会议安排 - 公司于2024年4月25日决定于5月17日召开2023年年度股东大会[4] - 4月27日董事会在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[5] - 股东大会于5月17日13点在苏州高新区金山路131号公司会议室召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及授权代表21人，所持表决权股份154,368,395股，占比31.1200%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，反对股数81,984股，占比约0.0532%[10][12][13][17][21][23][32][35][41][44][46] - 中小投资者对部分议案同意8,873,293股，占比99.0845%，反对81,984股，占比0.9155%[16][19][22][30][42][45] - 《关于公司关联担保预计的议案》同意24,474,783股，占比99.6661%[27] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》同意138,684,921股，占比99.9409%[38] 决议情况 - 多项特别决议议案均获通过[25][28][31][34][40][43][45] - 律师认为议案与通知相符，表决程序合规，决议合法有效[47][49] 其他情况 - 本次股东大会未发生股东提出临时议案情形[48]

参会情况 - 出席会议股东和代理人21人，持有表决权股份154,368,395股，占比31.12%[5] - 参与现场会议股东及代表9人，代表股份146,317,674股，占总股本29.09%[5] - 参与现场表决股东8名，持有表决权股份145,569,674股，占股本总数28.94%[5] - 公司在任董事6人、监事3人、董事会秘书出席会议[8] 股份情况 - 公司回购专户持有股票6,964,139股[5] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票154,286,411，比例99.9468%[10][12][13][14][16][17][18][19][20] - 《关于公司关联担保预计的议案》同意票24,474,783，比例99.6661%[14] - 《关于日常关联交易的议案》同意票8,873,293，比例99.0845%[15] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》同意票138,684,921，比例99.9409%[17] 现金分红表决 - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票129,811,628，比例100%[21] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红同意票15,509,358，比例100%[21] - 持股1%以下普通股股东对现金分红同意票8,965,425，比例99.0938%[21] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意票200,056，比例70.9317%[21] - 市值50万以上普通股股东对现金分红同意票8,765,369，比例100%[21] 其他 - 股东大会于2024年05月17日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开[6] - 议案八、九、十三、十四、十五为特别决议案，其余为普通决议案[24] - 议案九、十、十三关联股东回避部分股份表决[24][25] - 公司独立董事在股东大会作2023年度述职报告，全文于2024年4月27日登于上交所网站[26] - 上海东方华银律师事务所认为股东大会程序合法，决议有效[27]

业绩数据 - 2023年营业收入18.16亿元，较上年同期增长15.19%[14][50][52] - 2023年归属母公司股东的净利润为 - 2.64亿元，较上年同期减亏3.19亿元，减亏比例54.65%[14][50][52] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.62亿元，较上年同期增加4.83亿元，增长399.11%[14][50][52] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.77亿元，较上年同期末减少18.02%[50] - 2023年末总资产29.69亿元，较上年同期末减少10.64%[50] - 2023年基本每股收益 - 0.5351元/股，较上年同期增长54.66%[51] - 2023年加权平均净资产收益率 - 22.13%，较上年增加14.01个百分点[51] 产品研发 - 2023年公司推出KD - GPT，包含多模态、行业、AIGC三个大模型产品[20] - 公司KD - GPT大模型产品在2023年已初步具备实战价值[14] 市场扩张 - 2024年公司将在非洲和南美洲各新增一个分支机构并规划建设海外工厂[21] 新策略 - 2024年公司将紧跟新型智慧城市建设等战略方向，把握时代机遇实现可持续发展[21] - 公司将推进“行业深耕”“区域下沉”“核心客户经营”战略[20] 会议相关 - 2023年公司共召集召开股东大会5次，审议议案16项[10] - 2023年组织召开董事会15次，审议议案48项[10] - 2023年战略委员会召开3次会议，审议通过4项议案[12] - 2023年审计委员会召开6次会议，审议通过11项议案[12] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议5项议案[12] - 2023年提名委员会召开2次，审议2项议案[12] - 2023年度公司监事会召开9次会议[28] - 报告期内监事会成员列席15次董事会，出席5次股东大会[30] - 2024年5月17日下午13:00召开现场会议，地点为苏州市高新区金山路131号公司会议室[5] 其他 - 2023年公司共披露98份公告[13] - 2023年公司推出限制性股票和股票期权激励计划[16] - 公司拥有视频会议、安防监控两条端到端完整产品线及多行业综合解决方案[18] - 公司以音视频数据为核心推出多个应用平台，构建行业智能应用整体解决方案[19] - 公司面临技术受限下高额研发支出、下游客户需求不足、国内竞争加剧及被列入实体清单等不利情况[20] - 2023年公司实际未发生授信担保[35] - 2023年末公司未分配利润为3.69亿元，2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[55][56] - 公司独立董事津贴标准为6万元/年（含税），2023年董事薪酬合计128.69万元[60] - 2023年度公司监事税前报酬总额为108.65万元，其中郑学君45.96万元，晋青剑37.36万元，刘刚25.33万元[62] - 公司拟为子公司提供总额不超过5亿元的担保额度，子公司为公司提供总额不超过5亿元的担保额度，有效期至2024年年度股东大会召开之日[64] - 截至2024年5月17日，公司累计在执行的对外担保总额为1000万元，占2023年经审计净资产的0.93%，无对外逾期担保[65] - 公司拟为上海科法达交通科技有限公司提供总额不超过2000万元的担保额度，已实际提供最高金额1000万元的担保[68] - 2023年公司实际和关联公司发生的日常关联交易金额为652.75万元，未超出预计的5450万元，预计2024年为8200万元[71] - 董事会提请股东大会授权公司使用自有资金购买理财的额度不超过6亿元，单日最高额不超过6亿元，额度可滚动使用[72] - 提议继续聘任天衡会计师事务所担任公司财务和内控审计机构，期限一年，审计费用预计不超过105万元[75] - 公司拟回购注销限制性股票439.125万股，注销股票期权371.98万份[77] - 公司总股本由494192811股变为498613863股，申请注册资本由494192811元增加为498613863元[79] - 结合可转换公司债券转股、限制性股票登记与拟注销及分红情况，决议修改《公司章程》[81] - 公司注册资本从494,192,811.00元变更为498,612,699.00元[82] - 公司股份总数从494,192,811股变更为498,612,699股[82] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[82] - 股东大会做出普通决议，需出席股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过[83] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[83] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[83] - 存在四种情况时公司可不进行利润分配，其中资产负债率高于70%为其一[84] - 公司对《独立董事制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行修订[85] - 公司制定了《会计师事务所选聘制度》[85]

