股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[6] 股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现情形应2个月内召开[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[7] 股东会召集与通知 - 董事会收到独立董事等提议后10日内反馈是否同意召开临时股东会[11][12] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[11][12] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[15] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知[16] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会采用网络或其他方式，投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会[23] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席主持，主席不能履职时，由半数以上成员推举一名成员主持[23] - 股东会会议记录保存期限为十年[26] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 股东会审议关联交易，关联股东表决时回避，决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过[30][31] - 公司为中小股东提供网络投票便利，拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金需网络投票[31] - 持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提董事候选人[33] - 公司董事会、审计委员会、持有或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[33] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[33] - 中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议或质询，董事或高管应真实准确答复[24] - 会议记录应包括出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例[26] - 非职工代表担任的董事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[34] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出提名董事候选人临时提案，最迟应在股东会召开10日前书面提出[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[37] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违规的股东会决议[37] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书负责保管[39] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报会议材料及信息披露事务[39] 规则相关 - 国家法规修改、公司章程修改或股东会决定时，公司应及时召开股东会修改本规则[41] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[44] - 本规则为公司章程附件，由公司董事会拟订，股东会审议批准[44] - 本规则由公司董事会负责解释[44]

独立董事股票买卖限制 - 年报披露前30日及业绩快报披露前10日内不得买卖公司股票[7] 年报沟通机制 - 董事长为第一责任人，董办协调，审计及财务牵头[5] 独立董事职责 - 听取汇报、考察、与注会沟通、关注改聘等并发表意见[7][8] - 审查程序资料，签署确认意见，有异议陈述理由[9] - 可独立聘外部机构，费用公司承担[9] 记录存档 - 年报工作汇报沟通形成书面记录并存档[10]

报告披露时间 - 公司需在会计年度结束四个月内披露年报[11] - 需在上半年结束两个月内披露半年报[11] - 需在每季度结束一个月内披露季报[11] 报告内容要求 - 年报财务报告需经有资格事务所审计[11] - 年报应记载前10大股东持股情况[11] - 半年报应记载控股股东及实控人变化情况[12] - 季报应记载公司基本情况等内容[13] 重大事项披露 - 5%以上股东或实控人股份增减5%以上需公告[16] - 5%以上股份被质押等情况需公告[18] 信息披露管理 - 信息披露制度由董事会负责实施[24] - 董事会证券部为信息披露管理部门[24] - 董事和高管应保证报告按时披露[24] 人员职责 - 审计委员会监督信息披露职责履行[24] - 高管及时向董事会报告重大事件[24] - 董事会秘书组织协调信息披露[25] 文件保存 - 董事等签署文件保存不少于10年[30] - 信息披露暂缓与豁免材料保存10年以上[35] 保密与责任 - 信息知情人未公告前负有保密责任[38] - 信息披露失职违规追究当事人责任[39] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚[40]

内幕信息管理责任 - 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施[2] 信息披露与审核 - 证券部是公司唯一信息披露机构，涉及内幕信息资料需董事会秘书审核、董事长批准才可外传[3] 内幕信息范围 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控公司情况变化属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产一次抵押、出售或报废超该资产30%属内幕信息[5] 登记与报备 - 公司应及时登记内幕信息知情人信息，按格式填写《内幕信息知情人档案》并报备[8] - 公司进行重大事项需制作《重大事项进程备忘录》，并在内幕信息公开时报送[9] 信息传递控制 - 内幕信息发生时，知情人应第一时间告知董事会秘书，后者控制信息传递和范围[9] 档案与协议 - 董事会秘书组织知情人填写档案、核实信息，要求签订《内幕信息保密协议》并备案[10] 披露流程 - 董事会秘书评估材料，需披露时组织起草文件交董事长审定，履行审批和披露义务[10] 特定情形报备 - 公司出现特定情形，如被收购、审议通过证券发行预案等，应报备《内幕信息知情人档案》[10] “高送转”定义 - “高送转”指每10股获送红股和资本公积金转增股本合计达8股以上（含8股）[11] 年度报告披露 - 公司应在年度报告中披露内幕信息知情人在内幕信息披露前买卖公司股份及监管查处整改情况[13] 档案保存 - 内幕信息知情人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存10年[14] 内部流转与外部提供 - 内幕信息在公司各部门、子公司间流转需原持有部门、子公司负责人批准并在证券部备案[16] - 对外提供内幕信息须经公司董事会秘书批准并在证券部备案[16] 财务数据保密 - 公司定期报告公告前，财务人员和相关知情人员不得泄露财务报表及数据[18] 登记工作时间 - 公司需在重大事项公开披露前或筹划中做好内幕信息知情人登记工作[13] 交易情况自查 - 公司应在重大事项公告后五个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[23] 泄露处理 - 发现内幕信息泄露，应在两个工作日内报送处理情况至所属证监局和上交所[23] 档案送达时间 - 内幕信息知情人档案分阶段送达公司，完整档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[12]

第一条 为进一步完善法人治理结构，提高议事和办事效率，规范烟台艾迪精密机 械股份有限公司（以下简称公司）总经理（总裁，下同）人员的行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和《烟台艾迪精密机械股 份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 （一）《公司法》第一百七十八条规定情形的人员，被国务院证券监督管理机构确 定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被国务院证券监督管理机构或证券交 易所认定不适宜担任上市公司总裁的人员，不得担任本公司的总裁； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能 力、决策能力和行政执行能力； （三）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统 揽全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产 经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规； （五）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚； （六）年富力强，开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责 任感。 第二条 ...

投资者关系管理目的与原则 - 促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础[3][4] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象与沟通内容 - 对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] 管理方式与信息披露 - 多渠道开展，如公司网站、股东会等[6] - 应披露信息在指定报刊和网站首公布，其他不得提前[6] 业绩说明会与投资者说明会 - 年报披露后15个交易日内可举行业绩说明会，提前2日通知[10] - 现金分红未达规定等情形按规定召开投资者说明会[8][9] 调研与互动易交流 - 接受调研妥善接待，形成书面记录，建立核实程序[12] - 控股股东等接受调研前告知董秘，原则上全程参加[12] - 通过互动易等交流，指派专人处理信息[13] 制度与人员安排 - 董事会制定投资者关系管理工作制度[21] - 指定董秘担任负责人，证券部负责日常管理[21][22] - 各部门及下属公司配合信息采集[22] 员工素质与工作职责 - 员工需全面了解公司等素质[23] - 职责包括拟定制度、组织活动等[24] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议之日起生效，由董事会解释[26]

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有效监 督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及 《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《烟台艾迪精密机械 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价 值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等其他国家法律、法规的相关规定，结合《烟台艾迪精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、 债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准 备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发 项目； （三）参股 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，提高公司规范运作水平，加强公司董事会审计委员会对财务报表编 制、审核等过程的管理和监控，充分发挥其在年报编制工作中的作用，根据中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本规程。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 公司董事会审计委员会对公司董事会负责，公司董事会审计委员会形 成的决议需提交公司董事会审议。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第五条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管 部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第三章 审计委员会年报工作管理 第六条 每个会计年度结束后 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件 以及《烟台艾迪精密机械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份 ...