烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月30日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》， 因公司回购股份注销、可转债转股等事项，拟对公司注册资本进行变 更，同时修订《公司章程》对应条款。该事项需提交公司2024年第三 次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并授权董事会经办具体事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司原注册资本： 838,335,003.00元。 修改前内容 修改后内容 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 83,108.7912 | | --- | --- | --- | ...

| | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | --- | | 证 | | | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 公告编号：2024-063 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购股份的用途进 行变更，由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销以减少注册资 本"。 拟注销股份数量：724.7217万股，占公司总股本的0.86%。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实 施。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的 议案》。基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护广大投资者利 益，增厚每股收益，提高长期投资价值，提振投资者信心，维护资本市场稳定， 将回购股份用途由"用于股权 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第十二章 | 附则 | 46 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下称"公司"）。公司由烟台艾迪精密机械有限公司依法整体变更设立，烟台艾 迪精密机械有限公司的原有股东即为公司发起人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 2.审议通过《公司监事会关于 2024 年第三季度报告的书面审核意见 的议案》； 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第五届监事会第三次会议；会议通 知于 2024 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份 有限公司办公楼 9 楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 为增厚每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司 对自身未来持续发展的信心及价值的认可，提高长期投资价值和提振投资者信 心，结合公司实际情况，公司拟将回购股份用途由"用于股权激励或员工持股计 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2024 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人， 会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 中国 • 烟台 二 0 二四年十一月 - 1 - | 录 | | --- | | 目 | | 一、会议议程 - | 1 - | | --- | --- | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、会议审议议案 - | 6 - | | 1.《关于变更回购股份用途并注销的议案》 - | 6 - | | 2.《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的 | | | 议案》 - | 7 - | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 11 月 15 日（星期四）14:00； 网络投票：2024 年 11 月 15 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 3.《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、 ...

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2024-068 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账 户中的股份为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.80元（含 税）。截至2024年第三季度末公司总股本838,335,087股，扣减回购专用账 户股份7,247,217股后的股份数为831,087,870股，以此计算合计拟派发现金 红利66,487,029.60元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:"上市公司以现金为对价， 1 ● 以每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），该事项尚需提请公司 股东大会审议。 ● 此次利润分配的方案以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回 购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现 金 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 1 月 20 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 19 日～2025 年 1 月 18 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元（含）～10,000 万元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本  用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 724.7217 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.86% | | 累计已回购金额 | 9,900.305781 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.30 元/股～14.28 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | | 转债代码：113644 | 公告编号：2024-059 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于不向下修正"艾迪转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会审议表决。 三、本次不向下修正"艾迪转债"转股价格的具体内容 重要内容提示： ●截至 2024 年 10 月 16 日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，"艾迪转债"转股 价格已触发向下修正条款。 ●经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定 本次不向下修正"艾 ...