件产品涵盖液压泵多路控制阀行走马达和回转马达[54] - 液压破拆属具包含轻型中型重型三个序列数十种系列产品[52] - 公司产品覆盖1.5-400t挖机系统元件成套集成需求[109] - 产品出口覆盖全球90多个国家和地区[114] 市场和行业趋势 - 2025年1-6月挖掘机销量120520台，同比增长16.8%[25] - 国内挖掘机销量65637台，同比增长22.9%[25] - 出口挖掘机54883台，同比增长10.2%[25] - 全球液压零部件市场规模突破1050亿美元，较2024年增长约5%[28] - 全球液压零部件市场预计2025年上半年同比增长12%达1120亿美元[29] - 中国液压行业2024年市场规模达1067亿元2025年上半年同比增长率保持在5.5%-6.2%区间[30] - 高端液压件国产化率从2024年的40%提升至2025年6月的48%[30] - 2025年1-5月液压零部件出口额达65.5亿美元同比增长11.9%其中高端产品出口增速超20%[31] - 工程机械领域占液压系统市场份额40%2025年上半年电动装载机销量增长达255%[32] - 农业机械领域液压件应用占比约18%2024年市场规模达6100亿元[33] - 新能源领域液压系统需求预计到2030年将增长3倍以上光伏跟踪系统可提升发电效率15%-20%[34] - 工业机器人产量2025年1-6月同比增长约10%液压驱动领域未来5年需求增速保持20%以上[35] - 博世力士乐液压泵阀在工程机械应用占比超30%[39] - 江苏省液压企业数量超6500家占全国总量近25%[40] - 浙江省液压企业约4900家占比18.5%[40] - 液压缸市场份额最高达35.6%[42] - 液压泵市场份额为16%[42] - 液压阀市场份额为12.4%[42] - 工程机械应用领域份额达45%[43] - 农业机械应用领域份额跃升至9%[43] - 政策目标2025年液压零部件自主保障率达80%以上[44] - 高端液压泵阀产品精度寿命指标与国际先进水平仍有10%-15%差距[47] - 航空航天等领域国产化率不足30%[47] - 国内液压企业数量超万家行业集中度CR8低于45%[48] - 行业平均利润率不足8%[48] - 2025年上半年中小液压企业亏损面扩大至25%[48] - 约40%中小企业尚未完成自动化改造[49] - 生产数据采集率不足30%[49] - 2023年中国刀具市场总消费额538亿元同比增长5%[60] - 2025年上半年中国刀具市场规模预计突破280亿元[60] - 2024年11月中国制造业PMI达50.3%同比增长0.9个百分点环比增长0.2个百分点[60] - 2022年国产刀具中国市场占比72.8%较2021年提升1.8个百分点[61] - 2025年第一季度中国金属切削机床市场CR10达37.8%同比提升1.9个百分点[62] - 国产头部企业硬质合金刀具市占率从2020年8.7%增长至2021年10.7%[62] - 2025年国内刀具市场规模预计580亿元其中国产品牌占比78.3%[64] - 硬质合金刀具在刀具材料中占比突破65%[64] - 中国刀具出口额2022年达231.87亿元人民币同比增长3%[61] - 2025年中国刀具出口额达260亿元同比增长12%[65] - 全球工业机器人市场规模预计从2025年219.4亿美元增长至2032年555.5亿美元，复合年增长率14.2%[68] - 亚太地区占2024年全球工业机器人市场份额48.72%[68] - 中国工业机器人1-5月产量287,182套，同比增长32.0%[70] - 中国新能源汽车产量2025年预计突破1,300万辆，推动焊接涂装机器人需求增长30%[72] - 2025年3C行业机器人需求量达15万台，占工业机器人总销量35%[72] - 锂电池光伏行业AGV及分拣机器人市场规模预计突破200亿元，同比增长25%[72] - 中国工业机器人密度达每万名员工470台，远高于全球平均水平[70] - 2024年全球工厂运行机器人约428万台，同比增长10%[69] - 2023年新部署工业机器人中亚洲占比70%，欧洲17%，美洲10%[69] - 人形机器人市场规模2025年达27.6亿元，预计2029年增长至750亿元[69] - 2025年全球工业机器人市场规模预计达530亿美元，较2024年450亿美元增长17.8%[73] - 2025年国外工业机器人市场规模预计为340亿美元，占全球市场64%[73] - 2025年全球工业机器人销量预计达58万台[73] - 2025年北美工业机器人市场占比预计达28%[73] - 2030年全球工程机械电池Pack市场规模预计突破200亿美元，年复合增长率超25%[80] - 2023年中国电动工程机械销量占比近10%，预计2025年渗透率达15%以上[80] - 2024年电动装载机销售11,220台，同比增长212%，渗透率10.4%[82] - 全球已投运新型储能累计装机规模达91.3GW，年增长率为99.6%[92] - 全球电力储能项目累计装机规模289.2GW，年增长率21.9%，新增装机52.0GW，同比增长69.5%[93] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业出货量345.8GWh占全球93.5%[94] - 宁德时代储能电池出货量接近110GWh，占全球市场份额29.5%[94] - 中国新型储能累计装机规模31.39GWh，2023年新增装机22.6GWh，同比增长超215.6%[94] - 预计2028年中国新型储能累计装机规模达168.7GW至220.9GW，2024-2028年CAGR超37%[95] - 预计2030年中国新型储能累计装机规模达221.2GW至313.9GW，2024-2030年CAGR超30%[95] - 2024年中国新增并网工商业用户侧储能项目超1600个，规模达3.9GW/8.8GWh[98] - 2022年至2024年底中国近140家企业发布近340款工商业储能产品，涉及超80种容量配置[98] - 锂电池价格下降推动国内源网侧储能需求聚焦长时、大容量、高效率及高安全性产品性能[98] - 全球精密线性传动2023年市场规模超80亿美元，年复合增长率约6.8%（2023-2030）[106] - 中国滚珠丝杠和直线导轨进口替代率从2018年32%提升至2023年约45%[106] - 中高端市场70%以上份额由日本、欧美及中国台湾品牌占据[106] - 