行业趋势 - 全球工程机械行业正经历绿色转型与智能升级的百年变革，动力源变革、智能化升级、数字化转型和网络化联接成为主要发展方向[1] - 新能源工程机械将推动产业转型升级、重塑市场格局并促进可持续发展，与"双碳"目标及AI/大模型技术应用密切相关[1] 2025新能源工程机械大会 - 会议主题为"绿色转型 智能升级"，将于2025年6月17-19日在烟台金沙滩喜来登酒店召开[3] - 参会方包括国家主管部门、全球制造商（工程/农业机械）、"三电"零部件供应商、终端用户及解决方案提供商[3] - 七大核心议题涵盖绿色智能产品趋势、能源转型方向、电动化零部件适配、存量设备改造及全球标准体系[3] 参会企业与组织 - 演讲企业包括三一、徐工、柳工等头部制造商，以及太原理工大学、汉高乐泰等科研机构与零部件供应商[4] - 主办单位为天津工程机械研究院，承办方为烟台艾迪精密机械，工程机械杂志参与组织[5] 会议议程与报名 - 三日议程包含主题大会、答谢晚宴及实地参观环节，6月18日为全天主会议[7] - 早鸟会务费1900元/人（5月30日前），同一单位多人参会可享1600元/人优惠，现场报名费用增至2200元[6] - 住宿需自理，协议价大床房/双床房400元/天，套房700元/天[7] 行业数据与动态 - 工程机械行业呈现复苏迹象，内销连续13个月下滑但出口同比增长超70%[10] - 2月开工率改善释放积极信号，信贷开门红强化需求回暖预期[12] - 专家观点强调新能源化发展路径，徐工副总裁建议政策支持工程机械新能源转型[13]

股东股份质押情况 - 股东温雷持有公司股份37,659,417股，占总股本4.53%，其中质押股份21,887,800股，占其持股比例58.12%，占总股本2.63% [2] - 温雷及一致行动人合计持股72,770,033股，占总股本8.79%，本次延期后质押股份总数21,887,800股，占其持股比例30.08%，占总股本2.63% [2] - 质押登记手续已于2023年5月23日、2023年6月27日、2023年8月7日完成办理 [3] 股份解除质押情况 - 本次质押股份未用于重大资产重组业绩补偿等担保用途 [4] - 公告披露了控股股东累计质押股份的具体数据，但原文未展示详细数值 [5] 股东资信与风险控制 - 公司强调股东温雷资信状况良好，质押比例较小且风险可控 [5] - 若出现平仓风险，股东将采取补充质押、提前还款等措施应对 [5]

股东持股 - 温雷持股37,659,417股，占总股本4.53%[4] - 温雷及一致行动人合计持股72,770,033股，占总股本8.79%[4] - 于耀华持股9,228,911股，占比1.11%[10] - 温晓雨持股8,762,634股，占比1.05%[10] - 中融（香港）投資有限公司持股17,119,071股，占比2.06%[10] 股份质押 - 温雷被质押股份累计21,887,800股，占其持股58.12%，占总股本2.63%[4] - 本次质押股份合计21,887,800股，占温雷持股58.12%，占总股本2.63%[6] - 本次解除质押股份4,290,000股，占温雷持股11.39%，占总股本0.52%[8] - 温雷质押前累计质押26,177,800股，质押后21,887,800股[10] 风险情况 - 温雷资信良好，质押风险可控，有平仓风险将应对披露[10][11]

权益分派方案 - 每股现金红利为0.05元人民币，总股本831,088,376股为基数，共计派发现金红利41,554,418.80元人民币 [1][2] - 差异化分红送转为否 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，股东大会召开日期为2025年5月20日 [1] 权益分派实施日期 - A股股权登记日为2025年6月5日，除权（息）日为2025年6月6日 [1][3] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由中国结算上海分公司暂存 [3] - 特定股东（如FEGN XIAO HONG、SONG YU XUAN等）的现金红利由公司直接发放 [3] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，实际税负根据持股期限计算（1个月内20%，1个月至1年10%） [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发每股0.045元人民币 [5] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发每股0.045元人民币 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行申报所得税，实际派发每股0.05元人民币 [6] 咨询方式 - 权益分派相关问题可联系公司董事会办公室，电话0535-6392630 [6]

债券发行 - 2022年4月15日公开发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元[5] 转股价格 - 初始转股价格23.96元/股，调整前23.63元/股，调整后23.58元/股[5] - 调整公式中P0为23.63元/股，D为0.05元/股[7] 分红派息 - 2024年度股东大会通过每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] 转股安排 - 艾迪转债2025年5月29日至6月5日停转，6月6日起恢复[7] - 转股价格调整实施日期为2025年6月6日[5][7]

利润分配 - 2024年以总股本831,088,376股为基数，每股派现金红利0.05元，共派41,554,418.80元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/6[3][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人股东持股不同时长税负不同[10][11] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发等[8] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过[4]

