证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-036 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《春光科技 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营情况、财 务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会 （以下简称"说明会"），就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 公司董事兼总经理陈凯先生、董事兼财务总监吕敬先生、独立董事张忠华先生、 董事会 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工 作制度》等规定和要求，金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所 对公司财务报表（2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注）进行了审计，并发表了审计意见；按照《企业内部控 制审计指引》及中国注册会计 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-024 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 18 日出具的天健审〔2024〕 2582 号《审计报告》，母公司 2023 年度实现的净利润为 61,323,524.55 元，截至 2023 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 332,902,590.21 元。经公司第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案 如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公 积金转增股本，不派送红股。以截至 2024 年 3 月 31 日为例，按照公司总股本 137,633,750 股扣除公司回购专用证券账户 935,500 股后的 136,698, ...

交易规则 - 公司金融衍生品交易基于国际业务收付外币，规避汇率或利率风险[5] - 境内公司只能与获批金融机构交易[6] - 不得用募集资金交易，控制资金规模[6] 审批权限 - 董事会每年审议批准交易总额度，超权限需股东大会审议[7] - 预计动用保证金和权利金等情况超标准需股东大会审议[7] 部门职责 - 财务部负责交易经办、操作和管理[9] - 证券部负责审批程序和信息披露[9] - 审计部负责审查监督，每季度或不定期核查[9][10]

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关文件要求，金华春光橡塑科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则， 积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2023 年度履职情 况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事周国华先生、张忠华先生和董事张 春霞组成，其中周国华先生担任召集人。公司审计委员会的成员构成符合相关法 律法规中关于审计委员会人员比例和专业配置的要求，委员在从事的专业领域积 累了丰富的经验，综合素质较高，且不存在影响独立性的情况。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 主要就公司提交的财务报告、聘任外部审计机构、日常关联交易等事项进行了审 议，具体如下： （一）2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议， 审议通过了《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》、《公司 2022 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2585 号 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称春光科技公 司）管理层编制的 2023 年《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供春光科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为春光科技公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 春光科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

内部控制审计 - 审计公司对春光科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7][8]

金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监 | ...

业务概况 - 拟开展外汇衍生品交易，最高余额不超3亿人民币（或等值外币）可循环用[1][4] - 授权期限自股东大会通过起12个月内[4] - 业务品种含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[1][4] 业务安排 - 2024年4月18日相关议案已通过会议审议，待股东大会批准[6] - 资金为自有或自筹，不涉及募集资金[4] - 交易对方为有资质非关联方金融机构[5] 业务目的与风险 - 目的是规避汇率波动风险，增强财务稳健性[2] - 业务存在市场、信用等多种风险[7][8] - 制定制度控制风险，不影响日常业务[9][11][12]

金华春光橡塑科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 18 日 组织形式 | 年 | 7 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 6 | | | 128 号 | 楼 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | ...