审计会议 - 2023年董事会审计委员会召开四次会议[2] - 各次会议分别审议通过不同时期财报等议案[2][3] 审计情况 - 2023年聘请中兴华所审计无重大事项[4] - 2022 - 2023年财报数据真实无重大错报[5] 其他决策 - 同意聘中兴华所为2024年度审计机构[8] - 2023年认为关联交易合理未损中小股东利益[10]

业绩总结 - 2023年公司（母公司）净利润26,036,227.06元[3] 利润分配 - 每10股派现5元（含税），拟派现170,003,048.00元（含税）[2][3] - 年初未分配利润325,921,921.34元，可供分配利润351,958,148.40元[3] - 期末可供分配利润9,124,079.69元，现金分红比例35.93%[3] 决策流程 - 2024年4月26日董监事会通过利润分配预案，待股东大会批准[4][5][6]

股权激励授予 - 2021年3月25日以12.4元/股向414名对象授予650万股限制性股票[8] - 2021年5月12日完成2021年限制性股票激励计划首次部分授予登记[9] 解除限售情况 - 2024年4月同意268名对象40%限制性股票解除限售[10][11] - 可解锁股票2534280股，占总股本0.75%[11] 业绩考核 - 2019年营收246678.40万元，2023年为439844.01万元，增长率78.31%[22] - 第三个解除限售期业绩考核目标2023年增长率不低于75%[17] 激励对象考核 - 268名激励对象2023年度绩效考核均为优秀（A）[23] 后续事项 - 本次解除限售需履行信息披露义务并向相关机构申请手续[24]

待审议文件 - 《海利尔药业集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》提交董事会审议[1] - 《海利尔药业集团股份有限公司2023年年度报告》及摘要提交董事会审议[2]

会议召集 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[5] - 原则提前三天通知，紧急情况不受限[5] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行[6] 审议表决 - 关联交易等提交董事会审议事项需全体过半数同意[8] - 行使特别职权需全体过半数同意[8] - 一人一票，审议事项全体过半数同意通过[11] 会议记录与保密 - 按规定制作记录，独立董事签字确认[11] - 档案保存不少于十年[12] - 出席者对所议事项保密[12] 述职报告 - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[12]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事超半数，至少一名为专业会计人员[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[7] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[18] - 会议须2/3以上委员出席，审议意见过半数通过[19] 审计委员会职责与沟通 - 每年至少开一次无管理层与外审单独沟通会[11] - 聘请或更换外审机构需先提审议意见[21] 信息披露 - 披露人员情况、年度履职情况等[23][24] - 履职重大问题、意见未采纳等需披露[25][26] 工作规则 - 未尽事宜按法律和章程执行，董事会修订[28] - 自董事会通过施行，由董事会解释[29][30]

业绩总结 - 2023年度公司共计提各项减值准备11583.33万元[2] - 2023年计提信用减值损失 - 67.97万元[2] - 2023年计提资产减值损失11651.30万元[2] 其他 - 2024年4月26日公司召开会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会、监事会同意本次计提，未发现损害股东利益情形[7] - 公告于2024年4月27日发布[8]

人员任职 - 独立董事任职时间为2023年1月1日至2023年8月24日[2] - 任职期间提名高级管理人员程序合法，被提名人员具备资格和能力[16] 会议情况 - 任职期间召开3次董事会、2次股东大会和8次专门委员会会议[3][5] 财务相关 - 2023年除为子公司担保外无其他担保，续聘审计机构[11][12] - 实施2022年度利润分配，每10股派现10元（含税）[13] 合规情况 - 报告期内公司、股东及实控人无违反承诺，信息披露合规[15][17] 内控情况 - 2023年度内部控制体系总体运行良好[18]

人员任职 - 独立董事任职时间为2023年1月1日至2023年8月24日[2] - 任职期间提名高级管理人员程序合法，被提名人员具备资格和能力[15] 会议情况 - 任职期间召开3次董事会、2次股东大会，独立董事参加3次董事会和1次股东大会[3] - 任职期间召开8次董事会专门委员会会议，各委员会次数不同[4] 公司决策 - 2023年除为全资子公司担保外无其他担保[11] - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[12] 利润分配 - 实施2022年度利润分配预案，每10股派现金红利10元（含税）[13] 合规情况 - 报告期内公司、股东及实控人无违反承诺情况[14] - 报告期内公司严格履行信息披露义务[17] - 2023年度内部控制体系总体运行良好[18]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年围绕战略以风险为导向开展内控体系建设[19] 其他新策略 - 2023年持续完善内部控制制度提升管理水平[19]