会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [1] - 现场会议时间为2025年8月26日15:00 [1] - 网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司会议室 [1] - 会议主持人为董事长陈正明先生 [1] 会议审议事项 - 主要审议关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案 [1][3] 土地竞拍基本情况 - 拟竞拍地块编号为苏吴国土2023-WG-25号 [5] - 宗地面积21800.1平方米（约32.7亩） [5] - 宗地位于苏州市吴中区胥口镇吉祥路南侧、上供路东侧 [5] - 土地用途为工业用地 [5] - 出让年限30年 [5] - 竞拍保证金110万元 [5] 投资协议要求 - 地块项目总投资额要求达到10亿元 [6] - 亩均投资强度需符合监管协议标准 [6] - 投产后亩均税收不低于100万元/年 [6][7] - 税收考核周期为6年整体测算 [7] 投资项目规划 - 项目名称为年产清洁电器制品800万台新建项目 [4] - 预计投资总额不超过人民币10亿元 [4] - 建设主体为全资子公司苏州尚腾科技制造有限公司 [4] 投资背景与目的 - 苏州尚腾目前生产经营厂房为租赁性质 [4] - 现有场地无法满足清洁电器整机代工业务发展需求 [4] - 投资目的包括节省租金成本、优化资源配置、增强产品供应能力 [4] 实施授权安排 - 提请股东大会授权公司董事长和总经理办理土地竞拍及投资相关事宜 [5] - 授权范围包括签署协议、办理审批手续等 [5] - 授权有效期自股东大会通过至事项办理完毕 [5] 交易性质说明 - 本次对外投资不构成关联交易 [5] - 不构成重大资产重组事项 [5]

公司经营范围变更 - 公司已完成工商变更登记并换发营业执照 经营范围新增橡胶制品制造与销售 家用电器研发制造销售 汽车零部件及配件制造研发零售批发 有色金属压延加工及销售等业务领域[1] - 公司于2025年7月23日通过第三届董事会第二十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过经营范围变更及公司章程修订议案[1] - 变更后经营范围涵盖货物进出口 技术进出口 非居住房地产租赁 物业管理及停车场服务等综合业务板块[1] 公司治理进展 - 浙江省市场监督管理局已核发新版《营业执照》 标志公司法律主体资格更新完成[1] - 本次变更涉及注册资本及公司章程条款调整 具体内容详见公司2025-035号公告[1] - 公司董事会承诺公告内容真实准确完整 不包含虚假记载或重大遗漏[1][2]

股价异动 - 2025年8月18 - 20日公司股票涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2][3][10] 经营情况 - 公司日常经营及外部环境未发生重大变化[4] 项目计划 - 2025年8月11日公告子公司拟竞拍土地建年产800万台清洁电器项目[9] - 项目后续投资不超10亿元，有延期、调整或终止风险[9]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年8月18日至8月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动情形 [1] 子公司投资计划 - 全资子公司苏州尚腾科技拟通过竞拍方式取得苏州市吴中区胥口镇吉祥路南侧、上供路东侧的土地使用权 [1] - 计划取得土地使用权后投资建设年产800万台清洁电器制品的新建项目 [1] - 项目实际投入金额不超过人民币10亿元 [1] - 投资规模等数据为计划数或预计数，存在不确定性 [1]

股价异动 - 公司股票于2025年8月18日至20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于异常波动情形 [1] 投资项目 - 全资子公司苏州尚腾科技制造有限公司拟通过竞拍方式取得苏州市吴中区胥口镇吉祥路南侧土地使用权 [1] - 计划投资建设年产清洁电器制品800万台新建项目 [1] - 项目实际投入金额将不超过人民币10亿元 [1] - 投资规模等均为计划数或预估值 存在不确定性 [1]

股价异动 - 公司股票在2025年8月18日、8月19日及8月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 该情况属于股票交易异常波动情形 [1] - 公司自查并向控股股东及实际控制人核实后确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息 [1]

公司信息 - 公司成立于2000年07月11日，法定代表人为陈正明[1] - 住所为浙江省金华市金磐开发区花台路1399号，类型为上市股份有限公司[1] - 统一社会信用代码为913307276097712783[1] 变更情况 - 2025年完成工商变更登记并换发营业执照，注册资本为壹亿叁仟伍佰壹拾玖万零伍拾元[1] - 第三届董事会和2025年第一次临时股东大会通过变更经营范围、修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增新材料技术研发等多项业务[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年8月21日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月26日15:00召开，网络投票同日进行[7] - 现场会议地点在浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司会议室[7] - 参会股东及代表8月26日14:00 - 15:00办理现场会议登记手续[8] - 股东发言时间一般不超过3分钟[9] 项目投资信息 - 拟投资建设年产清洁电器制品800万台新建项目，总额不超10亿[13][19] - 拟竞拍苏吴国土2023 - WG - 25号地块，面积21800.1平方米[15] - 地块在苏州市吴中区胥口镇吉祥路南侧、上供路东侧[15] - 竞拍保证金110万元，项目总投资额要求10亿[16] - 投产后亩均税收要求不低于100万元[16][17] - 违反协议按不高于出让宗地土地出让金20%收违约金[16] - 未达税收标准差额以违约金支付，未按期支付按日交万分之三滞纳金[17] - 项目实施以取得土地使用权为条件，存在不确定性[21] 会议审议信息 - 会议审议拟购买土地使用权并投资建设项目的议案[7] 交易性质信息 - 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组[14]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日下跌0.35% 跑输上证指数(涨1.04%)和深证成指(涨0.89%) [1] - 海立股份领跌板块 [1] 个股涨跌表现 - 宏昌科技涨幅最大达20.02% 收盘价30.64元 成交量19.82万手 成交额5.56亿元 [1] - 春光科技涨9.07% 收盘价42.21元 成交量9.08万手 成交额3.74亿元 [1] - 华翔股份涨6.83% 收盘价18.93元 成交量34.77万手 成交额6.55亿元 [1] - 朗迪集团涨3.65% 珠城科技涨1.99% 秀强股份涨1.76% 热威股份涨1.58% [1] - 不盛新材涨1.48% 联合精密涨1.44% 立疆股份涨0.83% [1] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出10.46亿元 [3] - 游资资金净流入3.3亿元 [3] - 散户资金净流入7.16亿元 [3]

股价表现 - 股价创历史新高 报40.86元 日内涨幅5.58% [2] - 成交量195.91万股 成交额8197.03万元 换手率1.45% [2] - A股总市值55.24亿元 流通市值55.24亿元 [2] 行业对比 - 家用电器行业整体跌幅0.63% [2] - 行业内21只个股上涨 81只下跌 [2] - 涨幅前三为四川长虹涨7.88% 春光科技涨5.58% 华翔股份涨5.08% [2] 财务数据 - 一季度营业收入5.66亿元 同比增长55.57% [2] - 净利润291.15万元 同比增长171.98% [2] - 基本每股收益0.0200元 加权平均净资产收益率0.31% [2]