公司治理调整 - 公司将于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会的议案》等多项议案 [1]

财务表现 - 公司2025上半年实现营业总收入15.69亿元，同比增长13.15% [1] - 归属母公司股东净利润2.07亿元，同比增长5.34% [1] - 基本每股收益为0.25元 [1]

融资审批权限 - 单项不超公司最近一期经审计净资产绝对值1%的融资事项报总裁审批，总裁年度累计不超3%[4] - 单项不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%的融资事项报董事长审批，董事长年度累计不超10%[4] - 单项不超公司最近一期经审计净资产绝对值20%的融资事项报董事会审批，董事会年度累计不超30%[5] 担保审批权限 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审批[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审批[12] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审批[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审批，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审批[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审批[12] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审批，股东会审议时相关股东回避，由其他股东所持表决权半数以上通过[12][15] 合同签署及备案 - 公司或控股子公司融资及担保合同由董事长或其授权人签署[15] - 融资或担保合同签署后7日内报送公司财务部登记备案[15] 重新审批情况 - 获批融资或担保事项30日内未签合同，再办理视为新事项需重新审批[15] - 被担保债务到期展期或主债务合同变更，需重新履行审批程序[16] - 变更融资资金用途，由使用部门申请并按规定权限审批[16] 风险管理 - 财务部预计到期不能还贷，应制定应急方案；展期需向董事会报告[16] - 财务部应加强担保债务风险管理，会同部门制定应急方案[17] 追偿及披露 - 被担保人不履行义务，公司承担责任后应及时追偿[17] - 公司融资及担保事项资料送交董事会秘书，由其负责信息披露[18] 责任承担 - 董事对违规融资及担保损失承担连带责任，违规管理人员担责[20]

董事会秘书任职 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 需从事金融等工作三年以上，获上交所资格证书[4] - 近36个月受处罚或多次通报批评者不得担任[4] 职责与聘任 - 负责公司与监管机构、投资者沟通及信息披露等事务[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 相关规定 - 应聘任证券事务代表协助履职[10] - 不符合任职情形1个月内解聘[11] - 原任离职3个月内聘任新秘书[11] - 空缺超3个月董事长代行职责[11] - 需负诚信和勤勉义务，违法担责[15]

人员构成 - 薪酬委员会由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任[4] - 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同[8] 会议规则 - 会议召开前2日发通知，紧急事项不受限[22] - 定期会议书面通知，临时会议多种方式，2日无异议视为收到[26] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 履职规定 - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[14] - 制订高级管理人员岗位职责经董事会批准后执行[14] - 制订董事薪酬制度报股东会审议批准[15] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[16] - 采取集中审议、依次表决规则[16] - 决议经签字生效，不得随意修改[19] 其他事项 - 会议档案保存期限为10年[21] - 议事规则自董事会审议通过生效[26] - 议事规则由董事会负责解释[26]

财务表现 - 2025年上半年营业收入15.69亿元 同比增长13.15% [1] - 同期净利润2.07亿元 同比增长5.34% [1]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定，不得提前聘请[3] - 应聘事务所应具备独立法人资格、固定工作场所等条件[3] - 审计委员会可提聘请议案并负责选聘及监督[5] - 选聘程序含提要求、报资料、审核后报董事会和股东会，聘期一年可续聘[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，公开选聘需官网发文件[6] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需评价工作，否定则改聘[7] - 公司解聘或不再聘任需提前15天通知[13] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任并评价质量[13] - 董事会通过改聘议案后发股东会通知，前任可陈述意见[14] - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因并报告董事会[14] 评价要素与费用 - 选聘评价要素含审计费用报价等，质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[7] - 审计费用报价得分按公式计算，聘任期内可合理调整[8] 人员与资料 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计满5年，后连续5年不得参与[8] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[10] 监督与制度 - 审计委员会应对特定情况谨慎关注[12] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度报告中[12] - 事务所严重违规，股东会决议不再选聘[12] - 公司更换事务所原则上应在被审年度第四季前完成[14] - 审计委员会发现违规按程序处理[16] - 本制度由董事会修订解释，股东会通过生效[18]

烟台艾迪精密机械股份有限公司 防范控股股东占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用烟台艾迪精密机械股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及 《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称 "参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 1 （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇 票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转 让款、预付款等方式提供资金； 第三条 本制度所称资金占用包括但 ...

报告义务人 - 包括公司董事、高管等[5][6] 报告披露标准 - 非日常重大交易资产总额占比达10%以上应披露[9] - 日常交易购买原材料金额占比50%以上且超5亿应披露[10] - 日常交易出售产品金额占比50%以上且超5亿应披露[11] - 关联交易与自然人超30万、与法人超300万且占比0.5%以上应披露[11] - 诉讼涉案金额超1000万且占比10%以上应披露[11] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[13] 需关注情况 - 董事长或总经理无法履职等情况需披露[13] - 公司变更章程等情形应及时披露[13] - 5%以上股东持股或控制情况变化需关注[14] - 5%以上股份被质押等情况需关注[14] 报告时间要求 - 24小时内报送重大事项文件[16] - 重大事件超3月未完成每隔30日报告进展[17] 信息处理 - 董事会秘书分析判断重大信息[18] - 未公开披露前相关人员负有保密义务[20] 违规处罚 - 未及时上报未造成损失首次批评警告等[22] - 未及时上报造成损失处罚责任人员等[23] - 董事及高管未及时上报造成严重影响视为严重违规[23] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》， 该事项尚需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章 程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》， 结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会 对公司治理、生产经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及 监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确 保公司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司对全体监事在 ...