行星滚柱丝杠为人形机器人关节核心部件，市场集中度较高且欧洲企业占主导地位[104] - 截至2025年6月底中国挖掘机市场10年保有量约为256万台[107][109] - 国内挖掘机破碎锤配置率为25%-30%，低于成熟市场30%-40%的水平[108] - 液压破碎锤使用期限一般为3-5年，国内因使用强度大实际寿命更短[108] - 2023年中国工程机械行业营业收入达8101亿元[109] 研发和技术 - 数字化设计使液压元件开发周期缩短30%-50%研发成本降低20%-30%[36] - 节能型液压系统通过技术优化降低能耗20%-30%[37] - 环保型液压介质市场份额预计5年内从15%提高到30%以上[38] - RV减速机寿命达6,000小时，齿隙和角传递误差均小于1弧分[76] - 机器人产品末端重复定位精度达±0.06mm，手腕防护等级IP65[76][77] - 公司研发投入强度达4.47%[110] - 国产高端液压件国产化进程明显加快，打破国外垄断[113] - 公司产品具有性价比优势，与国外产品相比具有价格优势[113] - 公司通过自动化改造持续降低生产成本[111] 投资和收购 - 公司以12,000万元收购亿恩新动力科技100%股权[78] 募集资金使用 - 募集资金总额为10亿元，净额为9.84亿元[144] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为5.69亿元，投入进度为57.79%[144] - 本年度投入募集资金金额为2.30亿元，占比23.37%[144] - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目累计投入9421.59万元，进度33.06%[145] - 工程机械用电控多路阀建设项目累计投入714.22万元，进度9.92%[146] - 补充流动资金项目已全额投入2.24亿元，进度100%[146] - 泰国新建项目累计投入8997.29万元，进度36.03%[146] - 艾崎精密高端液压件项目已全额投入1.53亿元并于2025年7月结项[146] - 闲置募集资金现金管理额度为50,000万元人民币[149] - 报告期末现金管理余额为20,500万元人民币[149] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为20,686户[155] - 第一大股东FENG XIAO HONG持股195,632,833股，占比23.54%[157] - 第二大股东SONG YU XUAN持股146,741,743股，占比17.66%[157] - 第三大股东烟台翔宇投资有限公司持股146,741,743股，占比17.66%[157] - 股东烟台翔宇投资有限公司质押股份33,861,500股[157] - 股东温雷质押股份21,887,800股[157] 可转换债券 - 可转换公司债券期末持有人数为7,208人[162] - 尚未转股债券余额为999,946,000元，占发行总量比例99.9946%[166] - 报告期转股额为5,000元，转股数为210股[166] - 累计转股数2,173股，占转股前总股本比例0.0003%[166] - 第一大持有人平安银行持债44,000,000元，占比4.40%[162] - 第二大持有人招商银行持债43,431,000元，占比4.34%[162] - 第三大持有人中国银河证券持债38,000,000元，占比3.80%[162] - 转股价格经历多次调整，从23.96元/股逐步降至当前23.58元/股[168][169] - 2024年三季度权益分派导致转股价格由23.62元调整为23.54元[169] - 2025年1月因股份注销导致转股价格由23.54元上调至23.63元[169] - 可转债转股数量为210股，转股金额为5,000元人民币[154] - 股份总数由831,088,208股增至831,088,418股[153] 公司治理和承诺 - 公司拥有九家全资子公司、一家控股子公司、三家全资孙公司和一家控股孙公司及一家全资曾孙公司[122] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[128] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[129] - 公司实际控制人及股东承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[131] - 公司及相关方承诺招股说明书内容真实准确完整并承担法律责任[131] - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[131] - 公司董监高承诺离职后六个月内不转让所持公司股份[131] - 公司及相关方承诺在特定违法违规期间不进行股份减持[131] - 公司实际控制人及关联方承诺不与公司主营业务构成竞争[131] - 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争，不提供资金、业务、技术和管理支持[132] - 关联方宋飞、温雷等承诺2019年12月24日后不与公司新增关联交易或同业竞争[132] - 控股股东宋飞等承诺2021年12月25日起不干预经营且承担摊薄回报填补责任[132] - 公司董事及高管承诺约束职务消费并推动薪酬制度

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《烟台艾迪精密机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并设置 1 名职工 代表董事。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范公司独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》的有关规定，并结合 本公司实际情况，制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提 出辞职。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立董事中至少包括一 名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会与战略委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...