| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日在公 司召开第三届董事会第六次会议。因事项紧急，本次会议的会议通知于 2023 年 9 月 12 日以口头方式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning 女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定 人数，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开及程序符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经 与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议及通过了《关于调整 2023 年 ...

证券简称：彤程新材 证券代码：603650 债券简称：彤程转债 债券代码：113621 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年九月 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"）由彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司 章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权益 的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。在激励对象获授 的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的要求，彤程新材 料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）针对 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对激励计划的内幕信息知情人做了登记。 责任公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2023 年 8 月 24 日出具的《信 息披露义务人持股 ...

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2023-050 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,779,597 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0395 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Zhang Ning (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大 厦 25 层 2501 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受彤程新材料集团股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《彤程新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 债券简称：彤程转债 | 编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公司"）、 华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"） ●被担保人名称：公司、华奇化工、北京科华微电子材料有限公司（以下简称"科 华微电子"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为华奇化工提供的担保 金额为人民币 7,000 万元，其实际为华奇化工提供的担保余额 5,000 万元；华奇化工 本次为公司提供的担保金额为人民币 7,000 万元，其实际为公司提供的担保余额 59,800 万元；公司本次为科华微电子提供的担保金额为人民币 6,000 万元，其实际为 科华微电子提供的担保余额 5,000 万元。 ●本次担 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及核查意见的议案》 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第 五次会议，会议审议通过了《关于<彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的议案。 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 8 月 2 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：关于《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草 | | 案)》及其摘要的议案 6 | | 四、议案二：关于《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 | | 核管理办法》的议案 7 | | 五、议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 8 | 2 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等有关规定，制定会议须知如下： ...

公司基本情况 - 公司未经审计的2023年半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质性承诺[4] - 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，属于化学原料和化学制品制造业[24] - 公司主营业务包括汽车/轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料三大业务板块[24] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到13.69亿元，同比增长16.43%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比增长21.30%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.22亿元，同比增长58.66%[20] - 公司的加权平均净资产收益率为7.10%，较上年同期增加0.70个百分点[21] - 公司的基本每股收益为0.38元，较上年同期增长22.58%[20] 产品及市场 - 公司主要产品包括krF光刻胶、G/I线光刻胶和聚酰亚胺等[14][15][16] - PI产品广泛应用于柔性显示基板、COF柔性基板、FPC基板等领域[17] - 公司是全球最大的轮胎用特种材料供应商，生产和销售的轮胎用高性能酚醛树脂产品在行业内处于全球领导者地位[25] - 中国橡胶轮胎外胎产量累计产量为4.75亿条，增长13.9%[25] - 中国轮胎累计出口量达428万吨，同比增长13.7%；出口金额为749.23亿元，增长19.9%[25] 业务发展 - 公司汽车/轮胎用特种材料业务销量同比增加约7,000吨，增长率12%[32] - 公司汽车/轮胎用特种材料业务国内市场销量同比增加超3,500吨[32] - 公司汽车/轮胎用特种材料业务海外业务2023年二季度销量超过10,000吨，创历史新高[32] - 公司汽车/轮胎用特种材料业务围绕新能源车用轮胎、全钢工程胎等市场，定制开发新产品，完善产品线[32] 环保与社会责任 - 公司严格遵守环境保护法律、法规，未发生突发环境污染事故[60] - 公司通过利用太阳能光伏板减少碳排放，报告期内节约火电91.3万度，年节约标准煤258吨，二氧化碳减排383.6吨[70] - 华奇化工采取多项节能减排措施，报告期内节约火电99.7万度，年节约标准煤297.1吨，二氧化碳减排608吨[71] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括宏观市场波动、原材料价格波动、环保监管政策变化、安全生产风险、并购重组和商誉减值风险、新产品新技术研发及新业务拓展的风险、管理风险[44][45][46][47][48][49][50][51] - 公司有部分产品销售、原材料的采购以外币进行结算，汇率波动风险可能影响公司经营业绩[52] 股东情况 - 公司前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED持有294,570,000股，占比49.50%，Virgin Holdings Limited持有90,058,900股，占比15.13%[118] - 公司前十名股东中，舟山市宇彤创业投资合伙企业持有35,730,023股，陕西煤业股份有限公司持有18,176,944股[119] - 公司前十名股东中，太平人寿保险有限公司持有7,000,000股，中国工商银行股份有限公司持有5,475,600股[120]

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股 票数量为 550.00 万股，约占公司截止 2023 年 8 月 21 日可转债转股后公司股本总额 59,506.2991 万股的 0.92%。其中，首次授予限制性股票 507.30 万股，约占公司截止 2023 年 8 月 21 日可转债转股后公司股本总额 59,506.2991 万股的 0.85%，占本激励计 划拟授予限制性股票总数的 92.24%；预留授予限制性股票 42.70 万股，约占公司截止 2023 年 8 月 21 日可转债转股后公司股本总额 ...