行业趋势与转型 - 全球工程机械行业正经历绿色转型与智能升级的百年变革，动力源变革、智能化升级、数字化转型和网络化联接成为主要发展方向 [1] - 新能源工程机械将推动产业转型升级、重塑市场格局并促进可持续发展，契合"双碳"目标与人工智能技术应用趋势 [1] - 2025年工程机械行业关键议题包括能源转型、电动化场景应用、"三电"零部件适配及存量设备电动化解决方案 [5] 2025新能源工程机械大会 - 会议定于2025年6月17-19日在烟台召开，主题为"绿色转型 智能升级"，聚焦新能源与数智化政策、技术创新及市场需求 [1][3] - 参会方涵盖全球制造商（如三一、徐工）、零部件供应商、终端用户及解决方案提供商，探讨7大议题包括绿色智能产品趋势、标准体系等 [3][5] - 拟定演讲企业包括山东港口集团、中科原动力等24家产业链代表，覆盖主机厂、高校及核心零部件领域 [4] 会议组织与安排 - 由天津工程机械研究院主办，艾迪精密承办，包含主题大会、答谢晚宴及实地参观环节 [6] - 会务费分三档：5月30日前早鸟价1900元/人（多人1600元），现场付费2200元/人（多人1900元），住宿需自理（大床房400元/天） [7][9] - 报名需在2025年5月30日前提交表格至指定邮箱，汇款至工商银行天津高新支行账户 [6][8] 行业数据与动态 - 2024年挖掘机行业呈现内销下滑13个月但出口增长超70%的态势，2月开工率改善释放回暖信号 [12][14] - 小松作业小时数与央视挖掘机指数被列为行业关键指标，2023-2025年数据持续跟踪 [13][14] - 专家观点强调新能源化发展，如徐工机械单增海提出支持工程机械新能源化的政策建议 [15]

权益分派 - 2024年度每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 方案于2025年5月20日经股东大会审议通过[5] 可转债 - 2025年5月30日发布权益分派实施和转股价格调整公告[6] - 2025年5月29日至股权登记日“艾迪转债”停止转股[4][6] - 欲享受权益分派的持有人可在5月28日前转股[6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在山东省烟台经济技术开发区长江路356号公司办公楼9楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 由董事长宋飞主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事中8人出席 3名监事全部出席 董事会秘书李娇云出席会议 财务总监及律师列席 [2] 议案审议结果 - 全部13项议案均审议通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告、财务决算报告等 [2][3][4] - 通过的议案涉及2024年度利润分配、2025年度财务预算、聘任审计机构、银行贷款额度及子公司担保、董事监事薪酬等 [3][4] - 所有议案表决程序合法有效 5%以下股东表决情况符合规定 [4] 律师见证情况 - 北京植德律师事务所郑超律师、黄彦宇律师对股东大会进行见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及公司章程 出席人员资格及表决程序合法有效 [5] 公告文件 - 公告由烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会于2025年5月21日发布 [7] - 附有经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [8]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月30日发布召开2024年年度股东大会通知[7] - 现场会议于2025年5月20日在公司办公楼9楼会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计129人，代表股份583,140,662股，占公司有表决权股份总数的70.1659%[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意582,954,262股，占99.9680%；中小股东同意91,735,745股，占99.7972%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意582,954,262股，占99.9680%；中小股东同意91,735,745股，占99.7972%[12] - 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》总表决同意582,954,262股，占99.9680%；中小股东同意91,735,745股，占99.7972%[13][14] - 《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》总表决同意582,952,762股，占比99.9677%；中小股东同意91,734,245股，占比99.7955%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意582,951,962股，占比99.9676%；中小股东同意91,733,445股，占比99.7947%[16] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》总表决同意582,938,762股，占比99.9653%；中小股东同意91,720,245股，占比99.7803%[17][18] - 《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》总表决同意582,950,462股，占比99.9673%；中小股东同意91,731,945股，占比99.7930%[19] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》总表决同意582,950,462股，占比99.9673%；中小股东同意91,731,945股，占比99.7930%[20][21] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》总表决同意582,953,062股，占比99.9678%；中小股东同意91,734,545股，占比99.7959%[22] - 《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》总表决同意582,950,762股，占比99.9674%；中小股东同意91,732,245股，占比99.7934%[23] - 《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》总表决同意55,467,717股，占比99.6212%；中小股东同意55,467,717股，占比99.6212%[24][25] - 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》总表决同意582,928,362股，占比99.9635%；中小股东同意91,709,845股，占比99.7690%[26] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》总表决同意582,928,362股，占比99.9635%；中小股东同意91,709,845股，占比99.7690%[27] 会议合规 - 公司股东大会相关议案计票、监票由律师、计票人与监票人负责，现场与网络投票合并统计结果[29] - 公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露结果[29] - 本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，经出席股东所持表决权二分之一以上通过[29] - 本次会议的表决程序和表决结果符合规定，合法有效[29] - 公司本次会议的召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[30]