债券发行 - 2022年4月15日公开发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元[5] 转股价格 - 初始转股价格23.96元/股，调整前23.63元/股，调整后23.58元/股[5] - 调整公式中P0为23.63元/股，D为0.05元/股[7] 分红派息 - 2024年度股东大会通过每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] 转股安排 - 艾迪转债2025年5月29日至6月5日停转，6月6日起恢复[7] - 转股价格调整实施日期为2025年6月6日[5][7]

利润分配 - 2024年以总股本831,088,376股为基数，每股派现金红利0.05元，共派41,554,418.80元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/6[3][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人股东持股不同时长税负不同[10][11] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发等[8] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过[4]

行业趋势与转型 - 全球工程机械行业正经历绿色转型与智能升级的百年变革，动力源变革、智能化升级、数字化转型和网络化联接成为主要发展方向 [1] - 新能源工程机械将推动产业转型升级、重塑市场格局并促进可持续发展，契合"双碳"目标与人工智能技术应用趋势 [1] - 2025年工程机械行业关键议题包括能源转型、电动化场景应用、"三电"零部件适配及存量设备电动化解决方案 [5] 2025新能源工程机械大会 - 会议定于2025年6月17-19日在烟台召开，主题为"绿色转型 智能升级"，聚焦新能源与数智化政策、技术创新及市场需求 [1][3] - 参会方涵盖全球制造商（如三一、徐工）、零部件供应商、终端用户及解决方案提供商，探讨7大议题包括绿色智能产品趋势、标准体系等 [3][5] - 拟定演讲企业包括山东港口集团、中科原动力等24家产业链代表，覆盖主机厂、高校及核心零部件领域 [4] 会议组织与安排 - 由天津工程机械研究院主办，艾迪精密承办，包含主题大会、答谢晚宴及实地参观环节 [6] - 会务费分三档：5月30日前早鸟价1900元/人（多人1600元），现场付费2200元/人（多人1900元），住宿需自理（大床房400元/天） [7][9] - 报名需在2025年5月30日前提交表格至指定邮箱，汇款至工商银行天津高新支行账户 [6][8] 行业数据与动态 - 2024年挖掘机行业呈现内销下滑13个月但出口增长超70%的态势，2月开工率改善释放回暖信号 [12][14] - 小松作业小时数与央视挖掘机指数被列为行业关键指标，2023-2025年数据持续跟踪 [13][14] - 专家观点强调新能源化发展，如徐工机械单增海提出支持工程机械新能源化的政策建议 [15]

权益分派 - 2024年度每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 方案于2025年5月20日经股东大会审议通过[5] 可转债 - 2025年5月30日发布权益分派实施和转股价格调整公告[6] - 2025年5月29日至股权登记日“艾迪转债”停止转股[4][6] - 欲享受权益分派的持有人可在5月28日前转股[6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在山东省烟台经济技术开发区长江路356号公司办公楼9楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 由董事长宋飞主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事中8人出席 3名监事全部出席 董事会秘书李娇云出席会议 财务总监及律师列席 [2] 议案审议结果 - 全部13项议案均审议通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告、财务决算报告等 [2][3][4] - 通过的议案涉及2024年度利润分配、2025年度财务预算、聘任审计机构、银行贷款额度及子公司担保、董事监事薪酬等 [3][4] - 所有议案表决程序合法有效 5%以下股东表决情况符合规定 [4] 律师见证情况 - 北京植德律师事务所郑超律师、黄彦宇律师对股东大会进行见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及公司章程 出席人员资格及表决程序合法有效 [5] 公告文件 - 公告由烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会于2025年5月21日发布 [7] - 附有经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [8]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月30日发布召开2024年年度股东大会通知[7] - 现场会议于2025年5月20日在公司办公楼9楼会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计129人，代表股份583,140,662股，占公司有表决权股份总数的70.1659%[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意582,954,262股，占99.9680%；中小股东同意91,735,745股，占99.7972%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意582,954,262股，占99.9680%；中小股东同意91,735,745股，占99.7972%[12] - 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》总表决同意582,954,262股，占99.9680%；中小股东同意91,735,745股，占99.7972%[13][14] - 《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》总表决同意582,952,762股，占比99.9677%；中小股东同意91,734,245股，占比99.7955%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意582,951,962股，占比99.9676%；中小股东同意91,733,445股，占比99.7947%[16] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》总表决同意582,938,762股，占比99.9653%；中小股东同意91,720,245股，占比99.7803%[17][18] - 《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》总表决同意582,950,462股，占比99.9673%；中小股东同意91,731,945股，占比99.7930%[19] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》总表决同意582,950,462股，占比99.9673%；中小股东同意91,731,945股，占比99.7930%[20][21] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》总表决同意582,953,062股，占比99.9678%；中小股东同意91,734,545股，占比99.7959%[22] - 《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》总表决同意582,950,762股，占比99.9674%；中小股东同意91,732,245股，占比99.7934%[23] - 《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》总表决同意55,467,717股，占比99.6212%；中小股东同意55,467,717股，占比99.6212%[24][25] - 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》总表决同意582,928,362股，占比99.9635%；中小股东同意91,709,845股，占比99.7690%[26] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》总表决同意582,928,362股，占比99.9635%；中小股东同意91,709,845股，占比99.7690%[27] 会议合规 - 公司股东大会相关议案计票、监票由律师、计票人与监票人负责，现场与网络投票合并统计结果[29] - 公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露结果[29] - 本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，经出席股东所持表决权二分之一以上通过[29] - 本次会议的表决程序和表决结果符合规定，合法有效[29] - 公司本次会议的召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[30]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[4] - 出席股东和代理人129人[4] - 出席股东所持表决权股份总数583,140,662股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比70.1659%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超99%[6][8][9][10][11][12][14] - 本次股东大会所有议案均审议通过[14] 会议合规情况 - 律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[16]

