股价情况 - 2024年4月18 - 19日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3] - 2024年4月11日以来公司股票涨幅偏离值累计达79.26%，或大幅下跌[9] 股东情况 - 控股股东、实控人及一致行动人合计持股90,978,100股，占总股本66.10%，流通盘小[9] - 股东方秀宝计划减持69.8万股，或致股价下跌[10] 估值情况 - 2024年4月18日公司滚动市盈率46、市净率2.77，高于行业平均[10][11] 业绩情况 - 2023年度公司归母净利润2499.64万元，同比降74.60% [11] - 2023年度公司扣非归母净利润1994.27万元，同比降76.97% [11] - 2024年第一季度公司整体订单或下滑，经营业绩待4月30日报告披露[12] 客户情况 - 2023年度公司前五大客户销售额占比约62.75%，客户集中度高[12]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-026 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括 但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购） 或美元换汇定期理财。 投资金额：拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授 权期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度，该笔资金授权期限内可滚动使 用。 履行的审议程序：金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示：公司委托理财产品的投资范围主要是安全性高、流动性好、 低风险的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 产品收益可能受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。公司应当积极通过资 产重组等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （四）本款第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员。 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接 ...

会计政策变更 - 公司根据解释16号和17号变更会计政策[2] - 解释16号2023年1月1日施行，解释17号允许提前执行[3] - 公司自2023年起执行解释17号，对财报无影响[8] 数据影响 - 2022年末资产负债表，递延所得税等有影响金额[7] - 2022年度利润表，所得税费用影响 - 121,815.55元[7] 审议情况 - 变更经多会议审议通过，无须股东大会审议[5] - 监事会、审计委员会同意变更[9][10]

金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定 本工作制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： （一）战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 （ ...

公司代码：603657 公司简称：春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金华春光橡 塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晋涛、 张忠华、周国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨晋涛、张忠华、周国华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周国华） 作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年工作 中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，切实 履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东利益，尤其 是中小股东的合法权益。独立履行职责，在保证公司规范运作、完善公司治理等 方面发挥了应有的作用。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周国华，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师。 历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会科科长；1998 年 8 月 至 2016 年 3 月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2001 年 11 月至今，任余 姚市新世纪红枫发展有限公司董事；2016 年 4 月至 2021 年 1 月，任宁波汇峰聚 威科技股份有限公司副总经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月，任 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张忠华) 本人作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年工作中本 着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，切实履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东，尤其是中小股 东的合法权益。独立履行职责，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发 挥了应有的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张忠华，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。 2009 年 12 月至 2013 年 8 月，任浙江师范大学讲师；2013 年 9 月至 2018 年 12 月，任浙江师范大学副教授；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，赴英国南安普顿大学 访问；2018 年 12 月至今，任浙江师范大学教授。2022 年 9 月至今任公司独立董 事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-036 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《春光科技 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营情况、财 务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会 （以下简称"说明会"），就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 公司董事兼总经理陈凯先生、董事兼财务总监吕敬先生、独立董事张忠华先生、 董事会 ...