2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会 中国 • 烟台 二 0 二五年十一月 | 一、会议议程 . | | --- | | 会议须知 . | | 三、会议审议议案 . | | 1. 《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 . | 2025 年第二次临时股东会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 11 月 20 日（星期四）13:00； 网络投票：2025 年 11 月 20 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司办公楼 9 楼会议室。 三、会议主持人 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。 四、会议审议事项 1.《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 （二）宣读议案 1、宣读股东会会议议案 （三）审议议案并投票表决 - 1 ...

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-045 转债代码:113644 转债简称:艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东会召开日期：2025年11月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份 有限公司办公楼 9 楼会议室 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 至2025 年 11 月 20 日 采用上 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码:603638 | | --- | | 转债代码：113644 | 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-044 一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人， 会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2025-046 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 二、公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的 议案》，同意上述利润分配预案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策， 该议案尚需提交公司股东会审议。 三、相关风险提示 一、利润分配议案的具体内容 根据烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三 季度财务报表（未经审计），截 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 加权平均净资产收益率（%） | 3.00 | 增加 0.52 | 个百 | | 8.90 | 增加 0.57 个百 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 分点 | | | 分点 | | | | 本报告期末 | | 上年度末 | | | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | | | | | 变动幅度(%) | | | 总资产 | 6,894,470,178.82 | | | 6,859,807,618.48 | | | 0.51 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,689,467,010.29 | | | 3,410,544,982.31 | | ...

艾迪精密公告，第三季度营收为8.06亿元，同比增长23.59%；净利润为1.09亿元，同比增长29.66%。前 三季度营收为23.74亿元，同比增长16.49%；净利润为3.16亿元，同比增长12.63%。 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股价格：23.58 元/股 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 15 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元。本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所上市交易，债券简称"艾迪转债"， 债券代码"113644"。 ●转股期限：2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日 ●相关风 ...

两融数据显示，该股最新融资余额为4.42亿元，近5日增加1886.57万元，增幅为4.46%。（数据宝） 10月20日艾迪精密大宗交易一览 | 成交量 （万 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 格 | 折溢价（%） | | | | 股） | | （元） | | | | | 12.40 | 224.56 | 18.11 | 4.02 | 华创证券有限责任公司上 | 万和证券股份有限公司烟 | | | | | | 海申港大道证券营业部 | 台黄海路证券营业部 | （文章来源：证券时报网） 艾迪精密10月20日大宗交易平台出现一笔成交，成交量12.40万股，成交金额224.56万元，大宗交易成交 价为18.11元，相对今日收盘价溢价4.02%。该笔交易的买方营业部为华创证券有限责任公司上海申港大 道证券营业部，卖方营业部为万和证券股份有限公司烟台黄海路证券营业部。 证券时报·数据宝统计显示，艾迪精密今日收盘价为17.41元，上涨0.81%，日换手率为0.31%，成交额为 45 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 进一步统计，近3个月内该股累计发生1笔大宗交易，合计成交金额为224.56万元。该股近5个交易日累 计下跌4.50%，主力资金合计净流出2257.99万元。 10月20日，艾迪精密收涨0.81%，收盘价为17.41元，发生1笔大宗交易，合计成交量12.4万股，成交金 额224.56万元。 责任编辑：小浪快报 第1笔成交价格为18.11元，成交12.40万股，成交金额224.56万元，溢价率为4.02%，买方营业部为华创 证券有限责任公司上海申港大道证券营业部，卖方营业部为万和证券股份有限公司烟台黄海路证券营业 部。 ...

大宗交易整体概况 - 10月20日A股大宗交易总成交金额为11.68亿元[1] - 共有56只个股发生大宗交易[1] - 成交额最高的三只个股为恒力石化(2.2亿元)、万通发展(9999.29万元)、创业慧康(6840万元)[1] 大宗交易价格特征 - 绝大多数股票为折价成交，共45只[1] - 平价成交股票7只，溢价成交股票4只[1] - 溢价率前三的股票为艾迪精密(4.02%)、恒力石化(0.86%)、莱尔科技(0.06%)[1] - 折价率前三的股票为博力威(29.35%)、瑜欣电子(21.36%)、中际旭创(21.09%)[1] 机构专用席位买入情况 - 机构通过专用席位买入14只股票，总金额超过2.5亿元[1] - 买入金额排名前三为创业慧康(6624万元)、锦龙股份(5134.05万元)、佰维存储(4698万元)[1] - 其他主要买入标的包括德美化工(2434.4万元)、无线传媒(1620.12万元)、显盈科技(1493.26万元)等[1] 机构专用席位卖出情况 - 机构通过专用席位卖出3只股票[2] - 卖出金额分别为龙旗科技(1300.8万元)、招商公路(615.6万元)、迪哲医药-U(435.32万元)[2]