募集资金情况 - 公司获批公开发行可转债10亿元，扣除费用后净额9.840131亿元[3] - 2022 - 2024年度累计投入使用募集资金3.3872536812亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.8155911692亿元[5] - 2024年公司对闲置募集资金现金管理，年末未到期余额6500万元[10] - 2024年公司不存在多种募集资金特殊使用情况[10][11] - 公司2024年度募集资金总额10亿元，本年度投入6124.16万元，累计投入33872.54万元[21] - 变更用途的募集资金总额为40272.50万元，占比40.27%[21] 项目进展 - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目截至期末投入进度21.30%，预计2026年12月达预定可使用状态[21] - 工程机械用电控多路阀建设项目截至期末投入进度9.92%，预计2026年12月达预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100%[21] - 在泰国新建项目截至期末投入进度18.65%，预计2026年8月达预定可使用状态[21] - 各项目合计拟投入募集资金98401.31万元，本年度实际投入6124.16万元，实际累计投入33872.54万元[24] 其他情况 - 2022年5月7日，公司用255.29万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[22] - 2022 - 2024年，公司多次审议通过使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[22] - 受经济环境和行业竞争影响，公司调减部分项目资金用于新项目建设[22] - 公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议[25] - 公司于2024年9月23日召开第三次临时股东大会[25] - 各项目未达到计划进度情况和变更后项目可行性重大变化情况均为无[25]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、本次会计政策变更的概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容， 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策。 二、会计政策 ...

| 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 证券代码：603638 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份 有限公司办公楼 9 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

中国 • 烟台 二 0 二五年五月 | | | | 一、会议议程 . | | --- | | 二、会议须知 | | 三、会议审议议案 . | | 1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 - 6 - | | 2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 - 22 - | | 3. 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 - 25 - | | 4. 《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》 - 62 - | | 5. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | | 6. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 - 67 - | | 7. 《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》- 68 - | | 8. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 - 78 - | | 9. 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 - 81 - | | 10.《关于公司预计 2025 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议 | | 案》 . | | 11 《半手公司装車 a | 2024 年度股东大会会议资料 2024 年度股东 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第五届监事会第四次会议；会议通知 已于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会予以审议。 2 ...

（本页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司会计政策变更的 监事会意见》的签字页） 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的监事会意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公 司章程》等有关制度的规定，就公司 2025 年 4 月 29 日召开的第五届 监事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》的意见，公司 监事会，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料、了解 相关政策要求及实际情况，就上述议案发表意见如下： 本次审议《关于会计政策变更的议案》的决策程序合法，对公司 会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况， 变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观、恰当地反映公 司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和股东利益的情形， 同意本次会计政策变更。 （以下无正文） 孙永政 方志东 王志凤 2025 年 4 月 29 日 全体监事签字： ...

全体监事签字： 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的监事会意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公 司章程》等有关制度的规定，就公司 2025 年 4 月 29 日召开的第五届 监事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》的意见，公司 监事会，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料、了解 相关政策要求及实际情况，就上述议案发表意见如下： 本次审议《关于会计政策变更的议案》的决策程序合法，对公司 会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况， 变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观、恰当地反映公 司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和股东利益的情形， 同意本次会计政策变更。 （以下无正文） （本页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司会计政策变更的 监事会意见》的签字页） 孙永政 方志东 王志凤 2025 年 4 月 29 日 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪精密"）第五 届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席 会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第七次 ...

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-012 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,427,394,213.37元。经董事 会决议，公司2024年度利润分配预案如下： 项目 本年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元）（a） 108,041,471.24 100,000,042.32 84,016,683.20 回购注销总额（元）（b） 98,988,722.27 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元）（c） 344,134,746.51 278,649,657.53 249,307,999.40 本年度末母公司报表未分配利润（元） 1,427,394,213.37 最近三个会计年度 ...

烟 台 艾 迪 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22823 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 澳可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业绩一位管平台（加ttp://acomof.gov.cn）"走在走 德可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业绩一位管平台（加ttp://accmor.gov.cn）。走在英语： 内部控制审计报告 天职业字[2025]22823 号 三、内部控制的固有局限性 烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了烟台 艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"艾迪精密公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾迪精密公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部 ...