公司基本信息 - [公司于2016年12月1日在上海证券交易所上市，首次发行6250万股，含新股5000万股和股东发售股份1250万股][6] - [公司注册资本为人民币498,612,699.00元][7] 股权结构 - [发起人陈冬根持股比例35.3229%，苏州蓝贰创业投资有限公司持股7.3281%等][15] - [张建男持股比例0.3945%，吴金荣持股0.3651%等，合计持股100%][17] 股份管理 - [公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等][20] - [董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让][25] 股东大会 - [年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内召开][37] - [单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，公司需两个月内召开临时股东大会][37] 董事会 - [董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人][71] - [董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知；临时会议提前2日通知，紧急情况不受限][74] 监事会 - [监事会由3名监事组成，其中2名由股东大会选举罢免，1名由职工代表出任][86] - [监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过][87] 利润分配 - [公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取][91] - [公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红][93] 信息披露 - [公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报][91] - [公司指定上海证券交易所网站和符合规定的媒体刊登公告和披露信息][114] 公司变更与清算 - [公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告][116] - [公司解散应在15日内成立清算组开始清算][121]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 苏州科达科技股份有限公司董事会 2024年5月9日 一、修订《公司章程》部分条款情况 | 公司章程修订对照表 | | | --- | --- | | 现有章程条款 | 修改后章程条款 | | 第一百五十五条 | 第一百五十五条 | | 公司股东大会对利润分配方案作 | 公司股东大会对利润分配方案作 | | 出决议后，公司董事会须在股东大会 | 出决议后，或公司董事会根据年度股 | | 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 | 东大会审议通过的下一年中期分红条 | | 派发事项。 | 件和上限制定具体方案后，须在召开 | | 后二个月内完成股利（或股份）的派发 | | | 事项。 | | | 第一百五十六条 | 第一百五十六条 | ...

业绩数据 - 2024年一季度营收2.01亿元，同比降49.79%[1] - 一季度净利润亏损1.52亿元[1] - 扣非后净利润亏损1.55亿元[1] 财务状况 - 截至2024年3月末所有者权益8.93亿元[2] - 一季度经营活动现金净流出1.77亿元[3] 亏损原因 - 下游需求不足、业务调整及人员费用大[1] 评级情况 - 科达转债上次评级主体和债项均为A+，展望负面[1]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024年2月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集 中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起至 2024 年 5 月 6日（回购期限不超过 3 个月），回购价格 不超过人民币11.70元/股（含）。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www ...

关于苏州科达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024) 00635 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州科达科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0512-68094995 关于苏州科达科技股份有限公司 2023年度 我们接受委托,审计了苏州科达科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 01371 号标准审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关规定,贵公司编制了后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、 合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核, ...

苏州科达科技股份有限公司 余 钢 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 余钢：1973 年 2 月出生，中共党员，非执业注册会计师。1994 年至 1996 年就职于南京市煤制气厂,1999 年至 2000 年在江苏省苏高新风险投资股份有限 公司担任项目经理,2000 年至 2003 年在上海张江创业投资有限公司担任高级经 理,2003年至2007年在上海祥正投资管理咨询有限公司担任执行董事,2007年至 2014 年在中新苏州工业园区创业投资有限公司担任副总经理、同期在苏州工业 园区原点创业投资有限公司担 ...

科达，用视频科技赋能行业用户 致力于视频科技深度应用，帮助各类政府及企业 客户提升沟通与管理效率。 报告编制说明 ESG 代表了环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance），是区别 于财务原则的企业绩效标准和经营方式，其核心是可持续发展理念。ESG 报告是上 市公司进行非财务信息披露的重要组成部分，也是投资者评估企业非财务风险和可 持续发展潜力的重要依据。 本报告是苏州科达科技股份有限公司（以下简称"苏州科达""公司"或"我们"） 发布的第一份环境、社会及治理报告（以下简称"ESG 报告"）。本报告依据客观、 规范、透明和全面的原则，详细披露了公司 2023 年度环境、社会与公司治理的实 践及绩效。 编制依据 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进 行编制，并参考2021 联合国 (UN)《可持续发展目标——企业行动指南》（SDGs 2015）和联合国全球契约十项原则。 报告主体 本报告以"苏州科达科技股份有限公司"为主体，包括下属分子公司，除特别说 明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 报告期间 2023 年 1 月 1 ...