财务表现 - 营业收入4.75亿元 同比增长13.24% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.17亿元 同比收窄 [1] - 扣除非经常性损益的净亏损2.2亿元 同比收窄 [1] - 基本每股亏损0.404元 [1] 经营状况 - 业务呈回升态势 [1] - 费用规模得到有效控制 [1]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年9月15日（星期一） 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长： 陈冬根先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年09月08日 （星期一） 至09月12日 （星期五）16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： ir@kedacom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月27日发布 公司2025年半年度 ...

公司治理 - 2025年8月26日召开职工代表大会选举第五届董事会职工董事[3] - 同日召开第五届董事会第七次会议，审议通过增补审计委员会委员议案[3] - 推举张文钧为公司第五届董事会职工董事[3] - 选举姚桂根担任审计委员会委员，调整后审计委员会由4人担任[4] 人员持股 - 张文钧持有公司股票84,400股[6] - 姚桂根持有公司股票64,882股[7] 公告发布 - 公告于2025年8月27日发布[5]

股份与股本 - 2024年4月1日至2025年6月30日，2.42407亿元“科达转债”转股，新增股份3811.1865万股[3] - 2025年拟回购注销2023年股权激励剩余限制性股票429.335万股[3] - 2025年拟变更部分回购股份用途并注销324.368万股[4] - 公司总股本减少753.703万股，注册资本减少753.703万元[5] - 公司总股本由4.98613863亿股增加为5.29188698亿股，注册资本由4.98613863亿元增加为5.29188698亿元[5] - 公司首次公开发行人民币普通股5000万股，股东首次公开发售股份1250万股[10] 经营范围 - 公司拟增加“汽车销售”“汽车零配件批发”等经营范围[6] 公司章程修订 - 公司章程修订后，公司注册资本条款更新为5.29188698亿元[7] - 公司章程修订后，代表公司执行事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生[7] - 公司章程修订后，公司已发行股份总数条款更新为5.29188698亿股[9] - 原《公司章程》“股东大会”表述统一修改为“股东会”[46] - 原监事会职权统一修改为由审计委员会行使[46] 股东与股东会 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[14] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上需股东会审议[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[18] - 公司与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需股东会审议[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] - 股东会选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[22] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上时，应采用累积投票制度[22] - 公司控股股东持股比例达30%以上时，股东大会选举或更换2名以上董事、监事采用累积投票制度[23] - 换届选举或增补董事、监事候选人名单由现届董事会、监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名产生[23] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[44][45] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[24] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[24] - 董事会中有1名职工代表担任董事，由公司职工民主选举产生[24] - 董事辞职应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露情况[26] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务的期限为二年[27] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[28] - 单笔关联交易金额或同类关联交易连续十二个月累计交易金额在300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易，授权董事会审批[29] - 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上，或与关联法人（或其他组织）发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值的0.5%以上的关联交易，授权董事会审批[29] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[30] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[30] - 最近12个月内曾有不得担任独立董事情形的人员不得担任独立董事[31] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[31] 其他制度与规定 - 公司修订和制定部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等[47] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[10] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[39] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[41] - 公司作出合并决议，10日内通知债权人，30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[42] - 公司作出分立决议，10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[42] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[42] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[43] - 公司因解散事由出现，应在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[43] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[44] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法申请破产清算[45] - 清算组成员怠于履行职责给公司或债权人造成损失应承担赔偿责任[45] - 《公司章程》修订尚需公司股东会审议，授权有效期限至变更登记办理完毕[46] - 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站[46]

苏州科达科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的 利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定， 制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存 储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到 位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 ...

会议情况 - 苏州科达第五届监事会第七次会议8月11日发通知材料，8月26日现场召开[3] - 应到、实到监事均为三名[3] 审议结果 - 审议通过《公司2025年半年度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票[4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.75亿元 同比增长13.24% [1] - 净利润亏损2.17亿元 较上年同期亏损2.59亿元有所收窄 [1] 利润分配 - 2025年半年度拟不进行利润分配 [1]

股价表现 - 最新股价报8 00元 较前一交易日上涨1 78% [1] - 盘中快速反弹 5分钟内涨幅超过2% 最高触及8 10元 [1] - 当日成交额达2 83亿元 [1] 资金流向 - 8月19日主力资金净流入993 96万元 占流通市值的0 23% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1979 63万元 占流通市值的0 46% [1] 公司概况 - 属于计算机设备行业 业务涵盖视频会议 安防监控等领域 [1] - 总部位于江苏 产品广泛应用于政府 企业及公共服务领域 [1]

公司战略与国产化进展 - 公司将国产化和自主可控作为主要目标，快速推进元器件、软硬件产品、业务系统等国产替代工作 [2] - 公司已推出国产化硬终端、软终端、平台等产品，全面切换使用华为的鲲鹏、鸿蒙、海思、昇腾等产品，实现视频会议、视频监控全系产品国产化 [2] 业绩与市场拓展 - 公司近年业绩波动主要受外部环境影响，但对未来业绩向好保持信心，将持续深化内部经营改革并积极开拓海外市场 [2] - 公司已参与40多个国家的100多个城市的平安城市及信息化建设项目，包括马尔代夫、阿联酋、埃塞俄比亚、吉尔吉斯斯坦等 [2] - 2024年公司与沙特阿拉伯N&B公司达成战略合作，成立合资公司并设立智能制造中心，共同探索智慧城市、智慧交通等领域 [2] 海外业务发展 - 2024年公司海外业务收入为1.382亿元，占营业收入的10.38%，海外业务重心围绕东南亚、中东、非洲、东欧及拉美等区域 [3] - 2024年公司在海外新设两个分支机构，并筹划设立海外智能制造中心以满足区域产品供应需求 [3] - 公司预计今明两年海外业务收入规模将快速提升 [3] 行业探索 - 公司正积极探索相关技术及产品在汽车行业的应用 [3]