财务表现 - 2025年上半年营业收入15.69亿元 同比增长13.15% [1] - 同期净利润2.07亿元 同比增长5.34% [1]

烟台艾迪精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 防范控股股东占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用烟台艾迪精密机械股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及 《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称 "参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 1 （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇 票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转 让款、预付款等方式提供资金； 第三条 本制度所称资金占用包括但 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的重大事项内部报告工作，保证公司各部门、子公司以及有关人员重大 信息内部报告的职责和程序，加强内部管理，控制经营风险，确保公司信息披露 内容的真实、准确、完整，内部重大事项的有效管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及其他有关规定，结合《烟台艾迪精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时将有关 信息向公司董事会秘书、总经理、董事长、董事会报告的制度。 公司控股子公司发生本制度所述重大事项，视为公司发生的重大事项，公司 控股子公司报告义务人应履行相关报告义务。 （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人； （四）其他负有信息披露义 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》， 该事项尚需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章 程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》， 结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会 对公司治理、生产经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及 监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确 保公司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司对全体监事在 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2025-033 | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分议事规则 并授权董事会经办具体事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月28日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》，根 据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引》（证监会公告〔2025〕6号）等相关法律法规的规定，并结 合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。 公司依据上述内容相应修订《股东会议事规则》、《董事会议事 规则》中相关条款。本次《公司章程》及《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授 权公司董事会及相关工作人员 ...

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称可 转债）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、 律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币 15,986,896.19 元，实 际募集资金净额为人民币 984,013,103.81 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验,并于 2022 年 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 履行的审议程序：烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会 第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单， 以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。购买的理财产 品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，自董事 会决议审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号： ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 中国 • 烟台 二 0 二五年九月 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00； 网络投票：2025 年 9 月 19 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司办公楼 9 楼会议室。 | . | A | œ | | --- | --- | --- | | | | | 三、会议主持人 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。 四、会议审议事项 1.《关于取消监事会的议案》 2.《关于修订<公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》 3.00《关于修订公司相关制度的议案》 3.01《独立董事工作制度》 3.02《关联交易管理制度》 3.03《募集资金管理 ...

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-034 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份 有限公司办公楼 9 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...