智能制造效率提升 - 艾迪精密机械股份有限公司通过数控面板和机械臂实现自动化生产，1名工人可完成过去3人的工作量，工作效率显著提高[1] - 山东恒信高科能源有限公司引入预防性维护数字化管控系统后，年度设备检修任务减少35%，原年检修投入超3000万元[1] 数实融合政策支持 - 山东省出台《制造业数字化转型行动方案（2022-2025年）》等政策，实施制造业数字化提标行动[1] - 计划每年培育省级智能工厂、数字化车间、智能制造场景200个以上，2027年目标建成70个省级"产业大脑"和1万家"晨星工厂"[2] 前沿技术应用案例 - 清峦福兴工业科技集团开发数控机床AI人机对话功能，实现机床操作效率百倍级提升，10轴5联动机床集成物联网、大数据技术[2] - 企业通过AI实现复杂程序代码一句话生成、人机指令交互及精准意图理解[2] 重点产业布局方向 - 山东省聚焦新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、高端化工等优势产业推进数实融合[2] - 典型案例显示煤基精细化工企业（设备规模近4000台套）通过数字化实现运维成本优化[1]

公司信息 - 证券代码为603638，简称为艾迪精密[1] - 转债代码为113644，简称为艾迪转债[1] 活动安排 - 参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[3] - 副总经理、董秘李娇云和财务总监钟志平将参与交流[3]

行业趋势 - 全球工程机械行业正经历绿色转型和智能升级的百年变革，动力源变革、智能化升级、数字化转型、网络化联接成为主要发展方向 [1] - 新能源工程机械将推动产业转型升级、重塑市场格局并促进可持续发展，与"双碳"目标及AI/大模型技术应用深度结合 [1] - 2025年挖掘机行业数据显示内销连续下滑13个月但出口同比大涨超70%，显示海外市场成为重要增长点 [9] 会议信息 - 2025新能源工程机械大会(NECMC 2025)定于6月17-19日在烟台举办，主题为"绿色转型 智能升级" [3] - 会议将聚集全球产业链领导者，涵盖7大议题包括能源转型方向、三电零部件适配、存量设备电动化解决方案等 [3][4] - 主办方为天津工程机械研究院，承办方为烟台艾迪精密机械，参会费用分1900元(早鸟)和2200元(现场)两档 [5][6] 市场数据 - 工程机械行业呈现复苏迹象：2月开工率改善，卡特彼勒被下调评级至"中性"显示周期转折点临近 [9] - 2024年挖掘机出口数据持续增长，与2023年同期相比保持高位，装载机销量数据同步更新至2025年4月 [10] - 央视挖掘机指数和小松作业小时数等先行指标显示2025年1-3月行业活动度保持活跃 [11] 政策与技术 - 全国人大代表单增海提出支持工程机械新能源化的政策建议，与"国四"排放标准切换形成政策合力 [11] - 会议重点探讨绿色智能标准体系建立，涉及土方机械等细分领域的技术规范制定 [3] - 行业专家苏子孟指出当前工作重点包括应对周期波动和新能源转型双重挑战 [11]